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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年报及摘要》
4、审议《2014年财务决算报告》
5、审议《2015年财务预算报告》
6、审议《2014年利润分配方案》
7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2015-03-11
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关于定期报告预约披露时间变更的公告 |
深交所公告 |
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东源电器因公司2014年度报告编制和审计工作进展顺利,预计将比原计划提前完成2014年度报告全部编制工作。经公司申请,2014年度报告披露日期由原预约的2015年4月22日变更为2015年3月12日 |
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2015-03-06
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(002074) 东源电器:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25380000.00
机构专用 19002016.00
机构专用 18896388.00
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 18273600.00
机构专用 12782512.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 194469.00 72436643.01
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1014056.00 38577231.30
渤海证券股份有限公司天津东疆保税港区美洲路证券营业部 23925754.84
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 720484.00 23704125.41
国泰君安交易单元(010000) 14017224.75
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2015-02-25
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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东源电器股票交易价格连续三个交易日内(2015年2月13日、16日、17日),收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于情况。
公司关注及核实情况说明：
1、本公司于2014年4月11日启动了重大资产重组相关事项,2014年9月10日公开披露了《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等一系列公告;2014年11月18日公布了第六届董事会第七次会议决议公告,审议通过了《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》和《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;2014年12月4日公布了第六届董事会第八次会议决议公告,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》等相关议案。目前,本公司及重组各方正在积极推进重大资产重组相关工作,公司将在相关审计、评估、盈利预测等工作完成后公布相关事项。另外,公司已于2015年2月14日披露了《江苏东源电器集团股份有限公司2014年度业绩快报》。除此以外,本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化,本公司生产经营一切正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
3、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：除已披露的重大资产重组事项以外,公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项;公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2015-02-17
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(002074) 东源电器:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33757340.45
机构专用 24412082.20
齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 22250000.00 2464022.00
机构专用 21300205.91
兴业证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 15525171.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6337629.00 12240000.00
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 12235181.00
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 11592939.02 12191445.00
海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 752687.00 11371402.00
湘财证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 10228325.00 11253456.00
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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东源电器2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.1376
净资产收益率(%)：7.24
每股净资产(元)：1.95 |
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2015-01-17
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2015年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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东源电器2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开,审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于回购公司生产附属用房(生活楼)室内装修工程的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-22; 一次变更日期: 2015-03-12; 一次变更公告日期: 2015-03-11; |
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2014-12-31
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2015年第一次临时股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告 |
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2014年12月29日,公司董事会收到持股3%以上股东孙益源先生提交的《关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于回购公司生产附属用房(生活楼)室内装修工程的议案》提交公司2015年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
除增加上述提案外,公司2014年12月27日公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》其他事项均未发生变更 |
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
2、《关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的议案》 |
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-12-27
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2015年1月16日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月15日15：00至2015年1月16日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月12日
3、会议地点：公司技术中心三楼会议室(江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号)。
4、审议事项：《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-12-05
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签订《盈利预测补偿协议之补充协议(一)》的补充 |
深交所公告 |
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东源电器于2014年12月3日以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》、《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>的议案》、《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》、《关于签订<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于同意标的公司后续股权处理方案的议案》、《关于批准本次交易相关备考合并财务报表审计报告、备考合并盈利预测审核报告的议案》六项议案。现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求补充披露《盈利预测补偿协议之补充协议(一)》,具体内容详见巨潮资讯网 |
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2014-12-04
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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东源电器第六届董事会第八次会议于2014年12月3日召开,审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》、《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>的议案》、《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议(一)>的议案》等议案 |
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2014-11-18
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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东源电器第六届董事会第七次会议于2014年11月15日召开,审议通过了《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于公司向汇丰银行申请开户及银行授信的议案》 |
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2014-11-12
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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东源电器董事会收到朱德林先生提交的书面辞职报告。
朱德林先生根据相关规定,申请辞去其所担任的公司独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。朱德林先生辞职后将不再担任公司其他职务。
因朱德林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关规定,朱德林先生的辞职应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,朱德林先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责 |
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2014-11-04
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收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 |
深交所公告 |
