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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-02
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年11月18日上午9：00
3.会议召开形式：现场会议
4.会议地点：长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
5.股权登记日：2013年11月13日
6.登记时间：2013年11月14日和2013年11月15日(上午8：30-12：00、下午13：30-17：00)
7.审议事项：《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设的议案》、《关于提名张克东等3人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案》、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案》等 |
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2013-11-02
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于提名张克东等3人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》
3.01独立董事侯选人张克东先生
3.02独立董事侯选人刘宛晨先生
3.03独立董事侯选人鲍卉芳女士
4、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案》
4.01董事侯选人李建华先生
4.02董事侯选人吕春绪先生
4.03董事侯选人郑立民先生
4.04董事侯选人寻天衢先生
4.05董事侯选人陈光保先生
4.06董事侯选人陈碧海先生
5、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案》
5.01监事候选人黄宏军先生
6、《公司股东湖南神斧投资管理有限公司关于提名罗和平为公司第五届监事会监事候选人的提案》
6.01监事候选人罗和平先生 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.96 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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投资者关系管理通讯方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据工作需要,自2013年9月12日起,南岭民爆证券部办公场所发生变更。为方便投资者与公司沟通和交流,现将公司情况予以公告 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.63
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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第四届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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南岭民爆第四届董事会第二十八次会议于2013年8月8日召开,审议通过了《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设的议案》。拟同意公司向永州市交通建设投资有限公司提供总额不超过5亿元的委托贷款用于祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设。
该《议案》需提交公司股东大会审议表决。股东大会具体召开时间另行确定 |
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2013-07-10
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(002096) 南岭民爆:祁阳县城至冷水滩公路工程投(融)资+施工总承包投标中标 |
深交所公告，重大合同 |
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南岭民爆于2013年7月8日收到招标人永州市交通建设投资有限公司《关于祁阳县城至冷水滩公路工程投(融)资+施工总承包招标中标通知书》。现将有关情况公告如下:
根据招标人永州市交通建设投资有限公司2013年6月9日在湖南省招标投标监管网和永州市交通运输局网站发布的“祁阳县城至冷水滩公路工程投(融)资+施工总承包招标公告”有关要求,公司与湖南路桥建设集团公司自愿组成祁阳县城至冷水滩公路工程投资+施工总承包共同体作为投标人参与投标并中标。中标后,公司将通过银行委托贷款的方式对祁阳县城至冷水滩公路工程建设履行投(融)资职责,并与建设方永州市交通建设投资有限公司及委托贷款银行签订相关协议;湖南路桥建设集团公司负责祁阳县城至冷水滩公路工程的施工和管理,并与建设方签订《施工总承包合同》。
本项目位于湖南省永州市冷水滩区和祁阳县境内,路线起于祁阳县大塘村,终点为二广高速公路上岭桥互通,项目起止桩号K0+000-K24+362.626,全线采用一级公路标准建设,路线长23.679km,设计速度80km/h,路基宽24.5m,沥青混凝土路面。本项目K21+000-K24+362.626段路基、路面(不含沥青砼面层)、涵洞、绿化和6座桥梁(1座大桥、2座中桥和3座小桥)及2座渡槽工程已开工建设。
本次中标范围为该项目公路工程(桩号K0+000-K21+000段路基工程和桩号K0+000-K24+362.626段沥青混凝土路面工程及交通安全设施等工程)施工。此中标范围为1个合同段。
本项目中标段中标价为3.04766067亿元人民币,项目总投资5亿元人民币(其中:第一期2亿元,第二期3亿元。按投(融)资协议书确定的条件和时限到账),计划工期24个月 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2013-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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南岭民爆2012年年度权益分派方案为：每10股派0.60元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月5日，除权除息日为：2013年7月8日 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2013-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-29
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2012年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2013-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-27
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(002096) 南岭民爆:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 15929979.20 11660235.80
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 5721099.10
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4753309.22 1869927.64
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 4402207.77 69344.00
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 3965119.59 4866350.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 15929979.20 11660235.80
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 11266906.27
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 76356.00 11146738.99
申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 9376320.09
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1602645.00 6667076.47
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2013-06-17
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公司所属湖南神斧民爆集团有限公司的控股子公司重庆神斧锦泰化工有限公司年产22000吨胶状乳化炸药生产线通过验收 |
深交所公告，投资项目 |
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根据工信部安全生产司《关于调整湖南神斧民爆集团有限公司工业炸药生产能力的批复》，南岭民爆所属湖南神斧民爆集团有限公司的控股子公司重庆神斧锦泰化工有限公司对年产12000吨胶状炸药生产线进行了技术改造。
2013年5月23日至24日，重庆市经信委受工信部安全生产司委托，在重庆市黔江区主持召开了神斧锦泰年产12000吨胶状炸药生产线调整改造为年产22000吨胶状乳化炸药生产线改造项目验收会。与会专家听取了神斧锦泰的生产线建设和试生产总结报告、产品送检报告、用户意见，查阅了相关资料,考察了生产现场，抽测了产品性能，经讨论形成专家组意见如下：
