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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购部分社会公众股份方案的议案(逐项审议)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格区间和定价原则
1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 用于回购股份的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
1.08 办理本次回购股份事宜的相关授权 |
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2023-05-10
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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孚日股份现发布 |
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2023-05-05
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关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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孚日股份现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《二○二二年度董事会工作报告》
2.00 《二○二二年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》
10.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 第八届董事会非独立董事候选人：肖茂昌
10.02 第八届董事会非独立董事候选人：张国华
10.03 第八届董事会非独立董事候选人：王启军
10.04 第八届董事会非独立董事候选人：吕尧梅
10.05 第八届董事会非独立董事候选人：秦峰
10.06 第八届董事会非独立董事候选人：孙可信
11.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 第八届董事会独立董事候选人：张宏
11.02 第八届董事会独立董事候选人：傅申特
11.03 第八届董事会独立董事候选人：姚虎明
12.00 《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
12.01 第八届监事会监事候选人：管金连
12.02 第八届监事会监事候选人：严凤敏 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《二○二二年度董事会工作报告》
2.00 《二○二二年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》
10.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 第八届董事会非独立董事候选人：肖茂昌
10.02 第八届董事会非独立董事候选人：张国华
10.03 第八届董事会非独立董事候选人：王启军
10.04 第八届董事会非独立董事候选人：吕尧梅
10.05 第八届董事会非独立董事候选人：秦峰
10.06 第八届董事会非独立董事候选人：孙可信
11.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 第八届董事会独立董事候选人：张宏
11.02 第八届董事会独立董事候选人：傅申特
11.03 第八届董事会独立董事候选人：姚虎明
12.00 《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
12.01 第八届监事会监事候选人：管金连
12.02 第八届监事会监事候选人：严凤敏 |
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2023-04-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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孚日股份现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《二○二二年度董事会工作报告》
2.00 《二○二二年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘上会会计师事务所的议案》
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 第八届董事会非独立董事候选人：肖茂昌
10.02 第八届董事会非独立董事候选人：张国华
10.03 第八届董事会非独立董事候选人：王启军
10.04 第八届董事会非独立董事候选人：吕尧梅
10.05 第八届董事会非独立董事候选人：秦峰
10.06 第八届董事会非独立董事候选人：孙可信
11.00 《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 第八届董事会独立董事候选人：张宏
11.02 第八届董事会独立董事候选人：傅申特
11.03 第八届董事会独立董事候选人：姚虎明
12.00 《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》
12.01 第八届监事会监事候选人：管金连
12.02 第八届监事会监事候选人：严凤敏 |
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2023-04-04
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关于2023年第一季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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孚日股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于控股股东股权被司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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2023-02-23
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关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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2023-02-18
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关于控股股东股权被轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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2023-02-04
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关于控股股东股权被司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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2023-01-31
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关于收到广东省微生物分析检测中心分析检测报告的公告 |
深交所公告，其它 |
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孚日股份现发布 |
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2023-01-11
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关于全资子公司收到中央补助资金的进展公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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孚日股份现发布 |
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2023-01-07
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关于收到广东省微生物分析检测中心分析检测报告的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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孚日股份现发布 |
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2023-01-04
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关于2022年第四季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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孚日股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-12-16
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大公关于关注孚日集团股份有限公司控制权拟变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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孚日股份现发布 |
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2022-12-13
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可转换公司债券2022年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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孚日股份现发布 |
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2022-12-09
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关于公司控股子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司取得入围通知书的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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孚日股份现发布 |
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2022-12-08
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关于公司控制权变更处于筹划阶段的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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孚日股份现发布 |
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2022-11-15
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关于公司控股子公司山东孚日宣威新材料科技有限公司取得安全生产许可证的提示性公告 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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孚日股份现发布 |
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2022-11-12
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关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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孚日股份现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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孚日股份现发布 |
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2022-10-18
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关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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2022-10-11
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关于2022年第三季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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孚日股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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2022-09-15
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关于控股股东部分股权被司法冻结的进展公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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2022-09-14
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关于公司控股子公司山东孚日新能源材料有限公司产出合格产品的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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孚日股份现发布 |
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2022-09-09
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关于控股股东部分股权被司法冻结的进展公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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2022-09-01
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关于公司控股子公司山东孚日新能源材料有限公司试生产的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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孚日股份现发布 |
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2022-08-25
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关于控股股东部分股权被司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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孚日股份现发布 |
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