| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-10-30
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.128
2、净资产收益率(%) 4.66 |
|
|
2014-10-14
|
第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
黑猫股份第五届董事会第三次会议于2014年10月13日召开,审议通过了《关于向内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司增资扩股的议案》 |
|
|
2014-10-14
|
2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
黑猫股份2014年第四次临时股东大会于2014年10月13日召开,审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告(补充)》 |
|
|
2014-09-30
|
参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动 |
深交所公告 |
|
|
黑猫股份为进一步加强信息披露工作,做好投资者关系管理,帮助投资者更好的了解公司,不断提高公司的透明度和治理水平,公司将参加中国证监会江西证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的“2014年江西上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
一、活动内容：
公司将以网络在线的交流形式,就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题,通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/)与投资者进行沟通。
二、活动参加人员：
公司总经理周敏建先生;财务总监辛淑兰女士;副总经理、董事会秘书李毅先生。
三、活动时间：
2014年10月11日14：00-16：00 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-26
|
召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月13日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月12日下午15：00至2014年10月13日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
3、股权登记日：2014年10月8日
4、审议事项：《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告(补充)》 |
|
|
2014-09-26
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（补充）》 |
|
|
2014-09-11
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
黑猫股份2014年第三次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
|
|
2014-08-25
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
议案1.1 选举非独立董事
议案1.1.1 选举蔡景章先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.2 选举李保泉先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.3 选举陈文星先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.4 选举余忠明先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.5 选举周敏建先生为公司第五届董事会董事
议案1.1.6 选举辛淑兰女士为公司第五届董事会董事
议案1.2 选举独立董事
议案1.2.1 选举包汉华先生为公司第五届董事会董事
议案1.2.2 选举符念平先生为公司第五届董事会董事
议案1.2.3 选举陈天助先生为公司第五届董事会董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
议案2.1 选举曹华先生为公司第五届监事会监事
议案2.2 选举冯建华先生为公司第五届监事会监事
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
4、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 |
|
|
2014-08-25
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.062
2、净资产收益率(%) 2.30
二、不分配不转增 |
|
|
2014-08-25
|
召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议时间：2014年9月10日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15：00至2014年9月10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
3、股权登记日：2014年9月5日
4、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
|
|
2014-07-18
|
中国证监会受理公司配股申请 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2014年7月17日,黑猫股份收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140833号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2014-07-15
|
子公司发生安全生产事故 |
深交所公告，违规,重大事故 |
|
|
2014年7月13日上午,黑猫股份控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司2号生产线停产检修期间,发生一起粉尘窒息安全事故。截至本公告发布之时,本次事故造成2人死亡。事故发生后,韩城黑猫立即启动事故应急预案, 积极做好应急处置和善后处理工作。目前,事故原因正在调查中 |
|
|
2014-07-10
|
2014年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
黑猫股份修正后的预计业绩：预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,500万元至3,000万元 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-06
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
黑猫股份2014年第二次临时股东大会于2014年6月5日召开,审议通过了《关于公司符合A股配股条件的议案》、《关于公司A股配股方案的议案》、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案 |
|
|
2014-05-31
|
召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年6月5日下午14：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月4日下午15：00至2014年6月5日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司A股配股方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)的议案》、《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》等 |
|
|
2014-05-30
|
控股股东承诺全额认配可配股份 |
深交所公告，其它 |
|
|
黑猫股份于2014年5月29日接到控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司(持有本公司43.44%的股份)出具的《关于认购江西黑猫炭黑股份有限公司配股股票的承诺函》,景焦集团承诺将根据其在黑猫股份配股股权登记日的持股数量,按照黑猫股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格,以现金方式全额认购黑猫股份第四届董事会第二十三次会议审议通过的配股方案中本公司的可配股票,若其在取得本次认购所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺,由此给黑猫股份造成损失的,景焦集团将承担赔偿责任。
