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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6516
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 26.35
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告及摘要》
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对2013年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年月6月19日上午9:30
2、召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园公司四楼会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2013年6月13日
6、登记时间：2013年6月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
7、审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告及摘要》
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于对2013年度日常关联交易金额进行预计的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，本议案需以特别决议案审议通过
13、审议《关于选举武永海先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-01
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股东追加承诺公告 |
深交所公告 |
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远光软件实际控制人陈利浩先生在承诺2013年度减持不超过其持有股份总数10%的基础上，追加2014、2015年度不再减持的承诺 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.6490
加权平均净资产收益率（%）：26.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.79 |
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2013-02-02
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股东权益变动的提示 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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远光软件已于2013年1月31日完成12,494,650股限制性股票的登记工作，公司总股本由449,260,151股增加至461,754,801股。
本次限制性股票授予登记前，公司控股股东陈利浩先生持有公司股份59,100,496股，占公司总股本的13.16%；其一致行动人林芝地区荣光科技有限公司持有公司股份34,882,079股，占公司总股本的7.76%。陈利浩先生与荣光科技合计持有公司股份93,982,575股，占公司总股本的20.92%。
本次限制性股票授予完成后，陈利浩先生持有公司股份59,100,496股，占公司总股本的12.80%；荣光科技持有公司股份34,882,079股，占公司总股本的7.55%。陈利浩先生与荣光科技合计持有公司股份93,982,575股，占公司总股本的20.35%，比前次披露简式权益变动报告书时合计持股比例25.57%降低5.22% |
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2013-02-01
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向激励对象授予限制性股票 |
深交所公告，股本变动 |
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根据远光软件第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于的议案》及公司《限制性股票激励计划》（修订稿），公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，现将有关事项予以公告 |
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2013-01-17
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完成股份性质变更手续 |
深交所公告，股本变动 |
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远光软件于2012年12月29日发布了《股东追加承诺公告》。公司股东陈利浩先生承诺：2013年12月31日前减持不超过所持公司股份的10%；股东林芝地区荣光科技有限公司承诺：2013年12月31日前减持不超过所持公司股份的25%。
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份性质变更手续，并于2013年1月16日收到结算公司出具的关于完成股份性质变更的材料 |
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2013-01-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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远光软件2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-01-14
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股权激励计划行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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经远光软件董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的88名激励对象的6,077,001份股票期权予以行权。截至本公告日止，公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况予以公告 |
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2013-01-08
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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远光软件修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利27,529万元-29,646万元，比上年同期增长30%-40% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年月1月15日上午9:30
2、股权登记日：2013年1月9日
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、登记时间：2013年1月14日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-12-29
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股东追加承诺公告 |
深交所公告 |
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远光软件现发布 |
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2012-12-29
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追加承诺限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为50,469,485股，占公司股本总额的11.39%；
2、本次解除限售股份上市流通日期为2013年1月4日；
3、持有本次解除限售股份的股东，对2013年度的限售又作了承诺 |
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2012-12-13
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股权激励计划行权情况 |
深交所公告，其它 |
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经远光软件董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的4名激励对象的1,279,860份股票期权予以行权。截至本公告日止，公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况予以公告 |
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2012-12-04
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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远光软件第四届董事会第二十五次会议于2012年12月3日召开，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-11-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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远光软件2012年第三次临时股东大会于2012年11月20日召开，审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》、《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-11-16
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11月20日召开2012年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年11月20日上午9：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月20日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月19日下午15:00至2012年11月20日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年11月13日
5、现场会议召开地点：公司四楼会议室
6、登记时间：2012年11月19日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
7、会议审议事项：《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》、《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-11-03
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11月20日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年11月20日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月19日下午15:00至2012年11月20日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2012年11月13日
5、现场会议召开地点：公司四楼会议室
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
6、登记时间：2012年11月19日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
7、审议事项：《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》、《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-11-01
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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远光软件第四届董事会第二十一次会议审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于2012年9月13日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司今日获悉，公司报送的草案已经证监会备案无异议。公司将根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行修订，并按照相关程序及时将修订后的《限制性股票激励计划（修订稿）》由公司董事会审议后提交公司股东大会审议 |
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2012-10-17
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2933
2、每股净资产(元) 2.4
3、净资产收益率(%) 12.67 |
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2012-10-10
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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远光软件2012年第二次临时股东大会于2012年10月9日召开，审议通过《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于运用自有资金进行短期理财的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-17 |
拟披露季报 |
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2012-09-19
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10月9日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间为：2012年10月9日上午9:30
2、股权登记日：2012年9月27日
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、登记时间：2012年10月8日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于调整2012年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于运用自有资金进行短期理财的议案》 |
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2012-09-13
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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远光软件第四届董事会第二十一次会议于2012年9月12日召开，审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司股票将于2012年9月13日开市起复牌 |
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2012-09-11
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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远光软件正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2012年9月11日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票计划最晚不迟于2012年9月13日开市起复牌 |
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2012-09-11
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-09-11,恢复交易日：2012-09-13 ，2012-09-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 远光软件正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。根据规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票于2012年9月11日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票计划最晚不迟于2012年9月13日开市起复牌 |
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