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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-20
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2013年4月19日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州地铁4号线一期工程富春路、解放东路交叉口地下空间连接工程/近江站-城星路站-市民中心站区间施工项目由公司中标承建。工程中标价25,307万元，工期945天 |
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2013-04-13
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2013年4月12日收到珠海格力房产有限公司中标通知书，珠海格力海岸S3地块建安工程由公司中标承建。工程中标价26,963万元，工期745天。
该工程中标价占公司2012年度经审计的营业收入3.95%，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 |
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2013-04-08
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏润建设2013年第二次临时股东大会于2013年4月3日召开，审议通过《第六届董事会工作报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《第六届监事会工作报告》等议案 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.8
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年4月19日上午9：00开始，会期半天
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年4月16日
6、登记时间：2013年4月17日9:30-11:30、13:00-16:30
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《关于2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及摘要》等 |
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2013-03-30
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宏润建设定于2013年4月12日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长郑宏舫先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年4月3日上午9：00开始，会期半天
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2013年3月28日
6、登记时间：2013年3月29日9:30-11:30、13:00-16:30
7、审议事项：《第六届董事会工作报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》等 |
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2013-03-19
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《第六届董事会工作报告》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制)；
2.1、选举第七届董事会6名非独立董事；
2.1.1、选举郑宏舫为公司董事；
2.1.2、选举尹芳达为公司董事；
2.1.3、选举何秀永为公司董事；
2.1.4、选举为赵余夫公司董事；
2.1.5、选举为李剑彤公司董事；
2.1.6、选举为郑恩海公司董事；
2.2、选举第七届董事会3名独立董事；
2.2.1、选举王祖龙为公司独立董事；
2.2.2、选举丁福生为公司独立董事
2.2.3、选举范松林为公司独立董事
3、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；
4、审议《第六届监事会工作报告》；
5、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)；
5.1、选举李伟武为第七届监事会监事；
5.2、选举沈功浩为第七届监事会监事； |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率：6.78%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.45 |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏润建设2013年第一次临时股东大会于2013年2月21日召开，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2013-02-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年2月21日上午9：00开始，会期半天
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、登记时间：2013年2月20日9:30-11:30、13:00-16:30
6、股权登记日：2013年2月18日
7、会议审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于发行中期票据的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
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2013-02-02
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公司取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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宏润建设于近日取得了宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201233100174，认定有效期为三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自2012年至2014年连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司被认定为高新技术企业，将优先获得政府扶持，有利于公司创新转型发展，提升行业竞争力。
公司在《宏润建设集团股份有限公司2012年第三季度报告》（公告编号2012-031）中已披露：2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0至-30%，在享受2012年度所得税优惠后，公司对2012年度经营业绩的预计不需要做出修正 |
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2013-01-26
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2013年1月25日收到苏州市工程建设项目中标通知书，苏州市轨道交通4号线及支线工程土建施工项目（第三批）IV-TS-14标工程由公司中标承建。工程中标价48,886万元，工期1,033天。
该工程中标价占公司2011年度经审计的营业收入8%，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 |
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2013-01-23
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股份质押 |
深交所公告 |
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宏润建设于2013年1月22日接公司股东郑宏舫转来的郑宏舫与宁波通商银行股份有限公司签订的《质押合同》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》（编号：1301170001），郑宏舫将其所持公司股份21,000,000股（占公司总股本的3.73%）质押给通商银行，质押登记日为2013年1月17日，冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日 |
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2013-01-15
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2013年1月14日收到杭州武林广场地下商城建设有限公司中标通知书，杭州武林广场地下商城（地下空间开发）项目（施工总承包）施工第1标段由公司中标承建。工程中标价59,683万元，工期900天。
该工程中标价占公司2011年度经审计的营业收入9.76%，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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第六届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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宏润建设第六届董事会第二十八次会议于2012年12月24日召开，审议通过了《关于投资建设宁波市镇海大道（原镇海新区主干道东外环—镇骆路段）工程项目的议案》。
公司中标宁波市镇海大道（原镇海新区主干道东外环—镇骆路段）工程项目，施工中标价人民币19,379.56万元，中标工期700日历天，工程回购总价将按照工程造价、2年建设期、5年回购期、7.86%内部收益率等指标测算。公司将与宁波市镇海区人民政府签署工程项目投资与回购协议，成立项目公司，项目公司注册资本不超过7,000万元，采取投资—建设—转让方式进行工程项目建设 |
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2012-12-22
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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宏润建设于2012年12月21日接到公司控股股东浙江宏润控股有限公司完成增持公司股票的通知，现将有关情况予以公告。
