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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.275红利发放日 ，2014-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.275登记日 ，2014-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏润建设2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过《关于2013年度利润分配的方案》、《公司2013年度报告及摘要》、《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-04-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏润建设2014年第一次临时股东大会于2014年4月3日召开,审议通过《关于独立董事换届选举的议案》 |
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2014-04-01
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏润建设于2014年3月31日接控股股东浙江宏润控股有限公司(宏润控股)转来的宏润控股与国盛证券有限责任公司签订的《股票质押式回购交易业务协议》,现将有关情况公告如下：
宏润控股将持有的公司股份65,680,000股与国盛证券进行股票质押式回购业务,用于向国盛证券融资提供质押担保,初始交易日为2014年3月27日,回购交易日为2015年3月22日。上述质押已在国盛证券办理了相关手续,质押股份数量占公司总股本的11.68% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月18日上午9：00开始,会期半天
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年4月15日
6、登记时间：2014年4月16日9：30-11：30、13：00-16：30
7、审议事项：《关于2013年度利润分配预案》、《2013年度报告及摘要》、《关于修改中期票据发行规模的议案》等 |
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2014-03-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.98
二、每10股送4股,派0.50元(含税) |
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2014-03-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于修改中期票据发行规模的议案》 |
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2014-03-29
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宏润建设定于2014年4月11日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http：//irm.p5w.net)参与年度报告说明会 |
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2014-03-22
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重大工程中标(一) |
深交所公告 |
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宏润建设于2014年3月21日收到宁波市公共资源交易平台施工招标中标通知书,“澄浪桥及接线工程(施工)”项目由公司中标承建,工程中标价18,506万元。
该工程中标价占公司2013年度未经审计的营业收入2.35%,对公司2014年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 |
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2014-03-22
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重大工程中标(二) |
深交所公告 |
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宏润建设于2014年3月21日收到宁波市公共资源交易平台施工招标中标通知书,“机场路(青林湾大桥-江北大道)快速化改造工程二标段(施工)”项目由公司中标承建,工程中标价17,940万元。
该工程中标价占公司2013年度未经审计的营业收入2.28%,对公司2014年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 |
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2014-03-20
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法律意见 |
深交所公告 |
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宏润建设现发布北京德恒律师事务所关于胡剑辉先生作为公司独立董事候选人是否符合《公务员法》第一百零二条的规定的 |
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2014-03-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年4月3日上午9：00开始,会期半天。
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2014年3月28日。
6、会议审议事项：《关于独立董事换届选举的议案》 |
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2014-03-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于独立董事换届选举的议案》。
1.1、选举程骁为公司独立董事
1.2、选举胡剑辉为公司独立董事
1.3、选举张建明为公司独立董事 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3189
加权平均净资产收益率(%)：8.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.67 |
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2014-02-18
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撤回非公开发行股票申请文件 |
深交所公告，再融资预案 |
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宏润建设经2013年5月30日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准,于2013年7月17日向中国证券监督管理委员会提交《宏润建设集团股份有限公司2013年度非公开发行股票申请文件》,由于资本市场融资环境发生变化,经公司管理层综合考虑和审慎分析,公司于2014年2月12日向中国证监会提交撤回本次非公开发行股票申请文件的请示,并于近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2014]20号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
公司将继续充分利用资本市场的再融资功能,加快公司发展,在时机成熟后再次启动相关发行申报工作 |
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2014-02-11
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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宏润建设根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了认真自查,现将截至公告日,上述各方尚在执行中的相关承诺事项予以公告 |
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2014-01-08
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2014年1月7日收到西安市建设工程中标通知书,“西安市地铁四号线工程(航天东路站-北客站)土建施工D4TJSG-5标”项目由公司中标承建,工程中标价49,290万元。
该工程中标价占公司2012年度经审计的营业收入7.22%,对公司2014年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 |
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2014-01-02
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2013年12月31日收到上海市建设工程施工中标通知书,“上海徐汇日月光中心(除地下结构工程)”项目由公司中标承建。工程中标价40,000万元。
项目的业主方：上海鼎威房地产开发有限公司。项目工程工期：533天。
该工程中标价占公司2012年度经审计的营业收入5.86%,对公司2014年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
公司尚未与项目业主方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-18
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第七届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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宏润建设第七届董事会第八次会议于2013年12月16日召开,审议通过了《关于在青海省刚察县投资建设70兆瓦并网光伏发电工程的议案》 |
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2013-11-15
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参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2013年11月21日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/dqhd/ningbo。
届时,宏润建设高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2013-11-12
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2013年11月11日收到广州建设工程交易中心中标通知书,“广州市轨道交通二十一号线工程(施工17标)”项目由公司及中铁二十二局集团有限公司联合体中标承建。工程中标价52,266万元。
工程中标价占公司2012年度经审计的营业收入7.66%,对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响 |
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2013-11-05
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2009年公司债券2013年付息的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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宏润建设本期债券的票面利率为7.8%,本次付息每手(面值1,000元)“09宏润债”派发利息人民币78元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为62.40元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为70.20元)。
1、债权登记日：2013年11月12日
2、除息日：2013年11月13日
3、付息日：2013年11月13日 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.6 |
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2013-10-15
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控股股东所持公司部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏润建设于2013年10月14日接控股股东浙江宏润控股有限公司(宏润控股)通知,宏润控股将其质押给上海爱建信托有限责任公司的公司股份90,250,000股于2013年10月9日解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-17
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏润建设2013年第五次临时股东大会于2013年9月16日召开,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《公司2013年度非公开发行股票预案》(修订稿) |
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2013-09-10
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召开2013年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
现场会议召开时间：2013年9月16日下午14：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月16日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月15日15：00至2013年9月16日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《公司2013年度非公开发行股票预案》(修订稿) |
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2013-09-03
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最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施 |
深交所公告，违规 |
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宏润建设向中国证监会申请非公开发行股票目前正处于审核阶段,根据中国证监会要求,现将公司予以公告 |
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