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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-25
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.43元 |
深交所公告，其它 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.43
净资产收益率（%） 9.19
每股净资产（元） 4.73
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2007-07-21
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8月10日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年8月10日（星期五）上午10:00
3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2007年8月3日
6、会议审议事项：向交通银行申请增加授信额度的议案等。
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2007-07-21
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》；
2、审议更换独立董事的议案；
3、审议向交通银行申请增加授信额度的议案 |
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2007-07-03
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签订应收账款购买协议 |
深交所公告，其它 |
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根据中工国际第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于拟就菲律宾延期付款项目叙做外汇应收账款权益买断业务的议案》，公司与日本三井住友银行股份有限公司上海分行于2007年6月29日在北京签署了《应收账款购买协议》。
公司拟根据项目执行进度将菲律宾综合渔港扩建工程的远期外汇应收账款逐期转让给三井住友银行，该项目未来到期的全部外汇应收账款预计为2,817.46万美元。
贴现费用为LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+0.9%；先期费用为最高购买价格的1%。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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定于6月28日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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中工国际将于2007年6月28日（星期四）下午14:00－16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。本次交流会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次交流会。
出席本次说明会的人员有公司董事长徐建先生等人。
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2007-06-15
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加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，中工国际为切实做好公司治理情况自查工作，特成立了公司治理专项活动小组，由董事长作为第一责任人，全面负责公司治理自查整改工作。
按照工作计划安排，公司治理专项活动小组对公司治理情况进行了自查。《中工国际工程股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》已经2007年6月8日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。
欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
联系人：孟宁 邢军
联系电话：010-82688653 010-82688405
联系传真：010-82688655
电子邮件：sz002051@126.com
网络平台：http://irm.p5w.net/002051/
广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件方式，将相关评议意见和整改建议发至以下部门：
北京证监局 电子信箱：beijing@csrc.gov.cn
深圳证券交易所 电子信箱：fsjgb@szse.cn
广大投资者和社会公众还可以通过深圳证券交易所（http://www.szse.cn）下的“公司治理专项活动”专栏进行评议。
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2007-06-09
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董事会同意授权总经理决定短期投资方案并实施
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深交所公告，其它 |
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| 董事会同意授权总经理决定短期投资方案并实施
中工国际第三届董事会第二次会议于2007年6月8日召开，审议通过了《关于授权总经理决定短期投资方案并实施的议案》。
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2007-06-04
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签署经营合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，中工国际与委内瑞拉农牧渔林及相关行业基金会签署了农业机械和加工设备采购合同、与乍得共和国能源矿业部签署了乍得巴阿赫水泥厂项目商务合同和相关的运营维护合同。
委内瑞拉农业机械和加工设备采购合同金额为4,375万美元。合同工期为2年。
乍得巴阿赫水泥厂项目商务合同和相关的运营维护合同总金额为9,233万美元。合同工期为30个月，运营维护期5年。
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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2006年度分红派息实施，每10股派3元 |
深交所公告，分配方案 |
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中工国际2006年度分红派息方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2007年6月5日
除息日：2007年6月6日
股息发放日：2007年6月6日
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2007-05-30
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-15
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独立董事郑海英辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中工国际于近日收到独立董事郑海英女士的辞职报告，郑海英女士因个人工作及时间原因，不能保证按要求出席公司董事会会议，特申请辞去公司独立董事职务。该独立董事的辞职在新补选的独立董事到位后生效。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.35
2、每股净资产(元)4.94
3、净资产收益率(%)7.01
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2007-04-12
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定于4月13日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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中工国际将于2007年4月13日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司副董事长、总经理罗艳女士等人。
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2007-04-09
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[20074预升](002051) 中工国际：关于第一季度业绩大幅增加的提示说明 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于第一季度业绩大幅增加的提示说明
近日，部分媒体在转载中工国际2007年4月6日刊登的2007年第一季度业绩预告公告时未进行全文转载，仅转述“预计2007年第一季度净利润比上年同期增长幅度在1300%-1400%之间”，但未对其中的特别提示进行转述。公司在2007年4月6日刊登的2007年第一季度业绩预告公告中做了以下特别提示：“由于执行《企业会计准则第14号-收入》仅改变了公司收入确认的时点，对公司的盈利能力及2007年业绩并未产生实质性影响；另外由于公司的业务特点，收入确认也存在一定的周期性不均衡，2007年收入主要体现在第一季度，因此公司预估2007年全年业绩比2006年度增长在30%以内。”
