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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-08
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3月29日召开2007年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年3月29日上午9:00
2、会议地点：张家港市人民中路42号国贸酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用现场召开方式
5、会议时间：半天
6、股权登记日：2008年3月25日
7、会议审议事项：《公司2007年年度报告》、《2007年度利润分配及资本公积转增股本方案》等
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2008-03-08
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召开2007年度股东大会 ，2008-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》，详细内容见公司2007 年年度报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2007 年度监事会工作报告》，详细内容见公司2007 年年度报告。
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2007 年年度报告摘要》。
4、审议《2007 年度财务决算报告》。
5、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于授权董事会办理与2007 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》。
7、审议《关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案》。
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2008-02-28
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2007年度业绩快报，每股收益0.52元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.52
净资产收益率（％） 14.43
每股净资产（元） 3.58
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2008-02-22
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(002091) 江苏国泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16096579.82
机构专用 9364815.90
机构专用 9155431.85
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 2298036.27 55889.00
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1782566.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 159005.00 3113536.80
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 50230.00 2623029.00
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 3762.00 1774732.90
中国银河证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 1495850.00
中信建投证券有限责任公司福州市东街证券营业部 1426450.00
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2008-02-05
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保监会原则同意组建紫金财产保险股份有限公司 |
深交所公告 |
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关于江苏国泰拟作为发起人，以自有资金出资5,000万元参与投资设立紫金财产保险股份有限公司事宜，日前，中国保险监督管理委员会发文，原则同意组建紫金财产保险股份有限公司。
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2008-01-23
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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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审议通过《关于聘任王慧女士为公司审计部经理的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业板内部审计工作指引》的规定，经公司审计委员会推选，董事会一致同意王慧女士担任公司审计部经理。
附：王慧女士简历
王慧女士：中国国籍，无境外居留权，1964 年2 月生，专科学历，高级会计师，历任张家港市对外贸易公司会计，江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司主办会计。1998 年5 月至今任职于本公司，曾任财务部副经理、证券投资部经理。
王慧女士与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司不存在关联关系。
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2008-01-15
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控股子公司项目列入国家高技术产业发展项目计划并获得国家补助资金800万元 |
深交所公告 |
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近日，江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司收到江苏省发展和改革委员会的通知，国家发展和改革委员会原则同意华荣公司高性能低成本锂离子动力电池电解液产业化项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，并将给予国家补助资金800万元，此项资金主要用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-08 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会选举王永成为董事长，聘任谭秋斌为总经理 |
深交所公告 |
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江苏国泰第四届董事会第一次会议于2007年12月24日召开，通过如下议案：
一、选举王永成先生为公司董事长，选举谭秋斌女士、马晓天先生为公司副董事长。
二、《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。
三、聘任谭秋斌女士为公司总经理，聘任郭盛虎先生为公司董事会秘书。
四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
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2007-12-25
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
深交所公告 |
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江苏国泰2007年第一次临时股东大会于2007年12月24日召开，通过了以下议案：
（一）《关于董事会换届选举的议案》；
（二）《关于监事会换届选举的议案》；
（三）《关于修改公司<章程>的议案》；
（四）《董事会议事规则》；
（五）《独立董事制度（2007年11月）》。
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2007-12-10
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(002091) 江苏国泰:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3728095.75
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3002702.01 155717.00
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 2906956.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 2574574.00
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 2061987.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司张家港杨舍东街证券营业部 329235.00 51106335.14
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 471894.40 3844552.00
汉唐证券北京裕民路证券营业部（信达资产托管） 1236182.22
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 621500.00 955751.43
东海证券有限责任公司常州博爱路证券营业部 27713.00 827781.00
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2007-12-05
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5,796万股首次公开发行前已发行股份12月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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江苏国泰首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6,600万股，实际可上市流通数量为5,796万股，上市流通日为2007年12月10日。
