公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2011-02-25
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召开2010年度股东大会,停牌一天 ,2011-03-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度报告及摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
7、关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于公司2011年度贷款额度授权的议案
9、关于变更公司经营范围的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
12、关于董事会换届的议案
13、关于监事会换届的议案 |
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2011-02-25
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3月21日召开2010年度股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2011年3月21日(星期一)上午9:30
3、会议召开方式:现场投票方式
4、股权登记日:2011年3月16日
5、会议地点:公司会议室
6、登记时间:2011年3月18日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
7、审议事项:公司2010年度报告及摘要、公司2010年度利润分配预案、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案、关于董事会换届的议案等 |
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2011-02-25
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) 9.83
二、每10股派1元(含税) |
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2011-01-22
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子公司变更经营范围 |
深交所公告,基本资料变动 |
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鲁阳股份全资子公司青岛赛顿陶瓷纤维有限公司于2011年1月12日在当地工商管理部门办理完毕经营范围变更事宜,并于近日领取到了新的企业法人营业执照 |
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2011-01-19
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第六届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份第六届董事会第十六次会议于2011年1月17日以通讯方式表决,审议并通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ,2011-02-25 |
拟披露年报 |
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2010-11-20
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吸收合并事项的进展 |
深交所公告 |
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鲁阳股份于2010年8月24日刊登了《山东鲁阳股份有限公司关于吸收合并事项的公告》,详细披露了鲁阳股份吸收合并其控股子公司-沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的相关内容。
根据双方签订的《合并协议》内容,鲁阳轻钢公司于2010年11月17日在当地工商管理部门办理完毕注销登记手续,鲁阳轻钢公司正式注销完成,其所有业务已全部吸收合并到鲁阳股份 |
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2010-11-18
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份2010年第三次临时股东大会于2010年11月17日召开,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2010-10-22
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11月17日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议时间:2010年11月17日(星期三)上午十点
2、会议地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2010年11月12日
7、登记时间:2010年11月15日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
8、会议议题:《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2010-10-22
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 5.44
3、净资产收益率(%) 7.37 |
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2010-10-22
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召开2010年度第3次临时股东大会,停牌一天 ,2010-11-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2010-10-13
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告,股本变动 |
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1.本次有限售股份可上市流通数量为931,586股;
2.本次有限售股份可上市流通日为2010年10月15日 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ,2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份2010年第二次临时股东大会于2010年8月23日召开,审议并通过《关于合并沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》 |
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2010-08-06
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8月23日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议时间:2010年8月23日(星期一)上午十点
2、会议地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2010年8月19日
7、登记时间:2010年8月20日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。
8、会议议题:审议《关于合并沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》 |
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2010-08-06
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报,业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.30
3、净资产收益率(%) 4.64
二、不分配不转增 |
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2010-08-06
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召开2010年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2010-08-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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审议《关于合并沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ,2010-08-06 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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鲁阳股份2009年度权益分派方案为:每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2010年05月26日,除权除息日为:2010年05月27日。
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2010-05-21
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2009年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日 ,2010-05-26 |
登记日,分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日 ,2010-05-27 |
红利发放日,分配方案 |
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2010-05-21
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2009年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日 ,2010-05-27 |
除权除息日,分配方案 |
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2010-05-12
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份2010年第一次临时股东大会于2010年5月11日召开,选举郑丽惠为公司第六届董事会独立董事。
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2010-05-12
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份第六届董事会第十三次会议于2010年5月11日召开,审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.16
3、净资产收益率(%) 2.14
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2010-04-20
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5月11日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议时间:2010年5月11日(星期二)上午十点
2、会议地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2010年5月7日
7、登记时间:2010年5月10日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00
8、会议议题:《关于选举和更换独立董事的议案》。
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2010-04-20
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召开2010年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2010-05-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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审议《关于选举和更换独立董事的议案》 |
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2010-04-01
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份2009年度股东大会于2010年3月31日召开,审议通过了《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》、《关于公司2010年度贷款额度授权的议案》、《关于2010年度为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ,2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-01
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3月3日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告,其它 |
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鲁阳股份将于2010年3月3日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长、总裁鹿成滨先生,董事、副总裁高俊昌先生,独立董事朱清滨先生,董事会秘书、副总裁鹿超先生,财务总监刘兆娟女士,保荐代表人龚文荣先生。
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2010-02-25
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召开2009年度股东大会,停牌一天 ,2010-03-31 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(1)公司2009 年度董事会工作报告
(2)公司2009 年度监事会工作报告
(3)公司2009 年度报告及摘要
(4)公司2009 年度财务决算报告
(5)公司2009 年度利润分配预案
(6)关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案
(6.01)续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010 年度审计机构
(6.02)2010 年度支付审计费50 万元
(7)关于公司2010 年度贷款额度授权的议案
(8)关于2010 年度为全资子公司借款提供担保的议案
(9)关于《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
(10)关于变更募集资金投资项目的议案
(10.01)停止实施年产1,600 万块莫来石纤维砖项目
(10.02)向年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目增加投资5950 万元
(10.03)向内蒙古鲁阳节能材料有限公司追加投资4000 万元
(11)关于变更经营范围的议案
(12)关于修改《公司章程》的议案 |
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