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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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3月29日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鲁阳股份将于2012年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长鹿成滨先生，董事、总裁高俊昌先生，独立董事徐波先生，董事、董事会秘书鹿超先生，财务总监刘兆娟女士 |
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2012-03-27
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(002088) 鲁阳股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 3799819.23 41767.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2871712.44
机构专用 2126787.60
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 1990688.89 68032.00
华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 1345800.00 116453.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司中山小榄证券营业部 5371129.63
宏源证券股份有限公司石河子北四路证券营业部 1221135.00
齐鲁证券有限公司淄博沂源证券营业部 62860.00 1143292.58
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 929250.00 1068025.00
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1066520.00
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2012-03-17
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4月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议时间：2012年4月18日上午9：30
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月16日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：公司2011年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等 |
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2012-03-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.94
3、净资产收益率(%) 8.07
二、每10股派1元（含税） |
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2012-03-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年度报告及摘要
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
7、关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于公司2012年度贷款额度授权的议案
9、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁阳股份2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%)：8.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.94 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-17 |
拟披露年报 |
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2011-11-23
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内部控制规则落实情况自查表及整改计划进展情况 |
深交所公告 |
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鲁阳股份根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，公司董事会对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项自查，就未落实的内部控制相关事项制订了整改计划，并于2011年9月26日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《山东鲁阳股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《山东鲁阳股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。
针对关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划中存在的问题，公司认真展开了整改工作，现将具体进展情况予以公告 |
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2011-11-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份2011年第一次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过了关于投资建设年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案、关于申请发行短期融资券的议案、关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案等议案 |
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2011-10-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资建设年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案
2、关于申请发行短期融资券的议案
3、关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案
4、关于修订《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》的议案
6、关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》的议案
7、山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度 |
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.83
3、净资产收益率(%) 6.25 |
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2011-10-22
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11月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号公司会议室
3、会议时间：2011年11月15日上午9：30
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、股权登记日：2011年11月9日
6、登记时间：2011年11月11日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：关于投资建设年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案、关于申请发行短期融资券的议案、关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案等 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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第七届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳股份第七届董事会第四次会议于2011年9月26日召开，审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》、《山东鲁阳股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度》等议案 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 5.72
3、净资产收益率(%) 4.37
二、不分配不转增 |
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2011-07-18
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(002088) 鲁阳股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 19584000.00 6480.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10201811.52
中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 4896000.00 27744.00
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 3312342.84
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业部 2793646.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 7372228.95
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 2245629.00
机构专用 1616000.00
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 1553600.00
浙商证券有限责任公司瑞安仲容路证券营业部 1186708.80
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2011-07-16
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签订建设循环经济产业园项目投资意向书 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年7月15日鲁阳股份全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司与内蒙古金山经济开发区签订循环经济产业园投资意向书，规划在该园区内投资43.9亿元人民币建设循环经济产业园项目，计划用4年分期建设完成。投资建设内蒙古鲁阳循环经济产业园项目，总用地面积约2000亩（实际面积以出让宗地图为准）。
此项投资行为不构成关联交易。该协议属于投资意向书，土地尚未进入招拍挂程序；建设项目尚未通过公司董事会或股东大会及政府相关部门审批，存在不确定性 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-05-19
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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近日，鲁阳股份办理完成全资子公司--济南鲁阳节能技术开发有限公司的工商注册手续，自济南市工商行政管理局领到企业法人营业执照 |
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2011-05-11
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁阳股份2010年度权益分派方案为：每10股派1.0元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月17日，除权除息日为：2011年5月18日 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) 1.78 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份2010年度股东大会于2011年3月21日召开，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》、《公司2010年度利润分配预案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届的议案》、关于监事会换届的议案等议案 |
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2011-03-22
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第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份第七届董事会第一次会议于2011年3月21日召开，选举鹿成滨先生担任公司第七届董事会董事长，聘任高俊昌先生担任公司总裁，聘盛新太先生、鹿成洪先生、鹿磊先生、郑维金先生担任公司副总裁，聘任鹿超先生担任公司董事会秘书，聘任刘兆娟女士担任公司财务总监，聘任贾美全先生担任公司审计部负责人，任期三年；审议通过了关于设立济南鲁阳节能技术开发有限公司（暂定名，正式名称以工商登记部门核准的名称为准）的议案等议案 |
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2011-03-22
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总经理由“鹿成滨”变为“高俊昌” ，2011-03-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-01
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3月3日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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鲁阳股份将于2011年3月3日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长、总裁鹿成滨先生等人 |
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2011-02-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年度报告及摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
7、关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于公司2011年度贷款额度授权的议案
9、关于变更公司经营范围的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
12、关于董事会换届的议案
13、关于监事会换届的议案 |
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