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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-14
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子公司完成第二期出资及工商备案 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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远光软件第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,同意公司与珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)、珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)合资设立子公司珠海市远光共创智能科技股份有限公司(远光共创)。
远光共创注册资本5,000万元,首期出资1,275万元,其余出资根据远光共创公司章程约定,由相关股东在远光共创成立后2年内缴足。
近日,远光共创已办理完成第二期出资及相关工商备案手续。本次出资后,远光共创实收资本由1,275万元变更为2,500万元,其余出资根据远光共创公司章程约定,由相关股东在远光共创成立后2年内缴足 |
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2013-11-12
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子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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远光软件第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,同意公司与珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)、珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)合资设立子公司。
该子公司已于近日完成工商注册登记手续,并领取了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-05
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职工代表监事短线交易 |
深交所公告 |
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远光软件职工代表监事陈小花女士在2013年10月29日交易公司股票时,出现短线交易。
公司董事会将收回陈小花女士本次交易所得收益424元。
陈小花女士承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定,自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票;自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票 |
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2013-10-30
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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远光软件2013年第二次临时股东大会于2013年10月29日召开,审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-10-19
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2013年第二次临时股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告 |
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远光软件于2013年10月9日刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》的公告,根据该公告,公司将于2013年10月29日召开2013年第二次临时股东大会。
公司实际控制人陈利浩先生于2013年10月18日向公司董事会书面提出在2013年第二次临时股东大会增加《关于修改<公司章程>的议案》(2013年10月18日第四届董事会第三十三次会议审议通过)作为临时提案。
公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议 |
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2013-10-19
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3508
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.45 |
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2013-10-18
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回购并注销部分限制性股票 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2013年7月25日,远光软件召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象李云梦所持已获授但尚未解锁的限制性股票。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2013年10月16日办理完成。
本次回购数量为38,360股;本次回购价格为7.69元/股 |
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2013-10-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
6、审议《关于董事会换届选举的议案》
6.1选举第五届董事会非独立董事：
（1）选举陈利浩先生为第五届董事会非独立董事
（2）选举姜洪元先生为第五届董事会非独立董事
（3）选举黄建元先生为第五届董事会非独立董事
（4）选举黄笑华先生为第五届董事会非独立董事
（5）选举林国华先生为第五届董事会非独立董事
6.2选举第五届董事会独立董事：
（1）选举宋萍萍女士为第五届董事会独立董事
（2）选举卫建国先生为第五届董事会独立董事
（3）选举钱强先生为第五届董事会独立董事
7、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举张紫娟女士为公司股东代表监事
（2）选举柯甫灼先生为公司股东代表监事
（3）选举武永海先生为公司股东代表监事 |
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2013-10-09
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议时间：2013年10月29日上午9：00
2.股权登记日：2013年10月23日
3.现场会议召开地点：公司四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票
6.登记时间：2013年10月28日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
7.审议事项：《关于运用自有资金进行短期理财的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
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2013-10-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年7月25日第四届董事会第三十一次会议审议通过）
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年9月30日第四届董事会第三十二次会议审议通过）
5、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
6、审议《关于董事会换届选举的议案》
6.1选举第五届董事会非独立董事：
（1）选举陈利浩先生为第五届董事会非独立董事
（2）选举姜洪元先生为第五届董事会非独立董事
（3）选举黄建元先生为第五届董事会非独立董事
（4）选举黄笑华先生为第五届董事会非独立董事
（5）选举林国华先生为第五届董事会非独立董事
6.2选举第五届董事会独立董事：
（1）选举宋萍萍女士为第五届董事会独立董事
（2）选举卫建国先生为第五届董事会独立董事
（3）选举钱强先生为第五届董事会独立董事
7、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举张紫娟女士为公司股东代表监事
（2）选举柯甫灼先生为公司股东代表监事
（3）选举武永海先生为公司股东代表监事 |
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2013-10-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年7月25日第四届董事会第三十一次会议审议通过）
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年9月30日第四届董事会第三十二次会议审议通过）
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年10月18日第四届董事会第三十三次会议审议通过）
6、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
7、审议《关于董事会换届选举的议案》
7.1、选举公司第五届董事会非独立董事
7.1.1、选举陈利浩先生为第五届董事会非独立董事
7.1.2、选举姜洪元先生为第五届董事会非独立董事
7.1.3、选举黄建元先生为第五届董事会非独立董事
7.1.4、选举黄笑华先生为第五届董事会非独立董事
7.1.5、选举林国华先生为第五届董事会非独立董事
7.2、选举公司第五届董事会独立董事
7.2.1、选举宋萍萍女士为第五届董事会独立董事
7.2.2、选举卫建国先生为第五届董事会独立董事
7.2.3、选举钱强先生为第五届董事会独立董事
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
8.1、选举张紫娟女士为第五届监事会股东代表监事
8.2、选举柯甫灼先生为第五届监事会股东代表监事
8.3、选举武永海先生为第五届监事会股东代表监事 |
