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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-23
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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鲁阳股份因正在筹划重大事项,公司股票(股票简称：鲁阳股份,股票代码：002088)自2014年1月9日起停牌至今。
近期,公司与公司控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心就引进境外战略投资者事宜进行了充分沟通,公司控股股东支持公司引进境外战略投资者。目前,该重大事项还在继续筹划中,相关事项仍存在较大的不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为切实维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成影响,公司股票于2014年1月23日开市起继续停牌 |
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2014-01-16
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，停牌 |
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因鲁阳股份正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称：鲁阳股份,股票代码：002088)自2014年1月9日开市起停牌,公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-001)。
公司拟通过定向增发和转让股份的方式引入境外战略投资者,并使境外投资者成为公司控股股东。目前该重大事项正在论证、商洽之中,相关事项存在较大的不确定性,公司股票将于2014年1月16日开市起继续停牌 |
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2014-01-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鲁阳股份拟筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鲁阳股份，股票代码：002088）自2014年1月9日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-09
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鲁阳股份拟筹划对公司有重大影响的事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为避免股票价格波动,保护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：鲁阳股份,股票代码：002088)自2014年1月9日开市起停牌,待刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-09,恢复交易日：2014-04-08 ，2014-04-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鲁阳股份拟筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鲁阳股份，股票代码：002088）自2014年1月9日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-09,恢复交易日：2014-04-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鲁阳股份拟筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鲁阳股份，股票代码：002088）自2014年1月9日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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所聘会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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经鲁阳股份2013年第一次临时股东大会审议通过,公司聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近期公司收到上海上会会计师事务所有限公司《关于上海上会会计师事务所有限公司转制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》。具体内容为：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会【2010】12号)的规定,经上海市财政局沪财会【2013】71号文批准,上海上会会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙体制,转制后事务所全称变更为“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”。为此,公司聘请的2013年度财务审计机构更名为“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)的规定,本次变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-11-12
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举办“鲁阳.2013工业炉炉衬节能新技术研讨会” |
深交所公告 |
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2013年11月7日至9日,鲁阳股份在公司报告厅举办了“鲁阳.2013工业炉炉衬节能新技术研讨会”,本次会议以推动全国工业炉节能减排事业发展为目的,相关行业专家、代表180余人参会。会议期间公司对近几年研制的鲁阳威盾模块、鲁阳可溶纤维、鲁阳贝克板、鲁阳含铬陶瓷纤维毯、鲁阳氧化铝纤维毯及复合模块、鲁阳捷能砖等六种新产品进行了集中宣传推介,其中威盾模块、可溶纤维毯、氧化铝纤维毯产品均填补国内空白。以上新产品的研制与完善,进一步壮大了公司的品种优势,并将为今后的业绩提升提供新的支撑。
鉴于以上新产品大部分处于试产试销阶段,业绩显现需要一个过程,因此不会对公司2013年度经营业绩产生重大影响 |
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2013-11-12
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2012年度第一期短期融资券兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证鲁阳股份2012年度第一期短期融资券(债券简称：12鲁阳CP001,债券代码：041258065)兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜予以公告 |
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2013-10-18
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.79 |
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2013-10-18
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份2013年第一次临时股东大会于2013年10月17日召开,审议通过了《山东鲁阳股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-18 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-09-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年10月15日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2013年10月17日上午10：00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日为：2013年10月14日
6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号公司会议室
7、审议事项：关于变更会计师事务所的议案 |
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2013-08-14
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.1
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-14 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁阳股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月28日，除权除息日为：2013年7月1日 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-28
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份第七届董事会第十一次会议于2013年5月27日召开，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员的议案》 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁阳股份2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-04-23
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鲁阳股份将于2013年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
6.01续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构
6.02 2013年度支付审计费50万元
7、关于选举盛新太先生、鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事的议案
7.01关于选举盛新太先生为公司第七届董事会董事的议案
7.02关于选举鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.82 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.98
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2013年5月10日上午9：30
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日为：2013年5月7日
6、登记时间：2013年5月8日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
7、会议审议事项：公司2012年度报告及摘要、公司2012年度财务决算报告、公司2012年度利润分配预案等 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度报告及摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案
6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
6.01 续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构
6.02 2013年度支付审计费50万元
7、关于选举盛新太先生、鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事的议案
7.01 关于选举盛新太先生为公司第七届董事会董事的议案
7.02 关于选举鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2013-04-17
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年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目二期建成投产 |
深交所公告，投资项目 |
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鲁阳股份经2011年第一次临时股东大会批准投资建设年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目，本项目一期工程于2012年6月份投产，二期工程于近日建设安装完成试产，投产后公司将形成10万吨玄武岩纤维（岩棉）产品的产能。
本项目二期工程所建生产线设计产能5万吨，由于刚刚建成，还需一段时间调试，二期项目达产尚须一段时间，公司尚不能预测玄武岩纤维（岩棉）产品对公司2013年度经营业绩的影响程度，敬请投资者注意投资风险 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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