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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-28
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下属控股企业拟发起设立小额贷款公司 |
深交所公告 |
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景兴纸业下属控股子公司平湖景兴包装材料有限公司拟作为主发起人，与其他非关联企业及自然人签署发起人出资协议，共同投资设立平湖市康泰小额贷款股份有限公司，其中景兴包装投入资金为1,500 万元人民币，资金来源为景兴包装自有资金。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 4.91
3、净资产收益率(%) 1.62
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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委托贷款实施 |
深交所公告 |
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景兴纸业与下属浙江日纸纸业有限公司分别与交通银行嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签署协议，公司将2亿元人民币分别委托给交通银行嘉兴分行、中信银行嘉兴分行贷款给浙江日纸纸业有限公司，委托贷款期限一年。
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2008-08-30
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) 2.06
二、不分配不转增
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2008-08-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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景兴纸业二00八年第一次临时股东大会于2008年8月15日召开，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》等议案。
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2008-07-31
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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景兴纸业2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.10
净资产收益率（%） 2.10
每股净资产（元） 4.94
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2008-07-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
议案二、《关于调整公司及下属子公司08 年度向银行申请授信额度的议案》；
议案三、《关于调整2008 年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》；
议案四、《关于与浙江晨光电缆股份有限公司增加互保额度的议案》；
议案五、《关于公司拟委托银行向下属浙江日纸纸业有限公司发放委托贷款的议案》 |
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2008-07-26
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8月15日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议召开时间为：2008年8月15日（星期五）下午1:00时起
网络投票时间为：2008年8月14日-8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年8月14日下午3:00至2008年8月15日下午3:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司三楼会议室
5、股权登记日：2008年8月11日
6、登记时间：2008年8月14日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30
7、审议的事项：《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》等
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2008-07-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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景兴纸业三届十次董事会（临时）会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于修改<公司章程＞的议案》、《公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的报告》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
公司召开股东大会的通知将另行公告。
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2008-07-12
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2008年1-6月份业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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景兴纸业修正后的预计业绩为：2008年1-6月，公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期变动幅度为±5%之间。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-05-27
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向灾区捐款 |
深交所公告 |
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2008年5月12日四川省汶川地区发生里氏8.0级强烈地震灾害，造成人员及人民财产的重大损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，经总经理办公会会议决定，景兴纸业向四川地震灾区捐款人民币20万元；同时，公司举行“向地震灾区群众献爱心”捐款活动，公司及下属子公司干部员工自发向灾区群众献爱心，截止2008年5月26日，共收到员工捐款139639.50元。以上款项共计339,639.50元，分别上交给重庆市长寿区红十字会、浙江省红十字会、平湖市慈善总会，并通过上述机构捐赠给地震灾区。
公司员工的自发性捐款还在持续进行中。
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2008-04-30
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年度股东大会通过公司2007年度报告正文及摘要 |
深交所公告 |
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景兴纸业二00七年年度股东大会于4月29日召开，审议通过了以下议案：
(一) 《公司2007年度董事会工作报告》；
(二) 《公司2007年度监事会工作报告》；
(三) 《公司2007年度财务决算及2008年财务预算的报告》；
(四) 《公司2007年度利润分配的预案》；
（五）《公司2007年度报告正文及摘要》；
（六）《关于改聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的报告》；
(七）《关于公司及下属子公司2008年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》；
（八）《关于2008年度对子公司提供担保的事项》；
（九）《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的事宜》；
（十）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 0.79
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2008-04-25
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4月29日召开二00七年年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年4月22日
3、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：公司三楼会议室
5、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）下午1:00时起
网络投票时间为：2008年4月28日-4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月28日下午3:00至2008年4月29日下午3:00的任意时间。
6、登记时间：2008年4月25日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30
7、审议的议案：《公司2007年度利润分配的预案》、《公司2007年度报告正文及摘要》等
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2008-04-17
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控股股东增加2007年年度股东大会提案 |
深交所公告 |
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2008年4月10日，持有景兴纸业21.42%股份的股东朱在龙先生向公司董事会书面提交了关于增加2007年年度股东大会提案的建议，建议涉及以下内容：
1、建议公司继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、提议将《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》作为临时提案提交2007年度股东大会审议。
上述议案已经公司三届八次董事会审议通过，公司董事会同意将临时提案《关于继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》作为第十项议案提交公司2007年年度股东大会审议，并提供网络投票的表决方式。
公司将于2008年4月25日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告。
