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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-30
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中标公告 |
深交所公告 |
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近日，东源电器收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司在国家电网公司输变电项目2012年第三批变电设备（含电缆）招标活动中标19个包，本次中标总金额为人民币8076.69万元。公司将凭中标通知书分别与中标各包对应的项目单位分别订立书面合同，合同签订的安排由项目单位另行通知公司 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-05-29
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控股子公司工商登记信息变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东源电器收到控股子公司江苏东源集团南通电器工程有限公司和南通泰富电器制造有限公司的通知，其相关工商登记信息发生了变更，并领取了南通市通州工商行政管理局新颁发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
1、江苏东源集团南通电器工程有限公司
企业名称由“江苏东源集团南通电器工程有限公司”变更为“南通辉德电器工程有限公司”，企业住所由“南通市通州区十总镇东源大道9号”变更为“南通市通州区十总镇通掘路80号”，企业法定代表人由“陈忠”变更为“吴永钢”。《企业法人营业执照》上其他信息不变。
2、南通泰富电器制造有限公司
企业住所由“南通市通州区十总镇东源大道11号”变更为“南通市通州区十总镇振兴北路17号”。《企业法人营业执照》上其他信息不变。
上述两公司控股子公司实际生产经营地址不变，仅门牌号发生了变更 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东源电器2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《2011年度报告及其摘要》、公司《2011年度利润分配的方案》、《修改〈公司章程〉的议案》、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-10
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增加2011年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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东源电器于2012年4月24日发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司定于2012年5月18日上午9:00以现场方式召开公司2011年度股东大会。
公司董事会于2012年5月8日收到持有公司股份3.06%的股东邱卫东先生书面提交的《关于增加2011年度股东大会议案的临时提案》，提议于2012年5月18日召开的2011年度股东大会增加审议《关于修改公司章程部分条款的议案》议案。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议，并将新增的提案作为2011年度股东大会的第十四项议案 |
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2012-05-09
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增加2011年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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东源电器于2012年4月24日发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公司定于2012年5月18日上午9:00以现场方式召开公司2011年度股东大会。
公司董事会于2012年5月7日收到持有公司股17.03%的股东孙益源先生书面提交的《关于增加2011年度股东大会议案的临时提案》，提议于2012年5月18日召开的2011年度股东大会增加审议如下的议案：
1、《关于补选公司第五届独立董事的议案》
鉴于公司独立董事张长青先生因个人原因提出辞职事宜，为此，推选朱宇晖为公司第五届董事会独立董事。
2、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》
根据新修订的《公司章程》，公司董事人员由11人增加至13人，董事及独立董事各增加一人。为此，拟推选张建平女士为公司第五届董事会董事，推选朱德林先生为公司第五届董事会独立董事。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议，并将新增的1、2提案作为2011年度股东大会的第十二项、十三项议案 |
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2012-05-03
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中标公告 |
深交所公告 |
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近日，东源电器收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司在国家电网公司输变电项目2012年第二批变电设备（含电缆）招标活动中标20个包，本次中标总金额为人民币11602.20万元。公司将凭中标通知书分别与中标各包对应的项目单位分别订立书面合同，合同签订的安排由项目单位另行通知公司 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年年报及摘要
4、2011年财务决算报告
5、2012年财务预算报告
6、2011年利润分配方案
7、公司2011年度内部控制自我评价报告
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、修改公司章程的议案
11、修改公司董事会议事规则的议案
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2012-04-24
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年5月18日上午9:00
3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号，公司技术中心三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行
5、股权登记日：2012年5月16日
6、登记时间：2012年5月17日8:00-15:30
7、审议事项：2011年年报及摘要、2011年利润分配方案等 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 2.64 |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年年报及摘要
4、2011年财务决算报告
5、2012年财务预算报告
6、2011年利润分配方案
7、公司2011年度内部控制自我评价报告
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、修改公司章程的议案
11、修改公司董事会议事规则的议案
12、《关于补选公司第五届独立董事的议案》
（1）选举朱宇晖女士为公司第五届董事会独立董事
13、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》
（1）选举张建平女士为公司第五届董事会董事
（2）选举朱德林先生为公司第五届董事会独立董事
14、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2012-04-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.7
3、净资产收益率(%) 8.7
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年年报及摘要
4、2011年财务决算报告
5、2012年财务预算报告
6、2011年利润分配方案
7、公司2011年度内部控制自我评价报告
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、修改公司章程的议案
11、修改公司董事会议事规则的议案
12、《关于补选公司第五届独立董事的议案》
（1）选举朱宇晖女士为公司第五届董事会独立董事
13、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》
（1）选举张建平女士为公司第五届董事会董事
（2）选举朱德林先生为公司第五届董事会独立董事 |
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2012-04-13
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2011年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东源电器修正后的2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.14
加权平均净资产收益率（%）：8.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.70 |