神斧锦泰年产12000吨胶状炸药生产线调整改造为年产22000吨胶状乳化炸药生产线改造项目符合《民用爆破物品建设项目验收管理办法》规定的验收条件，专家组同意该生产线通过验收。
上述项目通过验收后，神斧锦泰胶状乳化炸药年许可生产能力由12000吨调整为22000吨 |
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2013-06-07
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受让金瑞科技持有的金能科技15%股份 |
深交所公告 |
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1、2013年5月2日，金瑞新材料科技股份有限公司（金瑞科技）在北京产权交易所采取公开挂牌方式，转让其持有的湖南金能科技股份有限公司（金能科技）15%的股份。南岭民爆作为唯一的受让方，受让金瑞科技持有的金能科技15%的股份。并于2013年6月5日与金瑞科技签署了《产权交易合同》。
2、交易价格：本次交易按照挂牌底价成交，价格为1,949.10万元。
3、本项交易不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项 |
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南岭民爆2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过《公司2012年度利润分配方案预案》、《公司2012年年度报告及年报摘要》、《关于2012年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》等议案 |
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2013-05-10
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实际控制人受让湖南金能科技股份有限公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，南岭民爆接到实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司（新天地集团）通知，新天地集团与长沙矿冶研究院有限责任公司（长沙矿冶研究院）于近日签署了《股权转让协议》及其《补充协议》（上述协议尚需获得双方主管部门批准后生效），长沙矿冶研究院将其所持有的湖南金能科技股份有限公司（金能科技）1125.3225万股股份（占金能科技总股本的32.15%）以协议转让方式转让给公司实际控制人新天地集团。本次股权转让完成后，新天地集团成为金能科技的第一大股东。本次转让完成后，长沙矿冶研究院剩余的3.85%股份及金能科技其他股东持有股份的处置将由各方另行商谈 |
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2013-04-26
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保荐意见 |
深交所公告 |
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南岭民爆现发布财富里昂证券有限责任公司关于公司终止含募投项目“民用爆破器材企业技术中心”在内的“南岭科技园”项目建设及将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金的 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.63 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度财务决算议案》
4、《公司2013年度财务预算方案议案》
5、《公司2012年度利润分配方案预案》
6、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《公司2012年年度报告及年报摘要》
8、《关于2012年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
9、《2013年度公司董事、监事薪酬试行办法》
10、《关于聘任2013年度审计机构的预案》
11、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>议案》
12、《预计2013年度日常关联交易的议案》
13、《关于增补陈碧海先生为公司第四届董事会董事候选人的提案》
14、《关于终止含募投项目“民用爆破器材企业技术中心”在内的“南岭科技园”项目建设及将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.52
二、每10股派0.6元（含税） |
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2013-04-23
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召开公司2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2013年5月13日
（三）会议时间：2013年5月16日上午9：00
（四）会议召开的形式：现场会议
（五）会议地点：长沙市金麓国际大酒店（长沙市岳麓区岳麓大道311号）
（六）审议事项：《公司2012年度利润分配方案预案》、《公司2012年年度报告及年报摘要》等 |
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2013-04-23
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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南岭民爆将于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-16
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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因南岭民爆原职工监事卢经文先生到法定年龄退休，郭云虎先生工作变动，公司第二届一次职工大会决定免去两人职工监事的职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届一次职工大会选举黄宏军、成志先生为公司第四届监事会监事，与公司2010年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任职期限与公司第四届监事会一致。
黄宏军、成志先生非国家公务员，在当选为公司监事会监事后，公司监事会中，单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率：10.78%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.55 |
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2013-01-31
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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南岭民爆第四届董事会第二十五次会议于2013年1月30日召开，审议通过了《关于同意姜小国、陈友民等3名同志辞去公司高管职务的议案》、《关于调整公司第四届董事会战略委员会、提名委员会组成人员的议案》 |
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2013-01-18
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(002096) 南岭民爆:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 9411681.00 51248.00
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 3187667.37 52596.00
中国民族证券有限责任公司杭州中河北路证券营业部 2790330.00 1328952.00
申银万国证券股份有限公司上海崇明证券营业部 2599660.99 3093382.50
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2418676.00 123602.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 4552547.50
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 55320.00 3794967.56
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 757292.00 3620672.67
机构专用 3451819.00
申银万国证券股份有限公司上海崇明证券营业部 2599660.99 3093382.50
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2013-01-12
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南岭民爆修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利15,122万元-17,957万元，比上年同期增长60%-90% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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