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2008-04-15
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4月18日举行2007年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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景兴纸业将于2008年4月18日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长朱在龙先生等人。
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2008-04-09
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4月22日召开二00七年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年4月22日
3、会议方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）下午1:00时起
网络投票时间为：2008年4月28日-4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月28日下午3:00至2008年4月29日下午3:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司三楼会议室
6、登记时间：2008年4月25日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30
7、审议事项：《公司2007年度利润分配的预案》、《公司2007年度报告正文及摘要》等
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2008-04-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《公司2007 年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2007 年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2007 年度财务决算及2008 年财务预算的报告》；
议案四、《公司2007 年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2007 年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于改聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2008 年度审计机构的报告》；
议案七、《关于公司及下属子公司2008 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》；
议案八、《关于2008 年度对子公司提供担保的事项》；
议案九、《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的事宜》；
议案十、《关于继续使用5.5 亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-04-09
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.83
3、净资产收益率(%) 4.36
二、不分配不转增
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2008-03-29
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股东质押所持1050万股公司股权 |
深交所公告 |
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景兴纸业接到股东上海九龙山股份有限公司的通知，称其因为下属控股子公司上海茂麓贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币3000万元流动资金借款额度提供担保所需，将其持有的公司有限售条件的流通股中的1050万股质押给该行，质押期限为2008年3月27日至该笔借款到期日止。九龙山股份已于2007年3月27日办理了股份质押登记手续。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-06
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(002067) 景兴纸业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32325306.96
机构专用 22197202.64
机构专用 15942472.15
光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 10054927.35 19310.00
机构专用 4748408.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23078386.14
机构专用 16069794.09
爱建证券有限责任公司上海龙水北路证券营业部 11948957.66
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 399525.00 4960656.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 151336.00 4937128.00
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2008-02-20
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董事会同意下属公司投资设立两全资子公司 |
深交所公告 |
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景兴纸业三届六次董事会会议于2008年2月19日召开，通过以下议案：
1、《公司独立董事年报工作制度》。
2、《公司审计委员会对年度报告审议工作规则》。
3、同意由公司下属浙江景特彩包装有限公司投资设立新疆景特彩包装有限公司（暂定名）和赣州景特彩包装有限公司(暂定名)，以实施公司产品向下游延伸，进一步贴近消费市场的产业战略，同时消化公司迅速扩张的原纸产能，提升公司盈利空间、增强整体抗风险能力，出资额分别为3000万元人民币和2500万人民币。
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2008-02-15
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全面恢复生产的提示 |
深交所公告 |
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随着能源供应和道路运输形势逐步好转，景兴纸业蒸汽供应商平湖热电厂已恢复生产，截止2月14日，公司所有停产机台已经全面恢复生产，公司原料供应和产品销售基本恢复正常状态。
公司将积极采取措施，力争消化此次停产对公司生产经营带来的不利影响。
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2008-02-13
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(002067) 景兴纸业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14964477.10
机构专用 14943535.49
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 3753166.00
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 3632614.54 76180.00
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 3563824.20 29750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 39886340.99
机构专用 29978834.34
机构专用 11974911.82
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 11578721.85
机构专用 7010094.70
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2008-02-05
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2007年度业绩快报，每股收益0.27元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.27
净资产收益率（％） 4.40
每股净资产（元） 4.83
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2008-02-05
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因冰雪天气生产受到一定影响，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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近段时间以来，由于我国南方大部分地区出现了近五十年一遇的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气，能源、电力供应和道路运输形势非常严峻，景兴纸业本部及部分子公司原料、原材料库存不能及时补充，产成品无法运达客户单位，特别是由于煤炭无法得到及时补充，公司蒸汽供应商平湖热电厂已全面停产，公司生产所需蒸汽无法正常供应，公司本部及省内主要子公司平湖市景兴造纸有限公司、浙江景兴板纸有限公司等目前已相继停产，预计停产状况将会延续至春节后。公司一季度业绩将受到一定的影响，请投资者注意投资风险。
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2008-02-01
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九龙山股份所持公司800万股股权被质押 |
深交所公告 |
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景兴纸业股东上海九龙山股份有限公司因为下属控股子公司九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请人民币3000万元银行综合授信提供担保所需，将其持有的公司有限售条件的流通股中的800万股质押给该行，质押期限为2008年1月30日至该笔借款到期日止。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-09 |
拟披露年报 |
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