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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浔兴股份2009年第一次临时股东大会于2009年1月6日召开，审议通过《章程》修正案、《公司董事会换届选举的议案》之董事选举、《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-01-07
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2008年度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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浔兴股份修正后的预计业绩：预计公司2008年度实现的归属于母公司所有者的净利润与2007年度相比下降幅度为50%-70% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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2009年1月6日召开公司2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2009年1月6日（星期二）上午10时
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2008年12月29日
（五）登记时间：2008年12月30日至12月31日每天8：00-17：00
（六）会议审议议题：《公司章程》修正案、《公司董事会换届选举的议案》之董事选举、《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-12-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《公司章程》修正案
2．审议《公司董事会换届选举的议案》之董事选举（适用累积投票制进行表决）
2.01选举施能坑先生为公司第三届董事会董事
2.02选举王珍篆先生为公司第三届董事会董事
2.03选举施能辉先生为公司第三届董事会董事
2.04选举施明取先生为公司第三届董事会董事
2.05选举郑顺斌先生为公司第三届董事会董事
2.06选举张田先生为公司第三届董事会董事
3．审议《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
3.01选举黄建忠先生为公司第三届董事会独立董事
3.02选举袁新文先生为公司第三届董事会独立董事
3.03选举赵建先生为公司第三届董事会独立董事
4．审议《公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
4.01选举施加谋先生为公司第三届监事会监事
4.02选举吴国良先生为公司第三届监事会监事 |
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2008-10-29
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2008年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.223
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 6.33
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.176
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 5.07
二、不分配不转增
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2008-07-25
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2008年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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浔兴股份2008年半年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.176
净资产收益率（%） 5.07
每股净资产（元） 3.48
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2008-07-22
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(002098) 浔兴股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券厦门鹭江道证券营业部 3474359.00 251867.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2419921.00 4850.00
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 2274700.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 1894794.27 21850.00
中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 1863552.92 1473733.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16921136.53
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 50697.03 2559855.20
闽发证券泉州温陵路证券营业部（东方资产托管） 140615.00 1958987.77
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 13589.00 1592672.04
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 1691485.12 1524042.30
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2008-07-18
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2008年中期业绩预告修正公告，盘中停牌 |
深交所公告，业绩预测 |
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修正后的预计业绩： 预计2008年1-6月份净利润与2007年同期相比减少10-20% |
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2008-07-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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浔兴股份二届十六次董事会会议于2008年7月14日举行，通过以下议案：
一、《章程》修正案。
二、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动及其变动管理制度》。
三、《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》。
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2008-07-08
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2007年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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浔兴股份2007年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
股权登记日：2008年7月15日；
除息日： 2008年7月16日；
红利发放日：2008年7月16日。
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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浔兴股份募集资金暂时补充流动资金使用四个月的期限已到，公司已按承诺归还了款项。
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2008-06-30
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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提示性公告 |
深交所公告 |
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中国证监会于2008年5月出台了《股权激励有关事项备忘录1号》及《股权激励有关事项备忘录2号》，规定了股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份。
鉴于浔兴集团拟对浔兴股份管理层进行股权激励不符合中国证监会的有关规定，浔兴集团决定收回对浔兴股份管理层进行股权激励的承诺书。
