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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-23
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏国泰2010年第一次临时股东大会于2010年12月22日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于独立董事薪酬的议案》 |
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2010-12-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举王永成先生为董事
1.1.2 选举谭秋斌女士为董事
1.1.3 选举马晓天先生为董事
1.1.4 选举郭盛虎先生为董事
1.1.5 选举闻振英女士为董事
1.1.6 选举吴 健先生为董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举方世南先生为独立董事
1.2.2 选举李国兴先生为独立董事
1.2.3 选举楼光华先生为独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
选举郭利中先生为第五届监事会非职工代表监事
3、《关于独立董事薪酬的议案》 |
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2010-12-02
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12月22日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年12月22日上午9:00。
2、会议地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用现场召开方式
5、登记时间：2010年12月20日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00
6、股权登记日：2010年12月16日
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于独立董事薪酬的议案》 |
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2010-11-10
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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江苏国泰第四届董事会任期将于2010年12月23日届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，就公司第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2010-10-25
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 15.69 |
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2010-10-13
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为52,875,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年10月15日 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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向银行申请授信 |
深交所公告，借款 |
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江苏国泰第四届董事会第十九次会议于2010年9月28日召开，审议并通过《关于的议案》。
为减少关联交易，降低费用支出，公司拟以自有房地产抵押取得银行授信额度。
公司拟向中国银行股份有限公司张家港支行申请18,000万元人民币（或等值外币）授信额度，授信期限截止至2011年8月30日，以公司自有房地产（房产23,128.96平方米，土地15,550.70平方米，江苏苏地仁合土地房地产评估咨询有限公司对该房地产出具《房地产估价报告》，评估价总计为16,051.15万元）为此授信提供抵押担保。
公司拟向交通银行股份有限公司张家港支行申请18,000万元人民币的综合授信业务，授信期限截止至2011年8月30日，以公司自有房地产（房产23,795.48平方米，土地6,971.00平方米，江苏苏信房地产评估咨询有限公司对该房地产出具《房地产估价报告》，评估价总计为28,399.38万元）为此授信提供抵押担保。
上述房地产的帐面值合计约为19,500万元。上述有关申请授信事项，授权公司董事长签署相关法律文件。
公司实际使用银行授信若超过上述授信，超过部分仍将使用集团公司为公司提供的银行授信担保额度 |
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2010-09-17
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华荣公司增资实施完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年7月23日，江苏国泰第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增资张家港市国泰华荣化工新材料有限公司暨关联交易的议案》。
2010年9月15日，华荣公司上述增资事项实施完成，江苏省张家港保税区工商行政管理局出具了《公司准予变更登记通知书》（05920021公司变更[2010]第09100001号）。本次增资实施完成后，华荣公司注册资本及实收资本由6,200万元人民币增加至9,294.908255万元人民币，具体股权结构做相应调整 |
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2010-09-09
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第四届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏国泰第四届董事会第十八次会议于2010年9月7日以通讯表决方式召开，审议通过《关于开展远期结汇的议案》。
公司拟在交通银行股份有限公司张家港支行开展远期结汇，总金额为9,800万美元，交割日期从2011年1月至2011年9月 |
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2010-08-04
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(002091) 江苏国泰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 31813147.00 579168.00
机构专用 25602445.00
国泰君安交易单元(010000) 13247791.00
机构专用 12864019.00
国信证券股份有限公司北京呼家楼北街证券营业部 6435660.00 96075.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20421835.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 184879.00 6901759.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 328378.00 6613766.00
申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 3702667.00 4200166.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 195245.00 3774875.00
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2010-07-31
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 10.07
二、不分配不转增
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2010-07-27
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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江苏国泰第四届董事会第十六次会议于2010年7月23日召开，审议通过《关于增资张家港市国泰华荣化工新材料有限公司暨关联交易的议案》 |
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2010-07-09
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2010年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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江苏国泰修正后的预计业绩：公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升，增长幅度在35%-45%之间 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-31 |
拟披露中报 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 4.15 |
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-04-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度转增，10转增2.5除权日 ，2010-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度转增，10转增2.5登记日 ，2010-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-13
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏国泰2009年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股。
本次权益分派权益登记日为：2010年4月19日，除权除息日为：2010年4月20日。
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2010-04-13
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2009年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2010-04-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-09
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江苏国泰2009年度股东大会于2010年4月8日召开，审议并通过了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》等议案。
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2010-04-07
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开展远期结汇 |
深交所公告 |
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近日，江苏国泰与中国银行股份有限公司张家港支行签署远期结汇合约。经公司远期结汇管理委员会审议批准，从2010年7月至2011年4月，公司总金额为9,800万美元。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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3月23日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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江苏国泰将于2010年3月23日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王永成先生、总经理谭秋斌女士、董事会秘书郭盛虎先生、财务总监黄宁先生、独立董事李国兴先生。
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009 年年度报告摘要》。
4、审议《2009 年度财务决算报告》。
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.61 2、每股净资产(元) 3.25 3、净资产收益率(%) 20.55 二、每10股派1.5元（含税）转增2.5股 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009 年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009 年年度报告摘要》。
4、审议《2009 年度财务决算报告》。
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
6、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》。
7、审议《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》 |
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2010-03-18
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4月8日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年4月8日上午9:00。 2、会议地点：张家港市人民中路42号国贸酒店 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场召开方式 5、股权登记日：2010年4月2日 6、登记时间：2010年4月6日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。 7、审议事项：《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》、《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》等 |
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