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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-18
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2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2015-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-18
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2014年年度分红派息实施 |
深交所公告 |
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公司2014年年度利润分配方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月24日,除权除息日为：2015年4月27日 |
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2015-04-18
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2014年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2015-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-16
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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江苏国泰现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告摘要》。
4、审议《2014年度财务决算报告》。
5、审议《2014年度利润分配方案》。
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》 |
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2015-03-21
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月15日召开股东大会,会议审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告摘要》、《2014年度利润分配方案》等事项 |
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2015-03-21
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.57
净资产收益率(%)：14.21 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司现发布 |
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2015-02-13
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏国泰2015年第一次临时股东大会于2015年2月12日召开,审议通过《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订﹤金融服务协议﹥的议案》、《关于2015年综合授信业务的议案》 |
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2015-01-27
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年2月12日15：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月11日15：00至2015年2月12日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月6日
3、会议地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室
4、审议事项：《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订﹤金融服务协议﹥的议案》、《关于2015年综合授信业务的议案》 |
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2015-01-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订﹤金融服务协议﹥的议案》
2、《关于2015年综合授信业务的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司于2014年12月19日向中国建设银行苏州分行购买3,000万元“‘乾元’保本型人民币2014年第237期理财产品” |
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2014-11-27
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司于2014年11月25日向交通银行股份有限公司张家港人民路支行购买2,000万元“交通银行‘蕴通财富.日增利’人民币对公理财产品”。现将具体情况予以公告 |
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2014-11-25
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华荣公司实施从年产5,000吨到10,000吨锂离子电池电解液扩能技改项目的进展 |
深交所公告 |
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江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司于2010年10月22日召开董事会,审议通过《从5,000t/a到10,000t/a锂离子电池电解液扩能技改项目》的议案,现将进展情况予以公告 |
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2014-11-12
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏国泰2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日召开,审议通过《关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案》、《关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案》 |
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2014-11-08
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司于2014年11月5日向苏州银行股份有限公司张家港支行购买2,000万元“苏州银行‘金石榴稳盈公司141101M3号’人民币理财产品” |
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2014-11-01
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股东减持股份 |
深交所公告 |
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江苏国泰于近日收到持股5%以上股东张家港市永信咨询服务有限公司、张家港市仁通信息服务有限公司和张家港保税区合力经济技术服务有限公司减持股份通知。上述三公司于2009年11月12日至2014年10月29日分别减持公司股份991.32万股、885.39万股、845.79万股。现将具体情况予以公告 |
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案；
2、关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案 |
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2014-10-25
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年11月11日14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月11日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月10日15：00至2014年11月11日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室
3、股权登记日：2014年11月6日
4、会议审议事项：关于拟与集团公司合作建房暨关联交易的议案、关于对江苏国泰超威新材料有限公司增资暨关联交易的议案 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、净资产收益率(%) 11.77 |
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2014-10-16
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司于2014年10月13日向宁波银行股份有限公司张家港支行购买3,000万元“宁波银行股份有限公司启盈智能活期理财2号”理财产品,向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行购买2,000万元“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号”理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏国泰第六届董事会第七次会议于2014年9月25日召开,审议通过《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》 |
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2014-09-10
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江苏国泰于2014年9月5日向招商银行股份有限公司张家港支行购买4,000万元“点金公司理财”之岁月流金55885号理财计划产品 |
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2014-09-03
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告 |
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江苏国泰于2014年9月1日向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行购买4,000万元“利多多财富班车1号” |
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2014-08-21
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议,江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司于2014年8月18日向苏州银行股份有限公司张家港支行购买2,000万元“苏州银行‘金石榴稳盈公司140802M2号’人民币理财产品”,公司于2014年8月19日向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行购买4,000万元“利多多财富班车1号” |
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2014-07-08
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使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司于2014年7月3日向宁波银行股份有限公司张家港支行购买3,000万元“宁波银行股份有限公司启盈理财智能定期理财4号产品”、向苏州银行股份有限公司张家港支行购买2,000万元“苏州银行‘金石榴稳盈定制14048号’人民币理财产品” |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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公司及相关主体承诺事项履行情况 |
深交所公告 |
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江苏国泰现发布关于的公告 |
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