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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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宏润建设第五届董事会第十八次会议于2008年6月26日召开，审议通过《关于受让上海宏达混凝土有限公司部分股权的议案》。
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2008-06-21
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7月7日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年7月7日（星期一）上午9:00开始，会期半天
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年7月1日
6、登记时间：2008年7月2日（星期三）9:30-11:30、13:00-16:30
7、会议审议事项：
（1）《关于投资山东省龙口市府东生活区项目的议案》；
（2）《关于投资建设启东市“十一五”期间重点交通工程项目的议案》；
（3）《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2008-06-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、追认审议《关于投资山东省龙口市府东生活区项目的议案》；
2、追认审议《关于投资建设启东市“十一五”期间重点交通工程项目的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2008-06-17
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(002062) 宏润建设:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 1985731.60
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 363311.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 342274.00
中信建投证券有限责任公司海口市海府大道证券营业部 332677.00
信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 309458.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 905730.00
东吴证券有限责任公司福州湖东路证券营业部 103137.00 509559.00
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 399672.70
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 3110.00 375742.00
山西证券股份有限公司晋中迎宾路证券营业部 7500.00 264292.00
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2008-06-16
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券类型：人民币普通股
发行数量：33,770,000股
证券面值：1.00元/股
发行价格：17.52元/股
发行对象：浙江宏润控股有限公司
本次发行新增股份3,377万股为有限售条件流通股，上市日为2008年6月17日，自本次发行结束之日（2008年6月16日）起3年后经公司申请可以上市流通。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2008年6月17日公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
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2008-06-03
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2007年报补充更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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宏润建设于2008年3月14日披露2007年度报告全文及摘要，现对有关内容修改及补充披露。
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2008-05-29
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董事会同意投资建设蒙古国“乌兰巴托市上海宏润小区” 项目 |
深交所公告 |
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宏润建设第五届董事会第十六次会议于2008年5月27日召开，审议并通过《关于投资建设蒙古国“乌兰巴托市上海宏润小区” 项目的议案》,同时授权公司副总经理赵余夫具体办理该项目境内外的筹备、相关审批及资金划拨等事宜。
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2008-05-20
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重大工程中标公告 |
深交所公告 |
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宏润建设于2008年5月17日收到上海市建设工程施工中标通知书，招标单位上海申虹投资发展有限公司的“上海市虹桥综合交通枢纽内快速集散系统工程4标段、市政道路及配套工程4标段”项目经评审，由公司中标承建。公司将于2008年5月29日与招标单位签订建设工程合同。该项目中标价总计为25,398万元，工期538日历天。
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2008-05-16
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宏润控股、郑宏舫豁免要约收购的申请获得证监会核准 |
深交所公告 |
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宏润建设于2008年5月15日收到浙江宏润控股有限公司、郑宏舫的书面通知，其要求豁免要约收购的申请已获得中国证券监督管理委员会的批复，核准豁免浙江宏润控股有限公司、郑宏舫因浙江宏润控股有限公司以资产认购公司本次发行股份3,377万股而合计持有公司11,910.10万股股份（占公司总股本的59.55%）而应履行的要约收购义务。
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2008-05-16
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向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获证监会核准 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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宏润建设于2008年5月15日收到中国证券监督管理委员会批复，证监会核准公司向特定对象浙江宏润控股有限公司发行3,377万股人民币普通股购买浙江宏润控股有限公司的相关资产。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 3.9
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2008-04-15
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向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请获得证监会并购重组审核委员会有条件审核通过 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2008年4月14日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会审核，宏润建设向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。
公司股票于2008年4月15日复牌。
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2008-04-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-09,恢复交易日：2008-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核宏润建设向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请，公司股票于2008年4月9日起停牌，并于审核结果公布后复牌 |
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2008-04-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-09,恢复交易日：2008-04-15 ，2008-04-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核宏润建设向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请，公司股票于2008年4月9日起停牌，并于审核结果公布后复牌 |
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2008-04-09
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证监会上市公司并购重组委审核公司向特定对象发行股份申请，股票自4月9日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核宏润建设向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请，公司股票于2008年4月9日起停牌，并于审核结果公布后复牌。
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2008-04-07
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年度股东大会通过2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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宏润建设2007年度股东大会于2008年4月3日召开，通过如下议案：
1、《2007年度第五届董事会工作报告》。
2、《2007年度第五届监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《关于2007年度利润分配的预案》。
5、《公司2007年度报告及摘要》。
6、《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》。
7、《关于选举独立董事的议案》。
8、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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2008年3月19日，宏润建设收到上海市建设工程施工中标通知书，招标单位上海青草沙投资建设发展有限公司的“青草沙水源地原水工程长兴岛域输水管线”工程经评审，由公司中标承建。公司将与招标单位签署建设工程合同。该项工程中标总价为47,579万元，计划工期1,029天。
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2008-03-14
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) 4.22
3、净资产收益率(%) 16.53
二、不分配不转增
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2008-03-14