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2012-04-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东源电器2012年第一次临时股东大会于2012年4月6日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等议案 |
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2012-04-06
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变更2011年年度报告披露日期，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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东源电器原定于4月10日披露2011年年度报告，鉴于公司2011年年度报告编制工作未达到预期进度，公司将2011年年度报告的披露日期更改至2012年4月24日 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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签订框架采购合同 |
深交所公告 |
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近日，东源电器根据江苏省电力公司招标结果（中标通知书编号SDZ-DB-2012-01）与江苏省电力公司下属的江苏省电力物资有限公司签订了《江苏省电力公司2012年集中规模招标采购400V开关柜框架采购合同》，采购总金额为5696.11732万元，框架合同有效期一年。
框架合同采购金额5696.11732万元占公司2011年度营业总收入的9.37%左右（公司在2011年度业绩快报中披露的2011年营业总收入为60773.65万元，未经审计），框架合同的履行会对公司2012年营业收入和营业利润产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2012-03-16
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中标公告 |
深交所公告 |
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近日，东源电器收到国家电网公司招投标管理中心、国网国际招标有限公司发来的《中标通知书》，确认公司在国家电网公司输变电项目35kV开关柜2012年第一批招标活动（0711-12OTL01301016）中标其中的第1分标“35kV开关柜”中的4个包（共25个包），在国家电网公司输变电项目10（20）kV开关柜2012年第一批招标活动（0711-12OTL01301017）中标其中的第1分标“10(20)kV开关柜”中的5个包（共104个包），本次中标总金额为人民币5354.18万元。
本次中标金额占公司2011年度营业总收入的8.81%左右，合同的履行会对公司2012年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2012-03-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2、 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
3、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
4、 逐项审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
5、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、 审议《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》。
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
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2012-03-14
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4月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年4月6日下午2:00
网络投票时间为：2012年4月5日-2012年4月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月5日下午15:00至2012年4月6日下午15:00的任意时间。
3、股权登记日：2012年3月29日
4、会议召开地点：公司技术中心三楼会议室（江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号）
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年4月5日（上午8:00-11:30、下午13:30-17:30）
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等 |
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2012-03-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 江苏东源电器集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2、 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
3、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
4、 逐项审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
5、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、 审议《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》。
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
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2012-03-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2、 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
3、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
4、 逐项审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
5、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、 审议《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》。
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
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2012-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东源电器正在筹划非公开发行股票事宜，为确保公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年3月9日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年3月14日公告该事项并复牌 |
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2012-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-14 ，2012-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东源电器正在筹划非公开发行股票事宜，为确保公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年3月9日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年3月14日公告该事项并复牌 |
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2012-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-14 ，2012-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东源电器正在筹划非公开发行股票事宜，为确保公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年3月9日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年3月14日公告该事项并复牌 |
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2012-03-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东源电器正在筹划非公开发行股票事宜，为确保公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年3月9日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，最迟于2012年3月14日公告该事项并复牌 |
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