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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-12
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德美化工2008年年度股东大会于2009年5月11日召开，审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.149
2、每股净资产(元) 4.97
3、净资产收益率(%) 3.01 |
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2009-04-20
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4月23日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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德美化工将于2009年4月23日（星期四）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长、总经理黄冠雄先生等人 |
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2009-04-20
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5月11日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年5月11日（周一）上午10：00时
2、召开地点：公司研发中心会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年5月6日
6、登记时间：2009年5月8日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议审议事项：《2008年年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等 |
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2009-04-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
（2）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》。
（6）审议《关于修订公司章程的议案》。
（7）审议《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于增补公司监事的议案》 |
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2009-04-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 15.26
二、每10股派1.6元（含税） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-05
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公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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德美化工近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的通知，根据有关规定，公司被认定为广东省2008年第一批高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日。
公司正积极办理相关减税手续，待手续办理完毕后，公司本部（不包括下属子公司）将依据国家有关规定享受高新技术企业税收优惠政策 |
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2009-02-17
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2008年年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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德美化工2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.7053
净资产收益率（%）：14.61
每股净资产（元）：4.83 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-20 |
拟披露年报 |
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2008-11-04
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(002054) 德美化工:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 590100.00
金元证券股份有限公司深圳上步南路证券营业部 550737.00
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 340338.00
中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 309726.52
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 260088.00 26640.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券交易单元(243300) 2055352.40
机构专用 519420.64
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 376452.06
光大证券苏州苏惠路证券营业部 250172.00
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 208962.00
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5324
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 11.53
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2008-09-26
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大股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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德美化工接公司实际控制人黄冠雄先生的通知，9月24日、25日，黄冠雄先生通过深圳证券交易所系统采用竞价交易的方式增持德美化工224,500股，占公司股份总额的0.168%；黄冠雄先生拟在本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持（含已增持的股份）不超过已发行股份数2%的公司股份。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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股票期权登记完成 |
深交所公告 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，德美化工于2008年9月18日完成《广东德美精细化工股份有限公司A股股票期权激励计划(2008年度)（草案）》的股权期权登记工作，期权代码为：037507、期权简称为:德美JLC1。
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2008-09-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德美化工2008年第四次临时股东大会于9月18日召开，审议通过了公司《关于收购美龙环戊烷55%股权的议案》。
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2008-09-17
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收购美龙环戊烷55%股权的关联交易进展公告 |
深交所公告 |
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德美化工于2008年8月29日与黄冠雄先生在佛山市顺德区签署了《股权收购意向书》，公司拟收购黄冠雄先生持有佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司55％的股权。
2008年9月12日，根据公司第三届董事会第六次会议的授权，公司董事何国英先生与黄冠雄先生签署了《股权收购协议》。公司聘请了具有从事证券业务资格的深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对美龙环戊烷进行资产评估，根据其出具的资产评估报告，以2008年8月31日为评估基准日，经评估的美龙环戊烷资产净值6,067.39万元为依据，公司作价3,337.06万元收购黄冠雄先生持有美龙环戊烷55%的股权。
本次股权收购构成公司的关联交易。
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2008-09-11
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对股权激励计划进行调整 |
深交所公告 |
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德美化工于2008年9月9日接公司人力资源部通知，公司参与本次股权激励计划的被激励人员中有六名被激励人员已办理或正在办理离职手续，根据公司股权激励计划第十二条的规定，公司将全部取消上述人员尚未行权的股票期权，并对上述人员的股票期权予以注销，注销后，公司本次股权激励计划相应调整。
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2008-09-02
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于收购美龙环戊烷55%股权的议案》； |
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2008-09-02
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9月18日召开2008年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： 2008年9月18日（周四）10：00时
2、召开地点：公司研发中心会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2008年9月16日（周二）
6、登记时间：2008年9月17日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
7、会议审议事项：《关于收购美龙环戊烷55%股权的议案》
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2008-08-27
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董事会决议 |
深交所公告 |
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德美化工第三届董事会第五次会议于2008年8月26日召开，审议通过了以2008年8月26日为《公司A股股票期权激励计划（2008年度）》的授权日、《关于股权激励计划授予条件满足情况的说明》。
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2008-08-20
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2886
2、每股净资产(元) 4.50
3、净资产收益率(%) 6.41
二、不分配不转增
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2008-08-19
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德美化工2008年第三次临时股东大会于2008年8月18日召开，审议通过了《广东德美精细化工股份有限公司A股股票期权激励计划（2008年度）（草案）》、《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
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2008-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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德美化工第三届董事会第三次会议于2008年7月30日召开，审议通过了《大股东及其关联方资金占用问题情况自查自纠工作报告》、《关于公司治理整改活动的情况说明》。
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2008-07-22
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召开2008年第三次临时股东大会公告的修正 |
深交所公告 |
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德美化工于2008年7月19日发布了《关于召开2008年第三次临时股东大会的公告》，现就“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票”的投票时间进行修正如下：
现修正为：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2008年8月17日下午15:00）至投票结束时间（2008年8月18日下午15:00）间的任意时间。
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2008-07-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《广东德美精细化工股份有限公司A 股股票期权激励计划(2008 年度)（草案）》；
2、审议《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》； |
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2008-07-19
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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德美化工2008年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.2866
净资产收益率（%） 6.41
每股净资产（元） 4.50
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2008-07-19
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8月18日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
（1）现场会议时间：2008年8月18日（周一）10:00时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月18日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2008年8月15日下午15:00）至投票结束时间（2008年8月18日下午15:00）间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司研发中心会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场投票与网络投票、委托独立董事投票相结合
5、股权登记日：2008年8月13日（周三）
6、登记时间：2008年8月15日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
7、会议审议事项：《公司A股股票期权激励计划(2008年度)（草案）》、《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
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2008-07-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《广东德美精细化工股份有限公司A 股股票期权激励计划(2008 年度)（草案）》；
2、审议《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》； |
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2008-07-17
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董事会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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德美化工第三届董事会第二次会议于2008年7月14日召开，审议通过了《关于修改<广东德美精细化工股份有限公司A股股票期权激励计划（2008年度）（草案）>的议案》、《关于对宜宾天原会计核算由成本法改权益法的议案》等议案。
鉴于《广东德美精细化工股份有限公司A股股票期权激励计划（2008年度）（草案）》尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，方可提交股东大会审议，因此有关召开股东大会将按有关程序另行通知。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-26 |
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