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度第五届董事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2007 年度第五届监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司选举独立董事的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》 |
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2008-03-14
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3月21日举行2007年度网上业绩说明会，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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宏润建设定于2008年3月21日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长郑宏舫先生等人。
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2008-03-14
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4月3日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年4月3日（星期四）上午9:00开始，会期半天。
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2008年3月28日。
6、会议审议事项：《关于公司2007年度利润分配的预案》、《公司2007年度报告及摘要》等。
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.7元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.70
净资产收益率（％） 16.59
每股净资产（元） 4.21
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2008-02-28
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重大工程中标，停牌一小时 |
深交所公告 |
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宏润建设于2008年2月27日收到宁波市重点项目中标通知书，招标单位宁波通途投资开发有限公司的“宁波市东外环路-通途路立交工程”施工项目经评审，由公司中标承建。该项工程中标总价为36,578万元，计划工期570天。
同日，公司收到苏州市工程建设项目中标通知书，招标单位苏州轨道交通有限公司的“苏州市轨道交通一号线工程I-TS-07标(0006标段)土建工程”施工项目经评审，由公司中标承建。该项工程中标总价为24,275万元，工期862天。
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2008-02-16
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董事会通过公司内部审计制度等议案 |
深交所公告 |
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宏润建设第五届董事会第十二次会议于2008年2月14日召开，通过如下议案：
1、《关于制定<公司内部审计制度>的议案》。
2、《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》。
3、《关于制定<公司董事会审计委员会年报审计工作规则>的议案》。
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2008-01-19
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临时股东大会通过非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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宏润建设2008年第一次临时股东大会于2008年1月18日召开，通过如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》。
2、《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》。
3、《关于审议公司<向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书>的议案》。
4、《关于审议公司与浙江宏润控股有限公司签署<发行股票购买资产协议>的议案》。
5、《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议案》。
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
7、《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》。
8、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2008-01-11
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1月18日召开2008年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年1月18日（星期五 ）下午13:30。
网络投票时间：2008年1月17日-2008年1月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2008年1月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：2008年1月17日15:00至2008年1月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月11日（星期五）。
3、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》等。
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2008-01-03
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因增发事项公告停牌一小时，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议，于2007年12月28日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2007年12月31日下午13：30分在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦1楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议审议通过《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》。
由于此议案涉及公司与控股股东宏润控股之间关联交易，关联董事郑宏舫、尹芳达、顾敏春、何秀永、严帮吉、施加来回避表决，由3名非关联董事进行逐项表决：
（一）本次非公开发行股票购买资产的有关情况如下：
1、发行方式
采取非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向特定对象发行股票。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，表决通过。
2、发行股票的种类和面值
发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，表决通过。
3、发行数量
本次发行股份数量为3,377万股，以中国证监会最终核准的发行数量为准。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，表决通过。
4、发行对象及认购方式
（1）发行对象
本次发行对象仅限宏润控股，不涉及其他投资人。
（2）认购方式
公司向宏润控股非公开发行3,377万股股票，购买宏润控股持有的上海宏润地产有限公司100%股权。该资产的评估价值为78,084.23万元，参考评估价值，确定购买资产的交易价格为人民币59,165.04万元。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，表决通过。
5、发行价格及定价依据
（1）发行价格：本次非公开发行定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。
本次非公开发行股份的价格为不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价（定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理），即17.52元/股。
（2）定价原则
1)发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
2)参考本次购买资产的评估价值；
3)公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
4)与有关方面协商确定。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，表决通过。
6、发行股份的禁售期
宏润控股以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，表决通过。
7、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，表决通过。
8、本次向宏润控股发行股票购买资产决议有效期
本次向特定对象发行股票购买资产决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年 |
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2008-01-03
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1月18日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2008年1月18日（星期五 ）下午13:30。
网络投票时间：2008年1月17日-2008年1月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2008年1月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：2008年1月17日15:00至2008年1月18日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年1月11日（星期五）。
3、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、大会审议事项：《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》等。
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2008-01-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.01 发行方式
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格及定价依据
2.06 发行股份的禁售期
2.07 上市地点
2.08 本次向宏润控股发行股票购买资产决议有效期
3、《关于审议公司<向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
4、《关于审议公司与浙江宏润控股有限公司签署<发行股票购买资产协议>的议案》；
5、《关于提请股东大会批准宏润控股免于以要约方式收购公司股份的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》；
8、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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