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2013-10-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年7月25日第四届董事会第三十一次会议审议通过）
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年9月30日第四届董事会第三十二次会议审议通过）
5、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
6、审议《关于董事会换届选举的议案》
6.1选举第五届董事会非独立董事：
（1）选举陈利浩先生为第五届董事会非独立董事
（2）选举姜洪元先生为第五届董事会非独立董事
（3）选举黄建元先生为第五届董事会非独立董事
（4）选举黄笑华先生为第五届董事会非独立董事
（5）选举林国华先生为第五届董事会非独立董事
6.2选举第五届董事会独立董事：
（1）选举宋萍萍女士为第五届董事会独立董事
（2）选举卫建国先生为第五届董事会独立董事
（3）选举钱强先生为第五届董事会独立董事
7、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举张紫娟女士为公司股东代表监事
（2）选举柯甫灼先生为公司股东代表监事
（3）选举武永海先生为公司股东代表监事 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-19 |
拟披露季报 |
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2013-09-10
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股权激励计划行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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经远光软件董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本次提出申请行权的12名激励对象的357,506份股票期权予以行权。截至本公告日止,公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况予以公告 |
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2013-07-31
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年7月30日,远光软件收到公司控股股东、实际控制人陈利浩先生减持股份的通知,陈利浩先生于2013年5月13日至2013年7月29日期间通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股589.005万股,占公司总股本的1.27557%。至此,陈利浩先生年初承诺的今年减持不超过去年底持股额10%的额度已经完成。陈利浩先生已经承诺2014、2015年度不再减持。
本次减持后,陈利浩先生持有公司股份5,319.0446万股,占公司总股本的11.5192% |
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2013-07-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3008
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.74
二、不分配不转增 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-09
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(002063) 远光软件:权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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远光软件2012年度利润分配方案为:每10股派发现金红利2元(含税)。
股权登记日为:2013年7月15日;除权除息日为:2013年7月16日 |
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2013-07-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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远光软件董事会于2013年6月27日收到独立董事温烨女士的辞职申请，温烨女士因连续担任公司独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。温烨女士辞职后将不再担任公司任何职务。
由于温烨女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，温烨女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，温烨女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责 |
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2013-06-20
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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远光软件2012年年度股东大会于2013年6月19日召开，审议通过《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-06-08
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2012年年度股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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远光软件于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》的公告，根据该公告，公司将于2013年6月19日召开2012年年度股东大会。
公司实际控制人陈利浩先生（陈利浩先生直接持有公司股票55,763,085股，占公司总股本的12.08%；陈利浩先生通过其全资持有的珠海市浩天投资有限公司持有林芝地区荣光科技有限公司28%的股份，林芝地区荣光科技有限公司持有公司26,161,579股，占公司总股本的5.67%）于2013年6月7日向公司董事会书面提出在2012年年度股东大会增加《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于选举武永海先生为公司第四届监事会监事的议案》作为临时提案。
公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-05-18
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第四届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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远光软件第四届董事会第二十九次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 |
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2013-05-18
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监事辞职 |
深交所公告 |
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远光软件监事会近日收到公司监事王春光女士的书面辞职报告。
股东方推荐的监事王春光女士因原工作岗位变动而辞职。辞职后王春光女士不在公司担任任何职务。
王春光女士的辞职未导致监事会人数低于法定最低人数的要求，根据相关规定，王春光女士的辞职申请自送达公司监事会时生效 |
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2013-05-14
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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远光软件董事会于2013年5月13日收到公司副总裁、财务总监毛华夏先生的辞职申请，毛华夏先生因工作原因辞去公司副总裁、财务总监职务，但其担任的公司财务管理部总经理职务不变。
根据相关规定，毛华夏先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快聘任新的财务总监 |
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2013-05-10
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年5月9日，远光软件收到公司控股股东、实际控制人陈利浩先生及其一致行动人林芝地区荣光科技有限公司减持股份的通知，陈利浩先生于2013年5月7日通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股2万股，占公司总股本0.0043%，荣光于2013年5月9日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股872.05万股，占公司总股本的1.8886%。现将具体情况予以公告 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1053
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.8 |
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2013-04-26
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举办2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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远光软件定于2013年5月6日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与公司年度报告网上说明会 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6516
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 26.35
二、每10股派2元（含税） |
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