公司提请广大投资者仔细阅读公司公告全文。
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2007-04-06
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[20071预增](002051) 中工国际：预计2007年第一季度净利润同比增长1300%-
1400%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度净利润同比增长1300%-1400%
中工国际预计2007年第一季度净利润比上年同期增长幅度在1300%-1400%之间。
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2007-04-04
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 10.05
二、每10股派3元（含税）
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2007-04-04
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议2006年度利润分配方案；
5、审议中工国际工程股份有限公司2006年年度报告及摘要；
6、审议《关于设立中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于2007年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》；
10、审议《关于增加公司短期投资的议案》；
11、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2007-04-03
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签署重大经营合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近日，中工国际与委内瑞拉环境和自然资源部签署了委内瑞拉法肯州输水项目二期三段合同，合同金额1.08亿美元。内容为约60公里输水管线的供货安装，合同工期为14个月。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-01-26
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据
每股收益（元） 0.46
净资产收益率（%） 10.05
每股净资产（元） 4.54
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2007-01-24
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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中工国际第二届董事会第十二次会议于2007年1月23日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《总经理工作报告》。
2、审议通过了《2007年财务预算报告》。
3、审议通过了《中工国际工程股份有限公司2007年经营计划方案》。
4、审议通过了《2007年固定资产预算方案》。
5、审议通过了《中工国际岗位.薪酬.绩效方案》。
6、审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务需要，拟向中国工商银行海淀西区支行申请不超过3亿元人民币免担保综合授信额度，用于开立保函、信用证及流动资金贷款等。该额度有效期为自银行批准之日起一年。
7、审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司业务需要，拟向兴业银行北京知春路支行申请1亿元人民币免担保综合授信额度，用于开立保函、信用证及流动资金贷款等。该额度有效期为自银行批准之日起一年。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-04 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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签署经营合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2006年12月19日，中工国际与委内瑞拉农土部所属的国家农村发展署签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（一期）商务合同，合同金额6500万美元 |
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2006-12-02
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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中工国际第二届董事会第十一次会议于2006年12月1日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向交通银行申请增加授信额度的议案》。
2、审议通过了《关于与中国机械工业集团公司就菲律宾北吕宋铁路一期一段工程进行合作的议案》。该合作为关联交易 |
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2006-11-29
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公司与国机集团签订项目合作协议的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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根据中工国际2006年第二次临时股东大会审议通过的《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》，公司与中国机械工业集团公司于2006年11月28日在北京签署了《菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议》。项目合同总金额为42105万美元，业主为菲律宾北吕宋铁路公司。项目位于菲律宾首都大马尼拉市，铁路总长32公里，工期为三年，是包括勘察、设计、施工、设备供应、安装、培训和验收等的交钥匙工程。由于公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司为国机集团的全资子公司，因此，该合作构成关联交易 |
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2006-11-16
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二○○六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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中工国际二○○六年第二次临时股东大会于2006年11月15日召开，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
2、审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
3、审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
4、审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。
5、审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。
6、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
7、审议通过了《关于审议〈中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议〉的议案》 |
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2006-11-10
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与中国机械工业集团公司签订大型国际工程承包项目合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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中工国际与中国机械工业集团公司于2006年11月9日在北京签署了《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》。该合作协议已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2006年第二次临时股东大会审议 |
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2006-11-01
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签署经营合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2006年10月31日，中工国际与菲律宾北三宝颜生物能源公司签署了燃料酒精项目商务合同，合同金额3500万美元。该项目位于菲律宾棉兰老岛，内容为建设一座以新鲜甘蔗为原料，日产15万升燃料酒精的生产厂，合同工期为24个月 |
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