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2008-05-27
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第一大股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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浔兴股份于2008年5月26日接到公司第一大股东福建浔兴集团有限公司(目前持有公司有限售条件流通股57,000,000股，占公司股份总数的36.77%)通知，福建浔兴集团有限公司将其所持公司有限售条件流通股14,000，000股质押给厦门国际银行厦门思明支行，质押期限自2008年5月26日至2009年5月25日止，质押手续已于2008年5月23日办理完毕。
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2008-05-20
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年度股东大会通过2007年度报告及摘要 |
深交所公告 |
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浔兴股份2007年年度股东大会于2008年5月19日召开，通过了以下事项：
1．《浔兴股份2007年度董事会工作报告》。
2．《浔兴股份2007年度监事会工作报告》。
3．《浔兴股份2007年年度报告》及其摘要。
4．《浔兴股份2007年度财务决算报告》。
5．《浔兴股份2007年度利润分配方案》。
6．《浔兴股份2007年度社会责任报告》。
7．《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》。
8．《公司章程》修正案。
9．《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
10．《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2008-05-16
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5月19日召开公司2007年年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年5月12日
3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2008年5月19日（星期一）上午10:00时
网络投票时间为：2008年5月18日-2008年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月18日15:00至2008年5月19日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司二楼会议室
6、登记时间：2008年5月14日至5月17日每天8:00-17:00
7、会议审议议题：《浔兴股份2007年年度报告》及其摘要、《浔兴股份2007年度利润分配预案》等
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《浔兴股份2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2007 年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2007 年度财务决算报告》；
5、审议《浔兴股份2007 年度利润分配预案》；
6、审议《浔兴股份2007 年度社会责任报告》；
7、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《公司章程》修正案；
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-04-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.5
3、净资产收益率(%) 11.94
二、每10股派2元（含税）
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.58
3、净资产收益率(%) 2.06
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2008-04-29
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5月19日召开公司2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年5月12日
3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2008年5月19日（星期一）上午10：00时
网络投票时间为：2008年5月18日-2008年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月18日15：00至2008年5月19日15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司二楼会议室
6、会议登记时间：2008年5月14日至5月17日每天8：00-17：00
7、会议审议议题：《浔兴股份2007年年度报告》及其摘要、《浔兴股份2007年度利润分配预案》等。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-02-29
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2007年度业绩快报，每股收益0.422元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年度主要财务数据：
基本每股收益（元） 0.422
净资产收益率（％） 12.00
每股净资产（元） 3.52
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2008-02-29
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董事会聘任吴乐进为公司总裁，并通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，停牌一小时 |
深交所公告 |
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浔兴股份第二届董事会第十四次会议于2008年2月28日召开，审议通过以下议案：
1、同意公司投资设立全资子公司成都浔兴拉链科技有限公司（暂定名）,拟注册资本为3,000万元人民币，拟经营范围是：开发、生产、销售拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料和体育用品，拟注册地址：成都市大邑县工业集中发展区。
2、同意施能辉先生提出鉴于其年龄原因辞去总裁职务的申请，聘任吴乐进先生为公司总裁，任期至本届董事会届满为止，同时免除吴乐进先生执行总裁职务。
3、《社会责任制度》
4、《独立董事年报工作制度》
5、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》
6、同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为2500万元，补充流动资金使用期限为4个月（2008年2月29日至2008年6月28日）。
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2008-01-23
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控股股东拟对公司中高层管理人员及技术骨干进行股权激励 |
深交所公告 |
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浔兴股份控股股东福建浔兴集团有限公司拟对浔兴股份中高层管理人员及技术骨干进行股权激励，将持有浔兴股份的部分股权以协议方式转让给浔兴股份的管理团队。为使浔兴股份本次股权激励计划顺利实施，浔兴集团签署了关于浔兴股份本次股权激励计划的承诺书。
浔兴集团将授予浔兴股份管理团队7,800,000份股票期权，在浔兴股份2008年、2009年业绩考核达标的条件下，激励对象拥有在浔兴股份2009年年度财务报告公告后的10个交易日内以每股15.04元的价格获得浔兴集团所转让股份的权利，一份期权对应一份股票，总额度占浔兴股份总股本5.03%。
股票期权行权后，激励对象获得限制性股票，股票出售限制期为自行权限制期期满后的四年，激励对象每年可以抛售的股份为其获受额度的25％。激励对象为董事、监事及高级管理人员的，同时须按照相关规定执行。
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2008-01-22
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到期归还暂时用于补充流动资金的5000万元募集资金 |
深交所公告 |
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目前，浔兴股份5000万元募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。
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