截至2012年12月21日，宏润控股累计增持公司2,140,394股股票，占增持当时公司股份总额的0.48%，不超过公司已发行股份的2%。
宏润控股拟在12个月内增持不超过公司总股本2%的股份，现增持期限已届满并已完成本次的增持计划 |
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2012-11-29
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2012年11月28日收到上海市建设工程施工中标通知书，上海轨道交通11号线南段2-1标（罗山路-康桥东站-横新路站高架区间、康桥东站）土建工程由公司中标承建。工程中标价16,585万元，工期315天。
该工程中标价占公司2011年度经审计的营业收入2.71%，对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 |
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2012-11-17
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控股股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏润建设于2012年11月16日接控股股东浙江宏润控股有限公司转来的宏润控股与上海爱建信托有限责任公司签订的《股票质押合同》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》（编号：1211130001），宏润控股将其所持公司无限售条件流通股9,000,000股（占公司总股本的1.6%）质押给爱建信托，质押登记日为2012年11月13日，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日。
截至本公告日，宏润控股持有公司股份252,736,527股，占公司总股本44.93%。宏润控股累计质押公司股份总数为240,250,000股，占公司总股本的42.71% |
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2012-11-07
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关于公司2009年公司债券2012年付息的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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宏润建设2009年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可（2009）974号文”核准发行。本期债券将于2012年11月13日支付2011年11月13日至20112年11月12日期间的利息。根据有关条款的规定。现将本次付息有关事项予以公布。
本期债券的票面利率为7.8%，本次付息每手（面值1,000元）“09宏润债”，派发利息人民币78元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为62.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为70.20元）
债权登记日：2012年11月12日；除息日：2012年11月13日；付息日：2012年11月13日。
公司2009年公司债券付息期的债权登记日为2012年11月12日，凡在2012年11月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2012年11月12日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 4.42 |
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2012-10-16
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郑宏舫所持公司部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏润建设于2012年10月15日接公司股东郑宏舫通知，郑宏舫将其质押给华宝信托有限责任公司的公司股份83,600,000股于2012年10月10日解除质押，并已办理解除质押登记手续 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-12
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-09-12,恢复交易日：2012-09-12，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宏润建设股票自2012年9月7日起连续三个交易日（2012年9月7日、2012年9月10日、2012年9月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票将于2012年9月12日开市起停牌1小时后复牌。
公司关注并核实的相关情况如下：
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在股票异动期间也未买卖公司股票。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司前期披露的2012年1-9月份业绩预测没有发生重大变化；公司承诺未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为；经自查公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2012-09-12
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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宏润建设股票自2012年9月7日起连续三个交易日（2012年9月7日、2012年9月10日、2012年9月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据有关规定，属于。 公司股票将于2012年9月12日开市起停牌1小时后复牌。
公司关注并核实的相关情况如下：
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在股票异动期间也未买卖公司股票。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司前期披露的2012年1-9月份业绩预测没有发生重大变化；公司承诺未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为；经自查公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2012-09-12
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-09-12,恢复交易日：2012-09-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宏润建设股票自2012年9月7日起连续三个交易日（2012年9月7日、2012年9月10日、2012年9月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票将于2012年9月12日开市起停牌1小时后复牌。
公司关注并核实的相关情况如下：
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在股票异动期间也未买卖公司股票。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司前期披露的2012年1-9月份业绩预测没有发生重大变化；公司承诺未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为；经自查公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2012-09-11
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(002062) 宏润建设:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 20763292.71 21950284.95
中原证券股份有限公司许昌南关大街第一证券营业部 9110589.70 5864.05
海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 5225347.07 16708.00
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 2989923.67
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 2939987.15 23055.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 20763292.71 21950284.95
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 9258391.92
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 229060.00 2784132.02
中国银河证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 22843.75 2223133.63
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 52500.00 2222473.50
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2012-09-01
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控股股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏润建设于2012年8月31日接控股股东浙江宏润控股有限公司转来的宏润控股与华鑫国际信托有限公司签订的《股票质押合同》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券质押登记证明》（编号：1208290027），宏润控股将其所持公司无限售条件流通股100,000,000股（占公司总股本的17.78%）质押给华鑫信托，质押登记日为2012年8月29日，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日。
截至本公告日，宏润控股持有公司股份252,736,527股，占公司总股本44.93%。宏润控股累计质押公司股份总数为231,250,000股，占公司总股本的41.11% |
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