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东源电器于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141261号)。中国证监会依法对我公司提交的《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会的审批的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 5.09 |
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2014-10-14
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(002074) 东源电器:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 28428790.93 4171609.12
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 14035010.93
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12060529.38 66043139.85
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 11700972.94 850146.00
机构专用 10474646.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12060529.38 66043139.85
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1099406.00 39412859.77
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 9829343.00 25206516.87
机构专用 20409419.00
东海证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 144760.00 13353733.56
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2014-10-09
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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东源电器于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政许可申请受理通知书》(141261号)。中国证监会依法对公司提交的《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-09-30
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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东源电器于近日收到公司股东南通投资管理有限公司减持股份的通知：南通投资管理有限公司于2014年9月24日和2014年9月25日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份1,290,000股,占公司总股本的0.509%。现将具体情况予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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东源电器2014年第一次临时股东大会会议于2014年9月25日召开,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》等议案 |
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2014-09-25
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(002074) 东源电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 118216093.55 439686.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 92683831.00 67655.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 68765813.45 567829.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 54703110.00
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 36588696.73 20705.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 2165900.00 67038408.79
信达证券股份有限公司上海黄埔区九江路证券营业部 48466888.60
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 219599.00 42330074.66
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 306992.00 28962860.85
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 30208.00 26548637.20
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2014-09-25
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(002074) 东源电器:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 118216093.55 439686.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 92683831.00 67655.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 68765813.45 567829.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 54703110.00
华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 36588696.73 20705.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 2165900.00 67038408.79
信达证券股份有限公司上海黄埔区九江路证券营业部 48466888.60
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 219599.00 42330074.66
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 306992.00 28962860.85
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 30208.00 26548637.20
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2014-09-24
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股票交易异常波动自查暨复牌 |
深交所公告，其它 |
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东源电器股票交易价格连续三个交易日内(2014年9月17日、2014年9月18日、2014年9月19日),收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定,属于股票交易异常波动。
为避免引起二级市场波动,保护广大投资者合法利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：东源电器,证券代码：002074)自2014年9月22日开市起停牌。停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行了必要的自查,现将自查结果予以公告。
公司股票自2014年9月24日开市起复牌 |
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2014-09-24
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(002074) 东源电器:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 42396164.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州东新路证券营业部 25466544.00 49793.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 24036283.00
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 18825188.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 17197472.00 257.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 150091022.73
信达证券股份有限公司上海黄埔区九江路证券营业部 17170000.00
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 13761755.00
海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 4635900.00
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 710838.00 4388652.00
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2014-09-22
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交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东源电器股票交易价格连续三个交易日内（2014年9月17日、2014年9月18日、2014年9月19日），收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为保护广大投资者合法利益，公司将对本次股票交易异常波动的事项进行核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请,公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）自2014年9月22日开市起停牌,公司股票将在公司完成相关核查工作后复牌 |
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2014-09-22
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股票交易异常波动暨停牌自查，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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东源电器股票交易价格连续三个交易日内(2014年9月17日、2014年9月18日、2014年9月19日),收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
为保护广大投资者合法利益,公司将对本次股票交易异常波动的事项进行核查,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：东源电器,证券代码：002074)自2014年9月22日开市起停牌,公司股票将在公司完成相关核查工作后复牌 |
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2014-09-22
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交易异常波动,连续停牌,停牌起始日：2014-09-22,恢复交易日：2014-09-24 ，2014-09-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东源电器股票交易价格连续三个交易日内（2014年9月17日、2014年9月18日、2014年9月19日），收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为保护广大投资者合法利益，公司将对本次股票交易异常波动的事项进行核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请,公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）自2014年9月22日开市起停牌,公司股票将在公司完成相关核查工作后复牌 |
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2014-09-22
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召开2014年第一次临时股东大会的提示，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年9月25日下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月24日15：00至2014年9月25日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等 |
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