| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-12-22
|
参股子公司签订1.5MW风力发电机组用SINOMA40.2叶片的供货合同 |
深交所公告 |
|
|
中材科技之参股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（公司持股42.35%）于2007年11月7日与华锐风电科技有限公司签订了1.5MW风力发电机组用SINOMA40.2叶片的供货合同。
目前，中材叶片拥有每年生产10套模具及200套（600片）SINOMA40.2叶片生产能力的示范线。
|
|
|
2007-12-18
|
临时股东大会通过北玻有限向中材叶片转让资产的议案 |
深交所公告 |
|
|
中材科技2007年第三次临时股东大会于2007年12月17日召开，审议通过了《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》。
|
|
|
2007-11-30
|
召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》 |
|
|
2007-11-30
|
12月17日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2007年12月17日上午9:00时
3、会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2007年12月10日
6、会议审议事项：《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》。
|
|
|
2007-11-24
|
董事会同意为中材科技（苏州）公司申请的3000万元综合授信提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
中材科技第二届董事会第二十二次临时会议于2007年11月23日举行，同意为中材科技（苏州）有限公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请的3000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
|
|
|
2007-11-17
|
临时股东大会通过修订公司章程等议案 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
|
|
中材科技2007年第二次临时股东大会于11月16日召开，审议通过了以下议案：
l、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于聘请2007年度公司审计机构的议案》；
3、《关于设立董事会提名委员会的议案》；
4、《关于独立董事制度的议案》；
5、《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》
|
|
|
2007-11-15
|
40,593,200股限售股份11月20日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1.本次限售股份可上市流通数量为40,593,200股；
2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。
|
|
|
2007-11-06
|
2007年第二次临时股东大会增加临时议案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
增加修改公司章程第十九条的议案：
原条款为：
第 十九 条 公司设立时的股本结构为：普通股112,100,000 股，全部由发起人持有，各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：
现修订为：
第 十九 条 公司设立时的股本结构为：普通股112,100,000 股，全部由发起人
持有，各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下： |
|
|
2007-10-31
|
11月16日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
|
|
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2007年11月16日上午9:00时
3、会议地点：北京市西直门宾馆东楼会议室
4、会议召开方式：现场召开方式
5、股权登记日：2007年11月9日
6、会议审议事项：关于修订公司章程的议案等
|
|
|
2007-10-31
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.关于修订公司章程的议案
2.关于聘请2007年度公司审计机构的议案
3.关于设立董事会提名委员会的议案
4.关于独立董事制度的议案
5.《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》
|
|
|
2007-10-31
|
2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.14
3、净资产收益率(%) 6.48
|
|
|
2007-10-17
|
拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-10-26 |
|
|
2007-10-11
|
董事会同意对气瓶生产线进行改造升级，并运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
|
|
中材科技第二届董事会第十九次临时会议于2007年10月10日召开，通过了如下议案：
1、《关于投资建设“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》，同意对原有气瓶生产线进行改造升级。
2、同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
3、同意公司通过资产抵押的方式置换原南京彤天科技实业有限责任公司承担的4000万元项目借款的担保责任。
|
|
|
2007-09-27
|
控股子公司签订1,048万欧元天然气复合气瓶供货合同 |
深交所公告，其它 |
|
|
中材科技之控股子公司中材科技（苏州）有限公司近日与阿拉伯联合酋长国某公司签订了天然气复合气瓶供货合同，合同总金额为1,048万欧元，供货期为2007年9月至2008年12月。
合同双方约定分批供货，截至目前，公司收到对方订货92.8万欧元的即期不可撤销信用证。
|
|
|
2007-09-19
|
董事会同意北京玻钢院复合材料公司向控股子公司中材风电转让资产 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
|
|
中材科技第二届董事会第十八次临时会议于2007年9月18日召开，通过如下议案：
1、同意设立先进材料事业部。
2、同意对部分日常关联交易进行调整。
3、同意北京玻钢院复合材料有限公司向控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司转让与叶片相关的部分资产及负债。
4、同意郭泓女士辞去公司证券事务代表职务，聘任贺扬先生为公司证券事务代表。
|
|
|
2007-08-30
|
签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，中材科技会同中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
|
|
|
2007-08-24
|
职工监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
2007年8月22日，中材科技召开职工代表大会，同意金乐永先生辞去监事职务，推选郭伟先生为第二届监事会监事，任期至本届监事会届满。
|
|
|
2007-08-18
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 4.08
3、净资产收益率(%) 4.98
二、不分配不转增
|
|
|
2007-08-04
|
控股股东改制 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
2007年7月31日，中材科技接控股股东中国非金属材料总公司的通知，公司实际控制人中国中材集团公司引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将中国非金属材料总公司改制设立为中国中材股份有限公司。
实际控制人中材集团以经评估后的净资产约人民币23.934亿元出资，其他六家股东泰安市国有资产经营有限公司等分别以股权或现金出资，出资总额共382,282.82万元，按约65.3966%的折股比率进行折股。改制后的中材股份注册资本为250,000万元，其中，中材集团占注册资本的62.61%。
本次改制完成后，公司实际控制人未发生变化，仍为中材集团。
|
|
|
2007-07-24
|
2007年半年度业绩快报，每股收益0.20元 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
2007年度中期主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.20
净资产收益率（%） 4.98
每股净资产（元） 4.08
|
|
|
2007-07-11
|
董事会同意向上海浦东发展银行南京分行申请8000万元免担保综合授信 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
中材科技第二届董事会第十六次临时会议于2007年7月10日举行，通过了如下议案：
1、《关于修订公司章程的议案》，并提请公司下次股东大会审议批准。
2、《关于为北玻有限提供华夏银行4000万元综合授信担保的议案》。
3、《关于向上海浦东发展银行南京分行申请8000万元免担保综合授信的议案》。
4、《关于审议〈公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
|
|
|
2007-06-29
|
董事会同意向兴业银行申请6000万元免担保综合授信 |
深交所公告，借款 |
|
|
中材科技第二届董事会第十五次临时会议于2007年6月28日举行，通过了如下议案：
1、《关于修订〈中材科技股份有限公司信息披露制度〉的议案》。
2、《关于向兴业银行申请6000万元免担保综合授信的议案》。
3、《关于申请增设募集资金专用帐户的议案》。
4、《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-07
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-07
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-07
|
2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-07
|
二00六年度分红派息实施，每10股派2元 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中材科技2006年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2元人民币（含税）。
股权登记日：2007年6月12日
除息日：2007年6月13日
红利发放日：2007年6月13日
|
|
|
2007-06-06
|
董事会同意公司收购南京彤天土地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
中材科技第二届董事会第十四次临时会议于2007年6月5日举行，通过了《关于公司收购南京彤天土地的议案》。
|
|
|
2007-05-11
|
2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
|
|
中材科技2006年度股东大会于2007年5月10日召开，通过了以下议案：
1、《关于公司2006年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2006年度财务决算的议案》；
5、《关于公司2006年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2007年度日常关联交易的议案》；
7、《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、《关于投资设立“中材科技（苏州）技术研究院”并由其承担“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”建设的议案》；
9、《关于公司2007年贷款预算的议案》；
10、《关于调整“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”发起人及注册资本有关事项的议案》；
11、《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》。
|
|
|
2007-04-27
|
2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 0.89
|
|
|
2007-04-18
|
定于4月20日举行2006年年度报告网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中材科技将于2007年4月20日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生等人。
|
|
| | | |
