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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-29
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6月17日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年6月17日（星期四）上午9：00开始。
2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2010年6月10日
6、登记时间：2010年6月11日（星期五）9:30-11:30、13:00-16:30
7、会议审议事项：《关于公司与自然人吴灵霖签署<投资合作协议>的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2010-05-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与自然人吴灵霖签署<投资合作协议>的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2010-05-25
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调整2010年度非公开发行股票数量和发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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宏润建设于2010年4月9日、2010年4月26日分别召开第六届董事会第二次会议和2010年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2010年度非公开发行股票方案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整，具体调整情况由公司董事会决定。
目前，公司2009年度利润分配方案已实施完成。
根据公司2010年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量为不超过2,700万股（含2,700万股）。公司2009年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票数量为不超过4,050万股（含4,050万股）。
根据公司2010年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于20.11元/股。公司2009年度利润分配方案实施后，本次发行价格不低于13.28元/股。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化 |
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2010-05-19
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第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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宏润建设第六届董事会第五次会议于2010年5月17日召开，审议通过了《关于公司全资子公司上海宏润地产有限公司参加嘉兴市国有建设用地使用权2010-06号地块挂牌竞买的议案》 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年度利润分配公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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宏润建设2009年度利润分配方案为：每10股送红股5股，每10股派息2.00元（含税）。
股权登记日：2010年5月17日
除权除息日：2010年5月18日 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.3红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-30
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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宏润建设第六届董事会第四次会议于2010年4月29日召开，审议通过《关于调整2010年度非公开发行股票募集资金金额的议案》。
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2010-04-27
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏润建设2010年第一次临时股东大会于2010年4月26日召开，审议通过《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》、《2010年度非公开发行股票预案》等议案。
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5.27
3、净资产收益率(%) 3.43 |
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2010-04-21
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“09宏润债”跟踪评级结果 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，宏润建设委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司发行的“09宏润债”进行了跟踪评级。
新世纪评估在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《宏润建设集团股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持公司债券信用等级为AA，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。
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2010-04-20
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4月26日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年4月26日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2010年4月25日-2010年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2010年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：2010年4月25日15:00至2010年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年4月19日（星期一）。
3、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年4月21日9:30-11:30、13:00-16:30。
7、大会审议事项：《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》等。
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2010-04-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金数量和用途
2.8 本次非公开发行股票决议的有效期
2.9 本次非公开发行股票的上市地点
3、《公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
4、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
5、《2010年度非公开发行股票预案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》 |
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2010-04-10
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4月26日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2010年4月26日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2010年4月25日-2010年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2010年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间：2010年4月25日15:00至2010年4月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年4月19日（星期一）。
3、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议登记日：2010年4月21日9:30-11:30、13:00-16:30。
7、审议事项：《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《2010年度非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》等 |
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2010-04-07
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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宏润建设第六届董事会第一次会议于2010年4月6日召开，选举郑宏舫担任公司董事长，审议通过《关于董事会聘任高管人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于成立董事会专门委员会的议案》。
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2010-04-07
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏润建设2009年度股东大会于2010年4月6日召开，审议通过《关于2009年度利润分配的方案》、《公司2009年度报告及摘要》、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等。
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2010-03-31
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广发证券对公司重大资产重组持续督导意见 |
深交所公告 |
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宏润建设于2010年3月30日收到广发证券股份有限公司出具的关于公司重大资产重组持续督导意见，现将持续督导意见具体内容予以公告。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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重大工程中标 |
深交所公告 |
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宏润建设于2010年3月26日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州市地铁2号线一期工程的施工项目SG2-2：潘水路站/人民路站/潘水路站--人民路站/人民路站--杭发厂站（3、4号盾构）由公司中标承建。工程中标价32,335万元，工期822日历天。
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2010-03-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.03 2、每股净资产(元) 5.09 3、净资产收益率(%) 22.35 二、每10股送5股,派2元（含税） |
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2010-03-16
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“中审国际会计师事务所有限公司” ，2010-04-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-03-16
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4月6日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年4月6日（星期二）上午9：00开始，会期半天。 2、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决。 4、会议召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2010年3月31日（星期三） 6、登记时间：2010年4月2日（星期五）9:30-11:30、13:00-16:30。 7、审议事项：《关于2009年度利润分配预案》、《2009年度报告及摘要》、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《第五届董事会工作报告》。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《第五届监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2009 年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、审议《关于向控股股东浙江宏润控股有限公司借款的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9.1、选举第六届董事会6 名非独立董事
9.1.1、选举郑宏舫为公司董事
9.1.2、选举尹芳达为公司董事
9.1.3、选举严帮吉为公司董事
9.1.4、选举何秀永为公司董事
9.1.5、选举施加来为公司董事
9.1.6、选举顾敏春为公司董事
9.2、选举第六届董事会3 名独立董事
9.2.1、选举王祖龙为公司独立董事
9.2.2、选举丁福生为公司独立董事
9.2.3、选举范松林为公司独立董事
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10.1、选举李伟武为第六届监事会监事
10.2、选举沈功浩为第六届监事会监事
11、审议《关于独立董事津贴的议案》 |
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2010-03-16
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3月19日举行2009年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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宏润建设定于2010年3月19日（星期五）下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑宏舫先生、董事副总经理兼财务负责人何秀永先生等人 |
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2010-03-06
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控股股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏润建设于2010年3月5日接控股股东浙江宏润控股有限公司转来的宏润控股与华宝信托有限责任公司签订的《股权质押合同》、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的《证券质押登记证明》（编号: 1003030002），宏润控股将其所持公司限售流通股36,500,000股（占公司总股本的12.17%）质押给华宝信托，质押登记日为2010年3月3日，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日。
截至本公告日，宏润控股累计质押公司股份总数为76,500,000股，占公司总股本的25.50% |
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2010-03-02
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第五届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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宏润建设第五届董事会第三十一次会议于2010年2月28日召开，审议通过《关于终止上海宏润地产有限公司收购江苏恒盛房地产开发有限公司100％股权的议案》、《关于终止上海宏润地产有限公司收购上海爱建顾村置业有限公司90％股权的议案》。
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2010-02-26
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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宏润建设2009年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：1.03
加权平均净资产收益率（%）：22.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.09 |
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