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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-07
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关于筹划重大事项停牌公告 |
深交所公告 |
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公司拟筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免引起公司二级市场股票价格波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：东源电器;证券代码：002074)于2015年7月7日开市起停牌 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-20
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
6、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
7、审议《关于补选公司董事的议案》
（1）选举李缜为公司第六届董事会董事
（2）选举陈宗海为公司第六届董事会董事
（3）选举方建华为公司第六届董事会董事
（4）选举王勇为公司第六届董事会董事
（5）选举陆燕为公司第六届董事会董事
（6）选举王志台为公司第六届董事会独立董事
（7）选举盛扬为公司第六届董事会独立董事
（8）选举乔赟为公司第六届董事会独立董事
8、审议《关于补选公司监事的议案》
（1）选举彭明为公司第六届监事会监事
（2）选举杨续来为公司第六届监事会监事
9、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
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2015-06-20
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关于召开2015年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-06-19
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2015年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-06-11
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-06-02
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关于召开2015年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-06-02
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2、审议《关于以募集资金向子公司增资的议案》 |
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2015-05-27
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关于控股子公司签订战略合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-05-19
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关于公司控股股东、实际控制人权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-05-15
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-05-14
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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东源电器现发布 |
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2015-05-06
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关于公司重大资产重组之发行股份购买资产过户完成的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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东源电器现发布 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.04
净资产收益率(%)：1.98 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2015-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2015-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2015-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-23
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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本公司2014年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日,除权除息日为：2015年4月30日 |
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2015-04-23
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公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司向珠海国轩贸易有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 |
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2015-04-15
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2014年度股东大会的法律意见书(更新后) |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-04-14
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2014年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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东源电器现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-30
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2014年度股东大会延期召开 |
深交所公告 |
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东源电器于2015年3月12日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》,原定于2015年4月2日下午2：00召开公司2014年度股东大会,股权登记日为2015年3月26日,会议登记日为2015年3月30日。现由于公司工作安排的原因,故将2014年度股东大会延期至2015年4月13日下午2：00召开,股权登记日调整为2015年4月7日,会议登记日调整为2015年4月10日 |
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2015-03-26
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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东源电器于2015年3月25日收到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称：东源电器;股票代码：002074)自2015年3月26日开市起停牌,待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告后复牌 |
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2015-03-26
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东源电器于2015年3月25日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东源电器；股票代码：002074）自2015年3月26日开市起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告后复牌 |
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2015-03-26
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-04-03 ，2015-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东源电器于2015年3月25日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东源电器；股票代码：002074）自2015年3月26日开市起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告后复牌 |
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2015-03-26
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东源电器于2015年3月25日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东源电器；股票代码：002074）自2015年3月26日开市起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告后复牌 |
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2015-03-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年报及摘要》
4、审议《2014年财务决算报告》
5、审议《2015年财务预算报告》
6、审议《2014年利润分配方案》
7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2015-03-12
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.15
净资产收益率(%)：7.79 |
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2015-03-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年报及摘要》
4、审议《2014年财务决算报告》
5、审议《2015年财务预算报告》
6、审议《2014年利润分配方案》
7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2015-03-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-13 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年报及摘要》
4、审议《2014年财务决算报告》
5、审议《2015年财务预算报告》
6、审议《2014年利润分配方案》
7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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