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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-30
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祁东分公司年产10000吨胶状乳化炸药生产线建设项目通过验收 |
深交所公告，投资项目 |
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近日,湖南省国防科工局在祁东县组织召开南岭民爆祁东分公司年产10000吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目验收会议。会议成立了专家组,与会专家听取了生产线建设和试生产总结等汇报,查阅了相关资料,查看了生产现场,抽测了产品性能,经讨论专家组一致同意公司祁东分公司年产10000吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目通过验收,获得了行业主管部门的安全生产许可 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、净资产收益率(%) 6.17 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-02
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参加湖南上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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为进一步加强与投资者的交流沟通工作,提升公司治理水平,南岭民爆将参加中国证监会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式进行,投资者可以登陆“上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/)”,参与公司本次网上投资者集体接待日活动,时间为2014年9月5日下午14：00-17：00,届时公司董事会秘书、副总经理孟建新先生、证券事务代表肖文先生将与投资者进行网上交流,欢迎广大投资者参与 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、净资产收益率(%) 3.86
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-14
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南岭民爆2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日,除权除息日为：2014年6月20日 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-13
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对2014年第一次临时股东大会延期召开原因的补充说明 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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南岭民爆于2014年6月12日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的补充通知公告》。根据有关要求,现就延期召开的原因等有关事项补充说明并予以公告 |
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2014-06-12
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2014年第一次临时股东大会延期召开并增加临时提案的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,日期变动,重要信息变更 |
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南岭民爆原定于2014年6月16日召开2014年第一次临时股东大会,因公司第五届董事会第七次会议有新提案需提交股东大会审议。公司第五届董事会第七次会议决定将2014年第一次临时股东大会延期到2014年6月27日召开,其股权登记日时间相应变更为：2014年6月23日,现场会议召开时间：2014年6月27日下午2：30,网络投票时间：2014年6月26日至2014年6月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月27日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月26日下午15：00至2014年6月27日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会审议事项：
1、《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的议案》;
2、《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委贷资金暨关联交易的议案》。
除增加临时议案、会议召开时间和股权登记日发生变更外,公司2014年第一次临时股东大会的会议召开地点、召开方式等其他事项均保持不变 |
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2014-05-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2014年6月12日和2014年6月13日(上午8：00-12：00,下午14：00-17：00)
(三)现场会议时间：2014年6月16日下午2：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月16日交易日上午9：30-11：30,下午 13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月15日下午15：00至2014年6月16日下午15：00期间的任意时间。
(四)会议地点：长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
(五)召开方式：现场表决、网络投票
(六)股权登记日：2014年6月11日
(七)审议事项：《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的议案》 |
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2014-05-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的议案》。
2、《关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司提供委贷资金暨关联交易的议案》 |
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2014-05-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的议案》 |
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2014-04-30
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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南岭民爆2013年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过《公司2013年度利润分配方案预案》、《公司2013年年度报告及年报摘要》、《预计2014年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.12 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算议案》
4、《公司2014年度财务预算方案议案》
5、《公司2013年度利润分配方案预案》
6、《公司2013年年度报告及年报摘要》
7、《预计2014年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的预案》
9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
10、《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》
11、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
12、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
