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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司2013年度财务决算报告》；
（4）《公司2013年度利润分配预案》；
（5）《公司2013年年度报告及摘要》；
（6）《关于签订日常关联交易协议的议案》；
（7）《关于公司2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（8）《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》；
（9）《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
（10）《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司2013年度财务决算报告》；
（4）《公司2013年度利润分配预案》；
（5）《公司2013年年度报告及摘要》；
（6）《关于签订日常关联交易协议的议案》；
（7）《关于公司2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（8）《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》；
（9）《关于聘任2014年度审计机构的议案》； |
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2014-02-28
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2013年度利润分配相关事项征求意见 |
深交所公告，其它 |
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根据黑猫股份《公司章程》及《现金分红管理制度》的要求,为了进一步做好公司2013年度分红工作,增强公司分红透明度,保护广大投资者利益,充分听取中小股东的意见和诉求,中小股东可以通过以下渠道就公司2013年度利润分配相关事项与公司进行交流：
电子邮箱：heimaoth@126.com。
传真：0798-8399126。
投资者也可以通过投资者关系互动平台提出意见和建议。
本次征集意见的截止时间为2014年3月7日下午4：00 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.054
加权平均净资产收益率(%)：1.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.68 |
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2014-02-14
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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黑猫股份现发布关于的公告 |
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2014-01-25
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2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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黑猫股份修正后的业绩预计：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利2063.92万元至3095.88万元,比上年同期下降70%至80% |
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2014-01-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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黑猫股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月12日召开,审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于签订日常关联交易协议的议案》、《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补董事的议案
2、关于签订日常关联交易协议的议案
3、关于调整部分日常关联交易金额的议案 |
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2013-12-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月12日下午2：00-4：00时
3.会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室
4.会议召开方式：现场召开
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2014年1月9日
7.审议事项：关于增补董事的议案、关于签订日常关联交易协议的议案、关于调整部分日常关联交易金额的议案 |
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2013-12-13
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控股子公司获得高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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黑猫股份控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司于2013年12月12日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,邯郸黑猫被认定为高新技术企业,发证时间：2013年7月22日,有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策,在高新技术企业有效期内,邯郸黑猫将按15%的税率缴纳企业所得税,预计将对2014年至2015年公司业绩产生积极影响。
邯郸黑猫为公司的控股子公司,2013年前三季度实现净利润-998.70万元,经邯郸黑猫财务部门测算本次所得税率调整对其2013年年度业绩不造成影响 |
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2013-12-04
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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黑猫股份于2013年12月3日接到公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司关于所持黑猫股份部分股权质押的通知。现将有关情况说明如下：
景焦集团于近日将其持有的公司无限售条件流通股2,800,000股(占公司总股本的0.5837%)质押给江西国资创业投资管理有限公司,为公司向江西国资创业投资管理有限公司战略性新兴产业投资引导资金借款800万元(无息借款,借款期限为3年)提供股权质押担保。相关质押登记手续已于2013年11月29日办理完毕,质押期限自2013年11月29日起至质权人办理解除质押手续为止 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.21 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-03
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参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动 |
深交所公告，其它 |
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黑猫股份为进一步加强信息披露工作,做好投资者关系管理,帮助投资者更好的了解公司,不断提高公司的透明度和公司治理水平,公司将参加中国证监会江西证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的“江西辖区上市公司投资者集体接待日暨投资者关系互动平台开通仪式”活动,活动时间为2013年9月6日下午15：30-17：30。
公司将以网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题,通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/)与投资者进行“一对多”形式沟通 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0022
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.08
二、不分配不转增 |
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2013-08-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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黑猫股份2013年第一次临时股东大会于2013年8月22日召开,审议通过了《关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》、《关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》 |
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2013-08-01
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年8月22日下午2：00-3：00
3.会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室
4.会议召开方式：现场召开
5.会议期限：半天
6.股权登记日：2013年8月20日
7.登记时间：2013年8月21日上午9：00-11：30,下午2：00-4：00。
8.审议事项：关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案、关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案 |
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2013-08-01
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于济宁黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案
2、关于对济宁黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案 |
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2013-07-10
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(002068) 黑猫股份:2013年半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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黑猫股份修正后的业绩预计:预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元至776.44万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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黑猫股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日 |
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2013-05-17
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2013年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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黑猫股份2013年度第一期短期融资券2亿元人民币已于2013年5月14日发行，5月15日资金已全额到账，现将发行结果予以公告 |
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2013-05-10
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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黑猫股份2012年年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于续签关联交易协议的议案》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.64 |
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2013-04-19
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发行公司债券的方案自然终止实施 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年10月20日，黑猫股份2011年第三次临时股东大会批准在中国债券市场公开发行金额不超过4亿元（含4亿元）的人民币公司债券，拟用于优化债务结构、补充公司营运资金，股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起18个月。该方案获股东会批准后,由于央行连续下调银行基准利率,公司一直未启动公司债的发行申报工作。
考虑目前公司融资环境已较2011年发生较大变化和公司经营发展的实际需要，并鉴于公司发行4亿元短期融资券已获注册，且股东大会发行债券的相关决议有效期将于2013年4月20日到期，经审慎研究决定，本次 |
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2013-04-13
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举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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黑猫股份将于2013年4月19日下午15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台“http://irm.p5w.net” 参与本次年度业绩说明会。
届时，总经理陈文星先生等人将出席本次说明会 |
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2013-04-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.16
二、每10股派1元（含税） |
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