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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-30
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-09-24
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-09-16
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-09-09
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-09-01
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关于公司副总裁、财务负责人辞职的公告 |
深交所公告 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-08-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
4.00 《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
5.00 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-08-12
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-08-03
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关于部分监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-07-15
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-17
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-06-01
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关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-05-27
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-05-20
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-05-12
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关于举行2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案
13.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案
13.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12.00 关于购买董监高责任险的议案
13.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-04-22
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-24
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2022-013浔兴股份关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-03-01
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关于公司实际控制人收到《不起诉决定书》的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-02-25
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关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 |
深交所公告，风险提示,违规 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-01-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-01-22
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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浔兴股份现发布 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张国根先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举白卫国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举胡立列先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张精彩女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举施雄猛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举张忠先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举林俊国先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举林琳女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举叶林信先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举张红艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张国根先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举白卫国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举胡立列先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张精彩女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举施雄猛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举张忠先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举林俊国先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举林琳女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举叶林信先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举张红艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2022-01-06
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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浔兴股份现发布 |
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