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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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5月19日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2010年5月19日（星期三）上午9：30
3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2010年5月11日
6、登记时间：2010年5月12日至5月13日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30
7、会议审议事项：关于审议2009年度利润分配方案的议案、关于审议中工国际工程股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案、关于公司2010年度申请银行综合授信额度的议案等。
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2010-04-08
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.11 2、每股净资产(元) 6.04 3、净资产收益率(%) 19.59 二、不分配不转增 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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公司高管购买公司股票锁定情况 |
深交所公告 |
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2010年3月8日，中工国际发布了公司高管购买公司股票的公告，公司高管承诺本次购买的公司股票将从购买结束之日起锁定两年。近日，公司已在相关部门办理完毕股份锁定手续，锁定期限为2010年3月8日至2012年3月8日。在锁定期满后，本次购买的公司股票将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理。
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2010-03-08
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公司高管购买公司股票情况 |
深交所公告 |
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2010年3月4日至5日，中工国际高管以自有资金从二级市场按照市场价格购买公司股票共计177,000股，成交价格在27.20元至27.76元之间，公司高管承诺本次购买的公司股票将从购买结束之日起锁定两年，公司将尽快到相关部门办理股份锁定手续。在锁定期满后，本次购买的公司股票将按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定管理 |
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2010-03-02
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中工国际2010年第一次临时股东大会于2010年3月1日召开，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《<中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于签署<中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》等议案。
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2010-03-02
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第三届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中工国际第三届董事会第二十四次会议于2010年3月1日召开，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》、《关于投资泰国纳瓦电力有限公司的议案》。
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2010-03-02
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境内会计师事务所由“北京立信会计师事务所有限公司”变为“立信大华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-02-24
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发行股份购买资产事项获得国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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中工国际于2010年2月23日收到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2010]127号文，同意公司向中国机械工业集团有限公司非公开发行股票购买国机集团持有的中国工程与农业机械进出口有限公司100%股权的方案。在国资委批复后，公司发行股份购买资产事项还需经过公司股东大会批准、中国证监会核准以及豁免国机集团要约收购义务等程序。
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2010-02-10
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经营合同进展情况 |
深交所公告 |
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2009年5月25日，中工国际与菲律宾农业部灌溉局签署了阿格诺河综合灌溉项目总承包合同，合同金额为9,385万美元。
近日，公司从菲律宾财政部取得中国进出口银行向菲律宾财政部发出的阿格诺河综合灌溉项目贷款协议生效通知书，并收到菲律宾农业部灌溉局支付的预付款，该合同正式生效。
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2010-02-04
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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中国机械工业集团有限公司以其持有的中国工程与农业机械进出口总公司改制设立的中国工程与农业机械进出口有限公司100%股权认购中工国际本次发行的3,600万股公司股份（最终发行股份数量以证监会核准的发行数量为准），占发行后公司总股本的15.93%。经国资委备案的资产评估报告所确定的中农机有限公司100%股权评估值为649,827,315.38元，中工国际本次发行股票购买标的资产的不足部分747,315.38元由中工国际以现金方式向国机集团支付。
本次交易尚需国务院国资委核准、尚需中工国际股东大会批准、尚需证监会核准；国机集团申请豁免以要约收购方式增持中工国际股份尚需证监会批准。
国机集团承诺，若国机集团本次以资产认购中工国际股份得以完成，国机集团通过本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；
（二）关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案；
1、发行股份的种类和面值；
2、发行方式及发行对象；
3、发行价格及定价原则；
4、发行数量；
5、拟购买的标的资产；
6、标的资产的定价；
7、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
8、本次非公开发行股份的锁定期；
9、上市地点；
10、关于本次发行前滚存利润的安排；
11、本次发行的利润补偿；
12、本次发行股份购买资产决议的有效期。
（三）《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
（四）关于签署《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案；
（五）关于签署《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产补充协议》的议案；
（六）关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（七）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案 |
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；
（二）关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案；
1、发行股份的种类和面值；
2、发行方式及发行对象；
3、发行价格及定价原则；
4、发行数量；
5、拟购买的标的资产；
6、标的资产的定价；
7、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
8、本次非公开发行股份的锁定期；
9、上市地点；
10、关于本次发行前滚存利润的安排；
11、本次发行的利润补偿；
12、本次发行股份购买资产决议的有效期。
（三）《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案；
（四）关于签署《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案；
（五）关于签署《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产补充协议》的议案；
（六）关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（七）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案 |
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2010-01-20
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3月1日召开公司2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间和日期：2010年3月1日下午2:30
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010年3月1日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月28日下午3:00至2010年3月1日下午3:00期间的任意时间。
5、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
6、股权登记日：2010年2月22日
7、登记时间：2010年2月23日至2月24日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
8、审议事项：关于中工国际工程股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案、《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案、关于提请股东大会批准中国机械工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案等议案 |
