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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-18
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定于4月27日举行2006年年度报告网上说明会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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东华合创将于2007年4月27日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长薛向东先生、总经理吕波先生等人。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2007年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《关于增加董事津贴的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改（公司章程）有关条款的议案》；
10、审议《关于修改（股东大会议事规则）有关条款的议案》；
11、审议《关于修改（董事会议事规则）有关条款的议案》；
12、审议《关于修改（独立董事工作制度）有关条款的议案》；
13、审议《关于修改（对外担保制度）有关条款的议案》；
14、审议《关于提名蔡荣生为公司第二届独立董事的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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申请9800万元综合授信 |
深交所公告，借款 |
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东华合创第二届董事会第十七次会议于2007年3月28日召开，审议通过了《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信的议案》。公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，期限为二年。其中业务品种为4000万元流动资金贷款，2800万元银行承兑汇票，2000万元信用证及进口押汇，1000万元本外币保函。
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2007-02-27
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-10
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2007-02-13
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东华合创第二届董事会第十六次会议于2007年2月12日召开，审议通过了《北京东华合创数码科技股份有限公司与北京东华合创科技有限公司关于涉密系统集成业务剥离与接受（完整转移）的协议》。
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2007-02-09
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度主要财务数据
每股收益（元） 0.84
净资产收益率（%） 12.89
每股净资产（元） 6.51
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2006-11-20
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网下配售股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东华合创配售对象的获配股票430万股于公司向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2006年8月23日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期即满，该部分股票将于2006年11月23日起开始上市流通 |
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2006-11-10
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向泰安控股子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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东华合创拟向控股子公司泰安东华合创软件有限公司增加2300万元注册资本。2006年11月6日，公司第二届董事会第十五次会议以通讯方式召开，通过了《关于增加泰安东华合创软件有限公司注册资本的议案》 |
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2006-11-08
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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东华合创第二届董事会第十五次会议于2006年11月6日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《关于增加泰安东华合创软件有限公司注册资本的议案》；
2、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信的议案》；
3、审议通过了《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授信的议案》 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 6.29
3、净资产收益率(%) 9.85 |
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2006-10-19
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-30 |
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2006-09-20
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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东华合创第二届董事会第十三次会议于2006年9月19日召开，通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟在北京中关村科技园区设立一家全资子公司北京东华合创科技有限公司，注册资本2000万元人民币。该公司将从事涉及政府、军队和军工等行业的软件开发和信息系统集成的业务，经营范围最终以工商行政管理机关登记注册后为准 |
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2006-09-16
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关规定，东华合创分别与保荐机构--恒泰证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司友谊支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
1、公司将本次募集资金集中存放在商业银行的一个专项账户中。
2、商业银行按月（每月5日前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，同时将有关资料抄送恒泰证券。
3、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，商业银行应在该情况发生后的下一个工作日以传真方式通知恒泰证券，同时提供专户的支出清单 |
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2006-09-12
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关于取消“涉密信息系统集成甲级资质”的公告 |
深交所公告，其它 |
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东华合创于2006年9月11日收到国家保密局《关于取消北京东华合创数码科技股份有限公司涉密信息系统集成甲级资质的通知》，由于东华合创在获得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质后，于2006年8月23日在深圳证券交易所上市，东华合创股东数目与身份具有不确定性，已不再符合涉密信息系统集成资质单位的规定条件。根据有关规定，从公告之日起，取消东华合创涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，并不得再签订新的涉密信息系统集成项目建设与售后服务合同 |
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2006-09-06
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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东华合创第二届董事会第十二次会议于2006年9月4日召开，会议审议通过了如下议案：
1、通过《设立募集资金专项帐户的议案 》；
2、通过《募集资金使用的议案 》 |
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2006-08-23
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盘中临时停牌的公告
，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 盘中临时停牌的公告
“东华合创”（002065）股票换手率已超过80%，本所自今日14时25分15秒起对该股实施临时停牌15分钟，于14时41分复牌。
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2006-08-22
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首次公开发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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（一）上市地点：深圳证券交易所（二）上市时间：2006年8月23日（三）股票简称：东华合创（四）股票代码：002065（五）总股本：8,623.6687万元（六）首次公开发行股票增加的股份：2,160万股（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，本公司公开发行股份前已发行的股份，自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.1.5 条的规定，本公司股东薛向东、北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）、北京东华诚信工业设备有限公司（以下简称“诚信设备”）、北京合创电商投资顾问有限公司（以下简称“合创投资”）承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。此外，股东薛向东作为本公司董事承诺，在承诺的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的20%，在离职后半年内不转让。根据《中华人民共和国公司法》第142 条的规定，本公司股东吕波、夏金崇、李建国、杨健、史绪、阮天 、杜先锋、申红梅、张巍、赵冬梅、李小凤承诺，自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。股东吕波、夏金崇、李建国、杨健作为本公司董事承诺，在法定的限售期届满后，其所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的20%，在离职后半年内不转让。（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的1,730万股股份无流通限制及锁定安排。（十一）上市保荐人：恒泰证券有限责任公司 |
