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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-25
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2008年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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控股股东股权划转获证监会批复 |
深交所公告 |
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中工国际于2009年5月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国机械工业集团公司公告中工国际工程股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，对中国机械工业集团公司公告中工国际工程股份有限公司收购报告书无异议，核准豁免中国机械工业集团公司因国有资产行政划转而持有中工国际工程股份有限公司117,880,000股，导致合计控制该公司122,380,000股股份，约占该公司总股本的64.41%而应履行的要约收购义务。
过户手续完成后，公司控股股东将由中国工程与农业机械进出口总公司正式变更为中国机械工业集团公司 |
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2009-05-12
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中工国际2008年度股东大会于2009年5月11日召开，审议通过了《关于2008年度利润分配方案的议案》、《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》及摘要、《关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案》等议案 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.53
3、净资产收益率(%) 4.46 |
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2009-04-15
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4月17日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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中工国际将于2009年4月17日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理罗艳女士等人 |
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2009-04-08
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.76
2、每股净资产(元) 5.29
3、净资产收益率(%) 14.30
二、每10股派3.5元（含税） |
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2008 年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2008 年度利润分配方案的议案；
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2008 年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2009 年度申请银行综合授信额度的议案；
7、关于2009 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；
8、关于公司2009 年度日常关联交易的议案；
9、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
10、关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案 |
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2009-04-08
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5月11日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月11日（星期一）上午9：30
3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2009年4月30日
6、登记时间：2009年5月4至5月5日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
7、会议审议事项：2008年度利润分配方案的议案、公司2008年年度报告及摘要的议案等 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-05
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控股股东股权划转获国资委批复 |
深交所公告 |
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中工国际于2009年3月4日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意将中国工程与农业机械进出口总公司所持公司11,788万股股份（占总股本的62.04%）划转给中国机械工业集团公司。本次股权划转完成后，国机集团持有公司11,788万股股份，占总股本的62.04%。
本次股权划转尚需经中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行，存在不确定性，提请投资者注意投资风险 |
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2009-02-20
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重大合同 |
深交所公告 |
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2009年2月19日凌晨（委内瑞拉时间2009年2月18日），中工国际与委内瑞拉农土部所属的国家农村发展署签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）商务合同。
委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）合同金额为30824万美元，合同工期为18个月。
公司股票于2009年2月20日开市起复牌。
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2009-02-19
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2009年02月19日13:00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中工国际工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中工国际，证券代码：002051）于2009年2月19日13:00起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2009-02-03
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中工国际2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.76
净资产收益率（%）：14.30
每股净资产（元）：5.29 |
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2009-01-14
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国机集团与中农机签订股份划转协议的提示 |
深交所公告 |
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2009 年1月13日，中工国际的实际控制人中国机械工业集团公司与公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司签订了《股份划转协议》，国机集团拟将其全资子公司中农机直接持股并控股的公司62.04％的股份计117,880,000股采用国有股权行政划转方式由国机集团直接持有并控股。本次股权划转尚需国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行，存在不确定性 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-08 |
拟披露年报 |
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2008-12-15
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控股股东股权划转的提示 |
深交所公告 |
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中工国际2008年12月12日收到实际控制人中国机械工业集团公司通知，国机集团拟将其全资子公司中国工程与农业机械进出口总公司直接持股并控股的中工国际62.04%的股份计117,880,000股采用国有股权行政划转方式由国机集团直接持有并控股。本次股权划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行，存在不确定性 |
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2008-12-02
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经营合同变更 |
深交所公告 |
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中工国际于2007年10月23日披露了《中工国际工程股份有限公司关于签署经营合同的公告》，公司与老挝交通部民航局签署了老挝琅勃拉邦机场重建项目商务合同，合同金额5780万美元。
为了满足琅勃拉邦社会经济长期发展需要，该项目业主老挝民航局要求扩大项目规模。经双方友好协商，公司于2008年12月1日与老挝交通部民航局重新签署了老挝琅勃拉邦机场重建项目商务合同，对原商务合同部分条款进行变更。
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2008-10-30
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.590
2、每股净资产(元) 5.12
3、净资产收益率(%) 11.53
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-26
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签署经营合同 |
深交所公告 |
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2008年9月24日，中工国际和印尼PT. MANGGALA PURNAMA SAKTI公司组成的联合体与印度尼西亚三林集团下属的波达那公司签署了印度尼西亚三林糖厂项目土建安装合同，合同金额33,741,960美元。该项目位于印度尼西亚南苏门答腊岛巨港市，内容为建造一座规模为日处理甘蔗8000吨的现代化糖厂，包括土建、设备安装、调试验收、培训和试运行等，计划完工时间为2010年4月30日。
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2008-09-11
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重大合同 |
深交所公告 |
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2008年9月9日，中工国际与马达加斯加能源矿产部签署了马达加斯加安布迪鲁卡水电站项目一期工程商务合同。
该项目一期工程合同金额为97,646万元，建设内容包括一座装机容量为40.5MW的水电站、200公里220kV和18公里63kV的输电线路及其升、降压站，合同工期为4年。
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2008-08-29
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 10.11
二、不分配不转增
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2008-08-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中工国际2008年第一次临时股东大会于2008年8月28日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
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2008-07-30
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中工国际工程股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008 年8 月28 日（星期四）上午9：30
3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3 号
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、关于修改《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
2、关于修改《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修改《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2008年8 月25 日16：30 前送达或传真至董事会办公室）。
2、登记时间：2008 年8 月22 和8 月25 日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
3、登记地点：北京市海淀区丹棱街3 号A 座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
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2008-07-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
2、关于修改《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修改《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2008-07-18
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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中工国际2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.51
净资产收益率（%） 10.11
每股净资产（元） 5.04
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2008-07-01
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中工国际工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2008 年6 月19 日以专人送达、传真方式发出，会议于2008 年6 月30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议了如下决议：
1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立中工国际印度尼西亚代表处的议案》。为了更为规范地在印度尼西亚开发和执行项目，同意在印度尼西亚设立代表处，名称为“中工国际印度尼西亚代表处”，主要负责当地客户关系的联络和项目执行。注册及办公地点为雅加达。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-05-21
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实施2007年度分红派息方案，每10股派3.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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中工国际2007年度分红派息方案为：每10股派3.50元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派现金3.15元）。
股权登记日：2008年5月28日
除息日：2008年5月29日
现金红利发放日：2008年5月29日
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2008-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-21
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2007年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2008-05-28 |
登记日，分配方案 |
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