| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-04-19
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.82 |
|
|
2013-04-19
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.98
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2013-04-19
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2013年5月10日上午9：30
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日为：2013年5月7日
6、登记时间：2013年5月8日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7、会议审议事项：公司2012年度报告及摘要、公司2012年度财务决算报告、公司2012年度利润分配预案等 |
|
|
2013-04-19
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
6.01 续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构
6.02 2013年度支付审计费50万元
7、关于选举盛新太先生、鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事的议案
7.01 关于选举盛新太先生为公司第七届董事会董事的议案
7.02 关于选举鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事的议案 |
|
|
2013-04-17
|
年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目二期建成投产 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
鲁阳股份经2011年第一次临时股东大会批准投资建设年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目，本项目一期工程于2012年6月份投产，二期工程于近日建设安装完成试产，投产后公司将形成10万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的产能。
本项目二期工程所建生产线设计产能5万吨，由于刚刚建成，还需一段时间调试，二期项目达产尚须一段时间，公司尚不能预测玄武岩纤维（岩棉）产品对公司2013年度经营业绩的影响程度，敬请投资者注意投资风险 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-02-23
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
鲁阳股份2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率：5.98%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.20 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-04
|
获得政府补助 |
深交所公告 |
|
|
山东省科学技术厅、山东省财政厅于近日联合下发“关于下达2012年山东省自主创新专项计划的通知”（鲁科专[2012]187号），鲁阳股份“300吨/年氧化铝纤维制品产业化关键技术与装备创新研究”项目被列为“2012年山东省自主创新专项计划”，获得1000万元的补助资金。该笔资金实际到位时间尚未确定。
根据《企业会计准则》的相关规定，以上补助资金将确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分推转入当期损益。上述补助资金不会对公司2012年度经营业绩产生重大影响 |
|
|
2012-11-21
|
第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
鲁阳股份于2011年11月15日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。
公司于2012年9月21日收到了中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP284号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为3亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行。
公司于2012年11月16日发行 “山东鲁阳股份有限公司2012年度第一期短期融资券”，2012年11月19日资金到账。现将有关发行结果公告如下：
短期融资券名称：山东鲁阳股份有限公司2012年度第一期短期融资券
短期融资券简称：12鲁阳CP001
短期融资券代码：041258065
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次性还本付息
发行日：2012年11月16日
起息日期：2012年11月19日
兑付日期：2013年11月19日
计划发行总额：1亿元
实际发行总额：1亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：6.50% |
|
|
2012-11-20
|
获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
|
|
根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布的2012年第36号公告，鲁阳股份企业技术中心被认定为第十九批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。
根据《海关总署2007年第13号公告》的规定，公司技术中心对于符合要求的科技开发用品可以享受免征进口关税和进口环节增值税、消费税的优惠政策。公司还可根据相关规定申报争取企业技术中心创新能力建设专项和科技专项计划资金支持。
公司技术中心，不会对公司今年的经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险 |
|
|
2012-11-14
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
鲁阳股份2012年第二次临时股东大会于2012年11月13日召开，审议通过了《关于吸收合并淄博鲁阳光学材料有限公司的议案》 |
|
|
2012-10-31
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-10-24
|
11月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号公司会议室
3、会议时间：2012年11月13日上午9：30
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
5、股权登记日：2012年11月9日
6、登记时间：2012年11月10日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：《关于吸收合并淄博鲁阳光学材料有限公司的议案》 |
|
|
2012-10-24
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 4.03 |
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-25
|
短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
鲁阳股份2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，根据决议，公司向中国银行间市场交易商协会提交了发行短期融资券注册报告。近日，公司收到了交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP284号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为3亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成 |
|
|
2012-09-13
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁阳股份2012年第一次临时股东大会于2012年9月12日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》、《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
|
|
2012-08-24
|
9月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年9月12日上午9：30
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
4、股权登记日：2012年9月7日
5、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号公司会议室
6、登记时间：2012年9月10日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7、审议事项：关于修订《公司章程》的议案、《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》、《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
|
|
2012-08-24
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 5.98
3、净资产收益率(%) 2.34
二、不分配不转增 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-27
|
年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目一期建成投产 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
鲁阳股份经2011年第一次临时股东大会批准，投资建设的年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板一期工程所建生产线，经过试运行，已打通全部流程正式投运。
一期工程所建生产线设计产能5万吨，由于属于新建项目，项目产品生产工艺还将进一步进行优化。目前该产品市场价格出现一定波动，所以尚不能预测投产对公司2012年度经营业绩的影响程度，敬请投资者注意投资风险 |
|
|
2012-05-26
|
2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
鲁阳股份2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月31日，除权除息日为：2012年6月1日 |
|
|
2012-05-26
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-26
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-26
|
2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-15
|
5月16日举行2012年投资者网上接待日 |
深交所公告 |
|
|
鲁阳股份将于2012年5月16日下午15:00-17:00举行2012年投资者网上接待日，本次投资者接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/）参与。
出席本次投资者网上接待日的公司高管人员：鹿超 |
|
|
2012-04-19
|
总经理由“高俊昌”变为“盛新太” ，2012-04-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-04-19
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
鲁阳股份2011年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司2012年度贷款额度授权的议案》等议案 |
|
|
2012-04-19
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.99
3、净资产收益率(%) 0.87 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
