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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-22
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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景兴纸业2008年年度股东大会于2009年5月21日召开，审议通过《公司2008年度利润分配的预案》、《公司2008年度报告正文及摘要》、《关于变更部分募集资金用途的议案》等议案 |
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2009-04-29
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5月7日举行2008年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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景兴纸业将于2009年5月7日(星期四) 15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长朱在龙先生等人 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 0.19 |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《公司2008 年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2008 年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算的报告》；
议案四、《公司2008 年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2008 年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的报告》。
议案七、《关于变部分募集资金用途的议案》；
议案八、《关于增加2009 年度向银行申请授信额度的议案》： |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《公司2008 年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2008 年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2008 年度财务决算及2009 年财务预算的报告》；
议案四、《公司2008 年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2008 年度报告正文及摘要》；
议案六、《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009 年度审计机构的报告》。
议案七、《关于变部分募集资金用途的议案》；
议案八、《关于增加2009 年度向银行申请授信额度的议案》： |
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2009-04-28
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5月21日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年5月21日（星期四）下午1:00时起
网络投票时间为：2009年5月20日-5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年5月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年5月20日下午3:00至2009年5月21日下午3:00的任意时间。
4、股权登记日：2009年5月14日
5、现场会议召开地点：公司三楼会议室
6、登记时间：2009年5月19日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
7、审议的事项：《公司2008年度利润分配的预案》、《公司2008年度报告正文及摘要》、《关于变更部门募集资金用途的议案》等 |
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2009-04-24
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.53
2、每股净资产(元) 4.30
3、净资产收益率(%) -12.34
二、不分配不转增 |
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2009-04-16
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2009年度一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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景兴纸业预计2009年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%-80%，预计一季度实现的归属于母公司所有者的净利润在300万至700万元人民币之间 |
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2009-04-14
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与上海九龙山股份有限公司互保事宜的进展 |
深交所公告 |
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景兴纸业于2009年4月13日接到公司股东上海九龙山股份有限公司通知，称由公司提供连带责任担保的该公司的子公司九龙山马会俱乐部（平湖）有限公司在中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行申请的2,000万元人民币银行借款获银行批准，借款合同期限从2009年3月26日起至2010年3月12日止。
根据公司与上海九龙山股份有限公司签署的互保协议，公司为该笔银行借款提供连带责任担保，借款合同期限从2009年3月26日起至2010年3月12日止。
截至本公告出具日，公司已累计向上海九龙山股份有限公司及其下属公司提供的担保金额共4,500万元 |
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2009-04-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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景兴纸业2009年度第一次临时股东大会于2009年4月8日召开，审议通过《关于公司及下属子公司2009年度向银行申请额度及相关授权的议案》、《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司签署互保协议的议案》、《关于公司终止实施部分募集资金项目的议案》等议案 |
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2009-04-03
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4月8日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年4月8日（星期三）下午1:00时起
网络投票时间为：2009年4月7日-4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年4月7日下午3:00至2009年4月8日下午3:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司三楼会议室
5、本次股东大会的股权登记日：2009年4月3日
6、本次股东大会审议的事项：
议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
议案二、《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》；
议案三、《关于调整2009年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》；
议案四、《关于与浙江晨光电缆股份有限公司签订互保协议的议案》；
议案五、《关于与平湖热电厂签订互保协议的议案》；
议案六、《关于与上海九龙山股份有限公司签订互保协议的议案》；
议案七、《关于停止实施部分募集资金项目的议案》；
议案八、《关于聘请聂荣坤为第三届董事会独立董事的议案》。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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股东股权解除质押 |
深交所公告 |
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景兴纸业于2009年3月25日收到股东上海九龙山股份有限公司的通知，称：其为给下属控股子公司提供担保而将质押给中国民生银行上海分行的公司的1,050万股（占公司总股本的2.68%）有限售条件的流通股已解除质押，并已于2009年3月24日办理了证券解冻手续 |
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2009-03-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
议案二、《关于调整公司及下属子公司08 年度向银行申请授信额度的议案》；
议案三、《关于调整2009 年度公司向下属子公司提供担保额度的议案》；
议案四、《关于与浙江晨光电缆股份有限公司签订互保协议的议案》；
议案五、《关于与平湖热电厂签订互保协议的议案》；
议案六《关于与上海九龙山股份有限公司签订互保协议的议案》；
议案七、《关于停止实施部分募集资金项目的议案》
议案八、《关于聘请聂荣坤为第三届董事会独立董事的议案》 |
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2009-03-21
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4月8日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年4月8日（星期三）下午1:00时起
网络投票时间为：2009年4月7日-4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年4月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年4月7日下午3:00至2009年4月8日下午3:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司三楼会议室
5、股权登记日：2009年4月3日
6、登记时间：2009年4月7日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
7、大会审议的事项：《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》、《关于与上海九龙山股份有限公司签订互保协议的议案》、《关于停止实施部分募集资金项目的议案》等 |