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2010-01-18
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中工国际2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.11
净资产收益率（%）：18.37
每股净资产（元）：6.04 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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公司被认定为高新技术企业及调增2009年业绩预测 |
深交所公告，业绩预测 |
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根据国家《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，中工国际被认定为高新技术企业，已取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200911001097，有效期3年（证书签发日期为2009年07月23日）。
根据国家对高新技术企业的有关政策，公司从2009年起三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。公司将尽快到主管税务机关办理相关手续，落实有关税收优惠政策。
公司2009年第三季度报告中预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%，现修正后的预计业绩为：预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比2008年度增加30%-50% |
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2009-12-24
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发行股份购买资产暨关联交易的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于中工国际筹划重组中国机械工业集团有限公司下属企业中国工程与农业机械进出口总公司事宜，目前，本次拟购买标的资产即改制后中农机的工商登记手续已经办理完毕。
与本次重大资产重组事项相关的审计、评估以及盈利预测的前期工作已完成。目前，审计、评估以及盈利预测及其他相关工作正在积极推进中，审计、评估以及盈利预测工作预计将在2009年12月底前完成。
本次重大资产重组需经公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会审议通过的可能；本次国机集团认购公司非公开发行股份事宜尚需国务院国资委批准；本次重大资产重组以及豁免国机集团全面要约收购义务需取得证监会的核准。本次重大资产重组能否取得相关主管部门的批准，以及最终取得相关主管部门批准的时间存在不确定性 |
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2009-12-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-23,恢复交易日：2009-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中工国际工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中工国际，证券代码：002051）于2009年12月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2009-12-23
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自2009年12月23日开市起临时停牌
，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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| 自2009年12月23日开市起临时停牌
中工国际工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中工国际，证券代码：002051）于2009年12月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2009-12-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中工国际工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中工国际，证券代码：002051）于2009年12月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2009-12-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-23,恢复交易日：2009-12-23，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中工国际工程股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中工国际，证券代码：002051）于2009年12月23日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2009-12-23
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重大合同情况，停牌半天 |
深交所公告，停牌,重大合同 |
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2009年12月23日凌晨（委内瑞拉时间2009年12月22日），中工国际与委内瑞拉农土部所属的国家农村发展署签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）商务合同。
本次签署的委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）合同金额为31,286万美元，是从委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期）商务合同中剩余未生效的15,685万美元基础上扩展而来，新增合同金额15,601万美元。
上述合同的履行对公司未来两年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。上述合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。上述合同的履行有利于巩固和扩大公司在灌溉工程领域和委内瑞拉市场的市场份额。
委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（三期二段）商务合同需经委内瑞拉政府批准预算并公布，能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性，请投资者注意投资风险。
公司股票于2009年12月23日下午13:00起复牌 |
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2009-11-24
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发行股份购买资产暨关联交易的进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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关于中工国际筹划重组中国机械工业集团有限公司下属企业中国工程与农业机械进出口总公司事宜，目前，本次拟购买标的资产即改制后中农机的工商登记手续已经办理完毕。
与本次重大资产重组事项相关的审计、评估以及盈利预测的前期工作已完成。目前，审计、评估以及盈利预测及其他相关工作正在积极推进中，审计、评估以及盈利预测工作预计将在2009年12月前完成 |
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2009-10-24
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发行股份购买资产暨关联交易的进展 |
深交所公告 |
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关于中工国际筹划重组国机集团下属企业中国工程与农业机械进出口总公司事宜，目前，中农机的改制相关工作正在进行中，预计于2009年11月前完成改制后公司的工商登记手续。
与本次重大资产重组事项相关的审计、评估以及盈利预测的前期工作已完成，最终工作的进度有赖于中农机改制工作的进展。相关的审计、评估以及盈利预测工作预计于2009年12月前完成 |
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2009-10-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更会计师事务所的议案；
2、关于拟与国机财务有限责任公司开展金融合作的议案 |
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2009-10-22
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所有限责任公司”变为“北京立信会计师事务所有限责任公司” ，2009-11-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更会计师事务所的议案；
2、关于拟与国机财务有限责任公司开展金融合作的议案 |
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2009-10-22
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11月17日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年11月17日（星期二）上午9：00
3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2009年11月9日
6、登记时间：2009年11月11日至11月12日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30
7、会议审议事项：关于变更会计师事务所的议案、关于拟与国机财务有限责任公司开展金融合作的议案。
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2009-10-22
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.613
2、每股净资产(元) 5.544
3、净资产收益率(%) 11.05 |
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2009-10-22
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所有限责任公司”变为“北京立信会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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