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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-05
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中标公告 |
深交所公告 |
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近日，东源电器收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司在国家电网公司输变电项目2012年第六批变电设备（含电缆）招标活动中标14个包，本次中标总金额为人民币5354.54万元。公司将凭中标通知书分别与中标各包对应的项目单位分别订立书面合同，合同签订的安排由项目单位另行通知公司。
本次中标金额占公司2011年度营业总收入的8.77%，合同的履行会对公司2012年和2013年的营业总收入和营业利润产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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筹划重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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东源电器于2012年12月20日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年12月20日开市起停牌。目前，公司已于2012年12月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定，每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌 |
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2012-12-20
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筹划重大资产重组的停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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东源电器正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2012年12月20日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年1月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年1月18日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-12-19
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第五届董事会第十七次会议决议，连续停牌 |
深交所公告 |
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东源电器第五届董事会第十七次会议于2012年12月18日召开，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。
会议一致同意公司受让徐伟先生所持有的控股子公司南通东源电力智能设备有限公司1200万元出资额（占注册资本10%），本次收购完成后，公司将持有智能公司100%出资额（占注册资本的100%） |
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2012-12-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-19,恢复交易日：2013-03-18 ，2013-03-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏东源电器集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）于2012年12月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-12-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-19,恢复交易日：2013-03-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏东源电器集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）于2012年12月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-12-19
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自2012年12月19日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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江苏东源电器集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）于2012年12月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-12-19
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏东源电器集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）于2012年12月19日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-12-15
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收到中国证监会《行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告 |
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东源电器于2012年第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟撤回公司非公开发行股票申请的议案》。鉴于此，公司向中国证券监督管理委员会提交了《关于撤回江苏东源电器集团股份有限公司非公开发行A股股票文件的申请》。
日前，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2012]201号)文件，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令2009）第66号）第二十条的有关规定，决定终止对公司上述行政许可申请的审查 |
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2012-11-24
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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东源电器第五届董事会第十六次会议于2012年11月23日召开，审议通过了《关于拟撤回公司非公开发行股票申请的议案》。
公司于2012年4月6日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请非公开发行人民币普通股（A股）股票的议案》。2012年7月18日，公司向中国证监会申报了公司非公开发行A股股票申请文件，并于2012年7月24日获得了中国证监会行政许可申请受理。由于近期资本市场持续低迷，公司股价长时间低于发行底价。公司管理层经过审慎的分析、论证和权衡，并与保荐机构会商后，认为在目前形势下，公司本次发行方案对未来的股权结构、经营方向可能发生重大调整，因此公司及保荐机构决定主动向中国证监会提交撤回本次非公开发行股票申请，待条件成熟时将继续向中国证监会提交发行申请。公司在收到中国证监会作出的决定后将另行公告 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 1.78
3、净资产收益率(%) 10.04 |
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2012-10-15
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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鉴于东源电器筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司于2012年10月8日开市起停牌。截止目前，该重大事项经相关各方协商，仍未能达成一致意见。为此，公司决定终止筹划本次事项。
公司股票自2012年10月15日开市起复牌 |
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2012-10-09
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于东源电器正在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年10月8日开市起停牌，并不迟于10月15日公告相关事宜后复牌 |
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2012-10-08
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-10-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏东源电器集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）于2012年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-10-08
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-10-08,恢复交易日：2012-10-15 ，2012-10-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏东源电器集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）于2012年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-10-08
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-10-08,恢复交易日：2012-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏东源电器集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）于2012年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-10-08
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关于江苏东源电器集团股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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江苏东源电器集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器，证券代码：002074）于2012年10月8日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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东源电器董事会于近日收到公司证券事务代表许锡先生的书面辞职报告。许锡先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许锡先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作 |
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2012-09-12
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控股子公司签订框架采购合同 |
深交所公告 |
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东源电器持股97.19%的控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司于近日与江苏省电力公司物资采购与配送中心签订了《江苏省电力公司2012年第一批协议库存框架采购合同》，采购产品为10KV油浸变压器，采购总金额暂定为人民币6866.13万元（因最终采购数量可能有小范围的波动），目前框架合同已生效。
框架合同采购金额6866.13万元占公司2011年度经审计的营业总收入的11.25%，框架合同的履行会对公司2012年及2013年营业收入和营业利润产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响 |
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2012-09-05
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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东源电器第五届董事会第十四次会议于2012年9月4日召开，审议通过了《关于对<公司非公开发行A股股票方案>中募集资金总额调减的议案》、《关于对<公司非公开发行A股股票预案>进行修订的议案》、《关于对<公司非公开发行募集资金使用可行性报告>进行修订的议案》 |
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2012-08-24
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中标公告 |
深交所公告 |
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近日，东源电器收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发来的《中标通知书》，确认公司在国家电网公司输变电项目2012年第四批变电设备（含电缆）招标活动中标17个包，本次中标总金额为人民币6744.72万元。公司将凭中标通知书分别与中标各包对应的项目单位分别订立书面合同，合同签订的安排由项目单位另行通知公司 |
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2012-08-18
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 8.81
二、不分配不转增 |
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2012-08-17
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东源电器2012年第二次临时股东大会于2012年8月16日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年(2012年至2014年)股东回报规划》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2012-08-16
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变更职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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东源电器原职工代表监事刘霞女士因工作变动原因于2012年8月14日申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。刘霞女士辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务后，仍在公司担任生产总监职务。
公司于2012年8月15日在公司技术中心三楼会议室召开了职工代表大会，会议经过认真讨论，同意刘霞女士不再担任公司职工代表监事，选举顾宪荣先生为公司第五届监事会职工监事，任期至第五届监事会任期届满时止。
本次后，公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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东源电器2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率（%）：8.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.76 |
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2012-07-31
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8月16日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年8月16日下午15:00
3、现场会议召开地点：公司技术中心三楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行
5、股权登记日：2012年8月14日。
6、登记时间：2012年8月15日8:00-15:30
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等 |
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2012-07-11
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东源电器2011年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月16日。除权除息日为：2012年7月17日 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-11
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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