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2006-08-16
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首次公开发行人民币普通股(A股)网上定价发行摇号中签结果公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行摇号中签结果公告
根据《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行公告》，东华合创本次股票发行的保荐人（主承销商）恒泰证券有限责任公司于2006年8月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）中签摇号仪式。现将中签结果公告如下：末“三”位数：111；末“四”位数：6073；末“五”位数：37868，57868，77868，97868，17868，76475，26475；末“七”位数：5402941，6652941，7902941，9152941，4152941，2902941，1652941，0402941；末“八”位数：17786656。凡参与网上定价发行申购北京东华合创数码科技股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有34600个，每个中签号码只能认购500股北京东华合创数码科技股份有限公司A股股票 |
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2006-08-15
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首次公开发行人民币普通股(A股)网上定价发行申购情况及中签率公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行申购情况及中签率公告
东华合创于2006年8月10日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“东华合创”A股1,730万股，主承销商恒泰证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为420,807户，有效申购股数为14,775,872,500股，配号总数为29,551,745个，起始号码为000000000001。本次网上定价发行的中签率为0.1170827645%，超额认购倍数为854倍。主承销商恒泰证券有限责任公司与发行人东华合创定于2006年8月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2006年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果 |
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2006-08-09
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首次公开发行人民币普通股(A股)网上定价发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 首次公开发行人民币普通股（A股）网上定价发行公告
1、北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,160万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]55号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式。本次发行总量为2,160万股，其中430万股（19.91%）已向询价对象配售，其余1,730万股（80.09%）将于2006年8月10日（T日）由保荐人（主承销商）恒泰证券有限责任公司组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
3、本次发行的价格为14.50元/股。
4、持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
5、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,730万股（本次网上定价发行总量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，其余均为无效申购。
6、本次网上定价发行股票申购简称为“东华合创”，申购代码为“002065” |
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2006-08-08
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首次公开发行人民币普通股（A股）网上路演公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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东华合创首次公开发行2,160万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]55号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售430万股与网上资金申购定价发行1,730万股相结合的方式。根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）恒泰证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2006年8月9日（星期三）14︰00至18︰00
2、路演网站：中小企业路演网（网址：http://smers.p5w.net）
3、参加人员：北京东华合创数码科技股份有限公司管理层主要成员和保荐人（主承销商）恒泰证券有限责任公司有关人员。
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2006-08-04
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首次公开发行人民币普通股(A股)网下累计投标和股票配售发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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| 首次公开发行人民币普通股（A股）网下累计投标和股票配售发行公告
1、北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行2,160万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]55号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。网下配售由保荐人（主承销商）恒泰证券有限责任公司负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为2,160万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为430万股，占本次发行总量的19.91%；网上以资金申购方式定价发行数量为1,730万股，占本次发行总量的80.09%。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，协商确定本次网下配售的发行价格区间为：下限为13.50元/股，上限为14.50元/股，价格区间包括上、下限。
5、本次网下申购的时间为2006年8月4日（T－4日）9︰00～17︰00及2006年8月7日（T－3日）9︰00～12︰00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准；网下申购时间为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效 |
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2006-07-26
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:14.5元/股，新股网上路演推介日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-08-09 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2006-07-26
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:14.5元/股，新股中签率公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-08-15 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2006-07-26
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:14.5元/股，新股上市，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-08-23 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2006-07-26
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:14.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：东华合创，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-08-04 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2006-07-26
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:14.5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-08-16 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-07-26
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:14.5元/股，新股网下申购起始日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-08-04 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2006-07-26
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首次公开发行股票招股意向书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、发行股数：2,160万股；占发行后总股本的比例为25.05%。
4、每股发行价：通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。
5、发行前每股净资产：3.37元（按2005年末净资产值计算）。
6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。
7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
8、承销方式：由恒泰证券有限责任公司组织的承销团余额包销。
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2006-07-26
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首发A股，发行数量：2160万股，发行价:14.5元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网下询价发行与网上定价发行相结合 ，2006-08-16 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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