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2009-03-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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景兴纸业董事会于2009年3月17日收到公司独立董事田锦梅先生的辞职报告,称其因年龄及身体原因申请辞去公司独立董事职务。
公司董事会决定接受其辞职，根据《公司章程》的有关规定，即日起田锦梅先生不再担任公司独立董事职务。
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2009-03-14
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股东质押所持公司股权 |
深交所公告 |
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景兴纸业接到股东上海九龙山股份有限公司的通知，称其因为九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司向嘉兴商业银行股份有限公司平湖支行申请人民币5,000万元流动资金借款额度提供担保，将其持有的公司有限售条件的流通股中的2,500万股质押给该行，质押期限为2009年3月6日至该笔借款到期日止。九龙山股份已于2009年3月6日办理了股份质押登记手续 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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景兴纸业2008年度主要财务数据：
基本每股收益（元）: -0.54
净资产收益率(%): -12.58
每股净资产（元）: 4.29 |
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2009-01-08
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不再持有外商投资企业批准证书 |
深交所公告 |
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景兴纸业于2008年12月30日接到浙江省对外贸易经济合作厅《关于景兴纸业股份有限公司不再持有外商投资批准证书的批复》一文：鉴于公司外资比例已降至5.47%，同意公司，并收回商外资资审字[2006]0233号批准证书。
公司已根据批文向浙江省对外贸易经济合作厅交回了批准证书，并已于2009年1月5日在浙江省工商行政管理局办理了相应的工商变更手续。
本次变更不涉及公司税收政策的变更 |
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2009-01-06
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与上海九龙山股份有限公司互保事宜的进展 |
深交所公告 |
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根据景兴纸业与上海九龙山股份有限公司签署的互保协议，在互保有效期内公司及公司控股子公司与上海九龙山股份有限公司及其控股子公司相互提供总金额为20,000万元人民币的银行借款的担保，该等担保行为包括双方控股子公司为对方自身及其控股子公司的银行借款所做的担保。
因此公司于2008年12月25日向中信银行股份有限公司嘉兴分行提供了连带责任保险，为上海九龙山股份有限公司的子公司浙江九龙山开发有限公司在该行申请的2,500万元人民币银行借款提供担保。借款合同期限从2008年12月25日起至2009年12月24日止 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-29
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(002067) 景兴纸业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 3532389.00 4459.00
英大证券有限责任公司天津七纬路证券营业部 1436322.98
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1276890.56 41525.00
爱建证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 1220400.00
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 668656.00 14925.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 1995367.10
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 1745.00 1014928.01
河北财达证券经纪有限责任公司唐山新华西道证券营业部 3435.00 949072.00
财通证券经纪有限责任公司温州人民东路证券营业部 786446.00
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 4519.00 752430.00
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2008-12-27
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2008年度业绩修正及预亏公告 |
深交所公告 |
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景兴纸业修正后的预计业绩为：经公司财务部门测算，公司2008年全年归属于母公司的净利润比去年同期下滑350%--380%。预计2008年度公司归属于母公司的净利润亏损范围在20500万元-23000万元之间 |
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2008-12-26
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审计机构名称变更 |
深交所公告 |
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景兴纸业于2008年12月26日收到公司2008年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的通知，该公司将在2008年年底之前完成与浙江东方会计师事务所有限公司的合并，合并后该公司名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”。故公司2008年度为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
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2008-12-26
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-06
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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根据2007年年度股东大会决议，景兴纸业实际使用5.5亿元人民币的募集资金补充流动资金，现该部分募集资金暂时补充流动资金使用期限已到，公司以自有资金和银行融资5.5亿元人民币归还上述款项，并已于2008年12月4日将款项全部归还到募集资金专户。
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2008-12-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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景兴纸业2008年第二次临时股东大会于2008年12月3日召开，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》。
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2008-11-20
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下属控股企业设立小额贷款公司获政府金融办批复并完成工商登记 |
深交所公告 |
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2008年11月19日,景兴纸业董事会收到下属子公司平湖市景兴包装材料有限公司报告：开展平湖市康泰小额贷款股份公司试点方案获浙江省人民政府金融工作领导小组办公室批复同意。
平湖市康泰小额贷款股份公司营业执照注册号：330482000023282，法定代表人：朱在龙，注册资本：8000万元人民币，经营范围：办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务咨询业务 |
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2008-11-18
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12月3日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2008年12月3日（星期三）下午1:00时起
网络投票时间为：2008年12月2日-12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年12月2日下午3:00至2008年12月3日下午3:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司三楼会议室
5、股权登记日：2008年11月28日
6、登记时间：2008年12月2日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
7、大会审议的事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》。
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2008-11-18
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二、《关于调整公司及下属子公司08 年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2008-10-28
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下属控股企业拟发起设立小额贷款公司 |
深交所公告 |
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景兴纸业下属控股子公司平湖景兴包装材料有限公司拟作为主发起人，与其他非关联企业及自然人签署发起人出资协议，共同投资设立平湖市康泰小额贷款股份有限公司，其中景兴包装投入资金为1,500 万元人民币，资金来源为景兴包装自有资金。
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