13、《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》 。
14、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职 |
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2014-04-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算议案》
4、《公司2014年度财务预算方案议案》
5、《公司2013年度利润分配方案预案》
6、《公司2013年年度报告及年报摘要》
7、《预计2014年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的预案》
9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》
10、《2014年度公司董事、监事薪酬试行办法》
11、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
12、《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》
13、《关于增补唐志先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》 。
14、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职 |
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2014-04-09
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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南岭民爆将于2014年4月11日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(网址：http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-09
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)登记时间：2014年4月24日和2014年4月25日(上午8：30-12：00,下午13：30-17：00)
(三)会议时间：2014年4月29日上午9：00
(四)会议召开的形式：现场会议
(五)会议地点：长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
(六)股权登记日：2014年4月23日
(七)审议事项：《公司2013年度利润分配方案预案》、《公司2013年年度报告及年报摘要》、《预计2014年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2014-04-09
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.43
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-09
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变更公司2013年度股东大会召开方式及时间 |
深交所公告，日期变动 |
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根据有关规定,经南岭民爆第五届董事会第三次会议审议通过,决定于2014年4月29日召开公司2013年年度股东大会。会议通知于2013年4月9日刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次股东大会除现场投票外,还需同时向股东提供网络投票的表决方式,即召开方式变更为：现场与网络相结合的方式。同时,会议召开时间变更为2014年4月29日下午1：30,其余事项不变 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.50
加权平均净资产收益率(%)：10.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.98 |
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2014-02-14
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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南岭民爆第五届董事会第二次会议于2014年2月13日召开,审议通过了《关于同意郑立民先生辞去公司第五届董事会副董事长、董事、总经理职务的议案》、《关于同意陈碧海先生、邓建国先生辞去公司副总经理职务的议案》、《关于聘任唐志先生为公司总经理的议案》、《关于公司受托管理湖南金能爆破工程有限公司的议案》等议案 |
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2014-02-08
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公告 |
深交所公告 |
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2013年12月29-30日,湖南省国防科工局组织专家对南岭民爆祁东分公司年产10000吨胶状乳化炸药生产线试生产安全条件进行了考核。专家组听取了公司祁东分公司生产线建设情况汇报,审阅了相关资料,并对生产作业场所进行了实地考察。经讨论、评议,专家组同意公司祁东分公司年产10000吨胶状乳化炸药生产线通过试生产安全条件考核。湖南省国防科技工业局于2014年1月28日下发了试生产的批复。
该生产线通过试生产安全条件考核后,公司祁东分公司由年产10000吨膨化硝铵炸药调整为年产10000吨胶状乳化炸药。
该生产线通过试生产安全条件考核后,公司将根据行业主管部门下达的试生产计划组织试生产,同时准备该生产线安全生产验收的各项工作,按照规定程序申请项目验收,以尽快正式生产 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-09 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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公司合资企业南岭澳瑞凯公司取得试生产批复 |
深交所公告 |
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南岭民爆合资企业湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司在湖南平江伍市镇工业发展区建设一条年产4000万发导爆管雷管生产线。该项目是公司募投项目之一“合资建设起爆器材生产线项目”。
2013年12月10日,湖南省国防科工局组织专家在平江县召开了南岭澳瑞凯公司年产4000万发导爆管雷管试生产安全条件考核会议。专家组听取了南岭澳瑞凯公司生产线建设和试生产准备工作情况的汇报,审查了试生产文件和设计图纸,并对生产作业场所进行了实地考察,经评议,专家组一致认为该生产线具备试生产安全条件。南岭澳瑞凯公司于2013年12月11日取得了湖南省国防科技工业局的试生产批复。
该生产线通过试生产安全条件考核,标志着公司募投项目之一“合资建设起爆器材生产线项目”取得阶段性成果。南岭澳瑞凯公司将根据行业主管部门下达的试生产计划组织试生产,同时准备该生产线安全生产验收的各项工作,以尽快正式生产 |
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2013-11-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南岭民爆2013年第一次临时股东大会于2013年11月18日召开,审议通过《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-11-02
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年11月18日上午9：00
3.会议召开形式：现场会议
4.会议地点：长沙市金麓国际大酒店(长沙市岳麓区岳麓大道311号)
5.股权登记日：2013年11月13日
6.登记时间：2013年11月14日和2013年11月15日(上午8：30-12：00、下午13：30-17：00)
7.审议事项：《关于公司以银行委托贷款方式投资祁阳县城至冷水滩公路工程项目建设的议案》、《关于提名张克东等3人为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名李建华等6人为公司第五届董事会董事候选人的提案》、《公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司关于提名黄宏军为公司第五届监事会监事候选人的提案》等 |
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