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2007-11-27
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12月24日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动 |
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1、会议时间：2007年12月24日上午9:00
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用现场召开方式
5、会议时间：半天
6、股权登记日：2007年12月18日
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》等。
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2007-11-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《董事会议事规则》
5、《独立董事制度（2007年11月）》
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2007-11-21
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控股子公司签署《国有土地使用权出让合同》及《土地使用权收购协议书》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，江苏国泰控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（“受让人”）为实施异地扩建项目与张家港市国土资源局（“出让人”）签订了《张家港市国有土地使用权出让合同》，合同主要内容如下：
出让宗地位于扬子江国际化学工业园（张家港市境内）南海路南侧（07G010号），宗地总面积为53,184.60平方米，其中出让土地面积为53,184.60平方米。
宗地用途为工业。
该宗地的土地使用权出让金为每平方米人民币289.00元，总额为15,370,349.00元。
2007年3月6日，张家港市土地储备中心（甲方）与张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（乙方）签订了《张家港市土地使用权收购协议书》，协议主要内容如下：
一、甲方收购乙方的地块位于张家港市后塍镇塍东路，土地面积为28,748.3平方米（合43.12亩）。
二、经评估确定，该地块的收购价为65.68万元/亩，合计收购总金额为2，832.177万元。
三、乙方必须在2009年6月30日前搬迁结束并将该地块及地上建筑物移交给甲方。
四、本协议签订生效后十五日内，甲方预付700万元，2008年12月30日前预付700万元，余款在乙方搬迁结束后一次性付清。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 3.45
3、净资产收益率(%) 10.68
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2007-10-25
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(002091) 江苏国泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
武汉证券交易单元(233500) 1321817.00 236741.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 1173527.25
宏源证券股份有限公司南宁桃源路证券营业部 1006873.50 10479.00
辽宁省证券公司沈阳总站路营业部（信达资产托管） 730354.42
金元证券有限责任公司上海东方路证券营业部 695047.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 2594.00 1773300.50
海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 780070.88
信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 10280.00 531942.00
上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 462042.92
航天证券经纪有限责任公司上海曹杨路证券营业部 19425.00 460069.08
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2007-10-22
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变更办公地址及联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鉴于江苏国泰已于近期迁至新址办公，现将新办公地址、联系电话及传真公告如下：
办公及通信地址：江苏省张家港市人民中路65号国泰时代广场A座24楼
邮政编码：215600
电话：0512-58696853
传真：0512-58673937
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2007-10-22
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办公地址由“江苏省张家港市人民中路43号14-17层”变为“江苏省张家港市人民中路65号国泰时代广场A座24楼
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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以流动资金归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据公司于2007年3月29日召开的第三届董事会第九次会议决议，同意公司使用部分闲置募集资金2,300万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年4月1日起至2007年9月30日止，公司已于2007年9月27日以流动资金2,300万元归还至募集资金专用帐户中，至此公司使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。
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2007-08-08
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 6.65
二、不分配不转增
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.22元 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.22
净资产收益率（%） 6.62
每股净资产（元） 3.31
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2007-07-21
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董事会同意参与投资设立金石财产保险有限公司 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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江苏国泰第三届董事会第十二次会议于2007年7月20日召开，通过如下议案：
1、《<公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划>的议案》。
2、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
3、《关于制订<董事会战略委员会工作细则>并选举产生董事会战略委员会的议案》。
4、《关于制订<董事会审计委员会工作细则>并选举产生董事会审计委员会的议案》。
5、《关于制订<董事会提名委员会工作细则>并选举产生董事会提名委员会的议案》。
6、《关于参与投资设立金石财产保险有限公司的议案》。
7、《关于扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分改变实施地点和实施方式的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会通过修订公司信息披露事务管理制度的议案 |
深交所公告，其它 |
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江苏国泰第三届董事会第十一次会议于2007年6月27日召开，通过如下议案：
1、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。
2、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 4.2
3、净资产收益率(%) 2.29
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2007-04-24
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2006年度利润分配实施，每10股派2.5元转增2.5股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏国泰2006年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每10股派发现金红利2.5元（含税），转增2.5股。股权登记日为2007年4月27日，除权除息日为2007年4月30日。
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2007-04-24
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2007-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-24
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2007-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-24
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2006年年度转增，10转增2.5除权日 ，2007-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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