景焦集团此次做出的认配决定已获得江西省国有资产监督管理委员会下发的《关于同意江西黑猫炭黑股份有限公司配股发行A股股票的批复》(赣国资产权字〔2014〕109号)许可,批复同意黑猫股份配股方案,并同意景焦集团以现金方式全额认购此次可配股份。
本次承诺尚需配股方案获公司股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会核准后方可履行 |
|
|
2014-05-29
|
控股股东承诺全额认配可配股份 |
深交所公告 |
|
|
黑猫股份于2014年5月29日接到控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司(持有本公司43.44%的股份)出具的《关于认购江西黑猫炭黑股份有限公司配股股票的承诺函》,景焦集团承诺将根据其在黑猫股份配股股权登记日的持股数量,按照黑猫股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格,以现金方式全额认购黑猫股份第四届董事会第二十三次会议审议通过的配股方案中本公司的可配股票,若其在取得本次认购所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺,由此给黑猫股份造成损失的,景焦集团将承担赔偿责任。
景焦集团此次做出的认配决定已获得江西省国有资产监督管理委员会下发的《关于同意江西黑猫炭黑股份有限公司配股发行A股股票的批复》(赣国资产权字〔2014〕109号)许可,批复同意黑猫股份配股方案,并同意景焦集团以现金方式全额认购此次可配股份。
本次承诺尚需配股方案获公司股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会核准后方可履行 |
|
|
2014-05-16
|
第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
黑猫股份第四届董事会第二十五次会议于2014年5月15日召开,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)的议案》、《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》、《关于在新加坡设立全资子公司的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》 |
|
|
2014-05-16
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合A股配股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司A股配股方案的议案》
2.1审议《配股股票的种类和面值》
2.2审议《发行方式》
2.3审议《配股基数、比例和数量》
2.4审议《定价原则及配股价格》
2.5审议《配售对象》
2.6审议《本次配股募集资金的用途》
2.7审议《发行时间》
2.8审议《承销方式》
2.9审议《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
2.10审议《本次配股相关议案决议的有效期》
3、审议《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》
6、审议《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2014-05-16
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会。
2、登记时间：2014年5月30日8：00-11：30、13：00-16：30。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年6月5日下午14：00;
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月4日下午15：00至2014年6月5日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
5、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年5月29日。
7、会议审议事项：《关于公司A股配股方案的议案》、《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》等议案 |
|
|
2014-04-29
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.47 |
|
|
2014-04-08
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
黑猫股份2013年度股东大会于2014年4月6日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》等 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-22
|
2013年度股东大会增加临时议案 |
深交所公告 |
|
|
公司将于2014年4月6日下午2：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2013年度股东大会。
2014年3月21日,公司董事会收到控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司提交的《关于提请增加江西黑猫炭黑股份有限公司2013年度股东大会临时议案的函》。提议公司2013年度股东大会增加提案《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》。
公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年度股东大会审议。新增提案作为2013年度股东大会的第十项议案。
除增加上述一个临时提案外,公司2013年度股东大会其他事项不变 |
|
|
2014-03-18
|
举行2013年度报告网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
黑猫股份将于2014年3月21日下午15：00-17：00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台“http：//irm.p5w.net”参与本次年度业绩说明会 |
|
|
2014-03-12
|
2013年度报告更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
黑猫股份于2014年3月11日在巨潮资讯网上披露了公司2013年度报告,经事后审查发现由于工作人员的疏忽,导致公司《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告专项审计报告》中：2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表单位填写错误;《2013年度报告全文》第86页中,“通过设立或投资等方式取得的子公司”表格中相关数据单位填写错误;现予以更正 |
|
|
2014-03-11
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.97
二、不分配不转增 |
|
|
2014-03-11
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年4月6日
3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年4月3日
6、登记时间：2014年4月4日8：00-16：00
7、审议事项：《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及摘要》、《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》等 |
|
|
2014-03-11
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司2013年度财务决算报告》；
（4）《公司2013年度利润分配预案》；
（5）《公司2013年年度报告及摘要》；
（6）《关于签订日常关联交易协议的议案》；
（7）《关于公司2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
（8）《关于公司2014年向银行申请授信总量及授权的议案》；
（9）《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
（10）《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》 |
|
| | | |
