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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《浔兴股份2011年度董事会工作报告》；
2、审议《浔兴股份2011年度监事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《浔兴股份2011年度利润分配预案》；
5、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》；
6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于对浔兴国际发展有限公司进行增资的议案》；
9、审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；
10、审议《关于浔兴股份内幕交易信息知情人登记管理制度的议案》；
11、审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
12、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 10.76
二、每10股派3元（含税） |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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4月20日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2012年4月20日上午10时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议、网络投票，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式
（四）股权登记日：2012年4月13日
（五）审议议题：《浔兴股份2011年年度报告》及其摘要、《浔兴股份2011年度利润分配预案》等 |
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2012-03-22
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第四届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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浔兴股份第四届董事会第二次会议于2012年3月21日召开，审议通过《关于对浔兴国际发展有限公司进行增资的议案》、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于聘任施明取先生为执行总裁的议案》等议案 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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浔兴股份2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（%）：10.67
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.98 |
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2012-02-14
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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浔兴股份于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书。近日公司收到了由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》，认定公司，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，证书编号为：GF201135000153，公司将根据福建省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关办理减税手续，落实有关税收优惠政策。
根据相关规定，后，公司将连续三年（即2011年、2012年和2013年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%预提企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
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2012-01-14
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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浔兴股份四届一次董事会会议于2012年1月12日举行，选举施能坑先生为公司第四届董事会董事长，选举王珍篆先生为公司第四届董事会副董事长，审议通过《关于选举公司第四届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员及其主任委员的议案》、《关于聘任公司第四届董事会证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》等议案 |
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2012-01-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浔兴股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日召开，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》之董事选举、《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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募集资金项目东莞浔兴的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年3月31日浔兴股份第三届董事会第十七次会议通过的《关于募集资金项目东莞浔兴减少投资规模及结余资金补充公司流动资金》议案，于2011年5月20日经2010年度股东大会审议通过。根据决议要求，东莞市浔兴拉链科技有限公司与当地政府达成原拟购置土地由东莞市大朗镇政府回购的意向，回购总额为2420.91万元。近日，东莞市浔兴拉链科技有限公司收到东莞市大朗镇政府支付的第三期土地回购款686.088万元，累计收到土地回购款2286.96万元。此外，东莞市大朗镇政府已根据约定扣除土地回购办理过程代支付费用133.95万元。至此，土地回购约定已履行完毕，募集资金项目东莞浔兴的土地回购款已全部收回。
该笔土地回购款将冲减东莞市浔兴拉链科技有限公司的预付土地款及相关费用，超出部分预计将增加东莞市浔兴拉链科技有限公司2011年度利润376.42万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《公司董事会换届选举的议案》之董事选举
2．审议《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3．审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-12-28
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2012年1月12日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2012年1月12日上午10时
（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）股权登记日：2012年1月4日
（五）登记时间：2012年1月5日至1月11日每天8：00-17：00
（六）审议事项：《公司董事会换届选举的议案》之董事选举、《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-11-16
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募集资金项目东莞浔兴的进展 |
深交所公告 |
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2011年3月31日浔兴股份第三届董事会第十七次会议通过的《关于募集资金项目东莞浔兴减少投资规模及结余资金补充公司流动资金》议案，于2011年5月20日经2010年度股东大会审议通过。根据决议要求，东莞市浔兴拉链科技有限公司与当地政府达成原拟购置土地由东莞市大朗镇政府回购的意向，回购总额为2420.91万元。近日东莞市浔兴拉链科技有限公司收到东莞市大朗镇政府预付的第二期土地回购款686.088万元，累计收回土地回购款1600.872万元。
该笔土地回购款将冲减东莞市浔兴拉链科技有限公司的预付土地款，对公司2011年度的净利润不会产生影响 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.402
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 10.28 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第三届第二十六次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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浔兴股份第三届第二十六次董事会会议于2011年9月26日召开，审议通过了《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于深交所中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查存在问题与整改措施的报告》及《福建浔兴拉链科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》等议案 |
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2011-08-11
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2011年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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浔兴股份2011年度第二次临时股东大会于2011年8月10日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案 |
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2011-08-06
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8月10日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2011年8月10日（星期三）10:00； 网络投票时间：2011年8月9日-8月10日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年8月9日下午3:00至2011年8月10日下午3:00的任意时间。 （二）现场会议地点：公司二楼会议室； （三）会议召集人：公司董事会； （四）股权登记日：2011年8月2日； （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； （六）登记时间：2011年8月2日到8月9日每日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00； （七）审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等 |
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2011-07-29
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.277
2、每股净资产(元) 3.85
3、净资产收益率(%) 7.08
二、不分配不转增 |
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2011-07-29
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8月10日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间：2011年8月10日（星期三）10:00；
网络投票时间：2011年8月9日-8月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年8月9日下午3:00至2011年8月10日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：公司二楼会议室；
（三）会议召集人：公司董事会；
（四）股权登记日：2011年8月2日；
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（六）登记时间：2011年8月2日到8月9日每日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
（七）审议事项：《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等 |
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2011-07-13
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8月10日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议时间：2011年8月10日上午10时 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为2011年8月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月9日15:00 至2011年8月10日15:00期间的任意时间 2、股权登记日：2011年8月2日 3、会议地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场会议、网络投票、委托独立董事征集投票相结合 5、登记时间：2011年8月2日至8月9日每天8：00-17：00 6、审议的事项：《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 |
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2011-07-13
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司本次非公开发行必要性和融资规模合理性的议案》
2《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
3《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03发行数量
3.04发行对象及认购方式
3.05定价基准日和定价原则
3.06限售期
3.07募集资金用途及数额
3.08上市地点
3.09本次发行前滚存未分配利润的处置方案
3.10本次决议的有效期
4《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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2011-07-08
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股票期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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浔兴股份于2011年7月7日完成《福建浔兴拉链科技股份有限公司首期股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：浔兴JLC1，期权代码：037543。股票期权的授予日：2011 年6月8日。行权价格：本次股票期权的行权价格为11.53元 |
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2011-07-07
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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浔兴股份正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2011年7月6日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，最迟于2011年7月13日公告该事项，同时申请股票复牌 |
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2011-07-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）于2011年7月6日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
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2011-07-06
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自2011年7月6日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）于2011年7月6日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2011年7月6日
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