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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-09
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2012年第一季度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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天康生物于2012年4月26日披露2012年第一季度报告全文及正文，经事后审核，发现2012年第一季度报告中资产负债表的其他应收款与其他应付款科目分类出现错误，现更正如下：
一、更正2012年第一季度报告全文中资产负债表中科目
调整科目 更正后 更正前
其他应收款 37,374,681.59 11,635,059.60
其他应付款 97,120,227.27 71,380,605.28
上述资产负债表的科目分类更正，不影响公司2012年第一季度报表的合并损益，亦不涉及合并利润表、合并现金流量表的相关数据。
二、将2012年第一季度报告正文中，“报告期内，其他应收款较年初减少53.63%，主要系公司业务人员借款减少及制药业务投标保证金收回”更正为“报告期内，其他应收款较年初上升48.95%，主要系公司参股公司借款增加及销售人员差旅费上升。” |
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2012-06-02
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6月18日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：
现场会议时间：2012年6月18日上午11：00时
网络投票时间为：2012年6月15日-2012年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月15日下午15:00至2012年6月18日下午15:00的任意时间。
二、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
五、股权登记日：2012年6月12日
六、登记时间：2012年6月14日-15日，上午10:00-13:30，下午15:00-17:30。
七、审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于调整公司非公开发行股票方案的议案、2012年度非公开发行股票预案（修正案）的议案等 |
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2012-06-02
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
（三） 审议公司2012年度非公开发行股票预案（修正案）的议案；
（四） 审议公司《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；
（五） 审议《关于公司与兵团国资公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（六） 审议《关于公司与中新建签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（七） 审议《关于公司与睿富投资签订附生效条件股份认购协议书》的议案；
（八） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
（九） 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案； |
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2012-05-17
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5月18日举行集体投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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天康生物已于2012年4月20日发布2011年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2012年5月18日下午16：30-18：00点举行集体投资者接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：
集体投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/xj/01/index.htm）或全景网（www.p5w.net）,参加本次活动。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长杨焰先生、董事会秘书郭运江先生、财务总监耿立新先生 |
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2012-05-17
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农业部同意公司新兽药证书变更注册 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，天康生物收到中国农业部公告第1766号文件，批准公司申请的口蹄疫O型、亚洲Ⅰ型二价灭活疫苗（OHM/02+JSL株）变更注册，兽药生产工艺中将细胞转瓶培养变更为无血清培养基悬浮培养。
2007年4月，根据相关规定，经农业部审查，批准公司申报注册的口蹄疫病毒O型、亚洲Ⅰ型二价灭活疫苗（OHM/02+KZ/03株）为新兽药并核发《新兽药注册证书》，类别为三类，证书号为：（2007）新兽药证字13号。
本次变更内容主要是口蹄疫O型、亚洲Ⅰ型二价灭活疫苗（OHM/02+JSL株）生产工艺的变更，无血清悬浮培养工艺疫苗副反应较低，能够有效降低生产成本，提高产品质量，对公司2012年度经营业绩有一定影响 |
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2012-05-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-14
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天康生物2011年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月18日，除权除息日为：2012年5月21日 |
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2012-05-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-14
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过公司2011年度报告正文及摘要的议案、公司2011年度利润分配方案的议案、公司关于对吉林曙光生物技术有限责任公司增资的议案等议案 |
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2012-05-04
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5月7日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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天康生物将于2012年5月7日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长杨焰先生、独立董事孙卫红、独立董事余雄、董事会秘书郭运江先生、财务总监耿立新先生 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 3.46 |
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2012-04-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议公司2011年度报告正文及摘要的议案；
（二） 审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
（三） 审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
（四） 审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；
（五） 审议公司《2012年度财务预算报告》的议案；
（六） 审议公司2011年度利润分配预案的议案；
（七） 审议公司关于对吉林曙光生物技术有限责任公司增资的议案；
（八） 审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案； |
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2012-04-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 7.07
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-20
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年5月4日
（三）现场会议召开地点：公司2号会议室
（四）本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2012年5月10日上午11：00时
网络投票时间为：2012年5月9日-2012年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9日下午15:00至2012年5月10日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年5月7日-8日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
（七）审议事项：公司2011年度报告正文及摘要的议案、公司2011年度利润分配预案的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2012年第一次临时股东大会于2012年3月22日召开，审议通过公司关于2012年度向商业银行申请借款授信总额的议案、公司关于2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案、公司2012年度日常关联交易事项的议案、公司关于2011年计提资产减值准备的议案、修改《公司章程》部分内容的议案 |
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2012-03-07
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3月22日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间：2012年3月22日上午11：00
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决方式
4、股权登记日：2012年3月16日
5、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
6、登记时间：2012年3月19日-20日，上午10:00-13:30，下午15:00-17:30
7、会议审议事项：公司关于2012年度向商业银行申请借款授信总额的议案、公司关于2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案、公司2012年度日常关联交易事项的议案、公司关于2011年计提资产减值准备的议案、修改《公司章程》部分内容的议案 |
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2012-03-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于2012年度向商业银行申请借款授信总额的议案；
2、审议公司关于2012年度为全资子公司提供银行借款担保的议案；
3、审议公司2012年度日常关联交易事项的议案；
4、审议公司关于2011年计提资产减值准备的议案；
5、审议修改《公司章程》部分内容的议案 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天康生物2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.25
加权平均净资产收益率（%）：6.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.82 |
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2012-01-20
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天康生物修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5908万元-8056万元，比上年同期下降25%-45% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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股东追加股份限售承诺的提示 |
深交所公告，其它 |
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2011年12月21日，天康生物收到股东单位河南宏展投资有限公司关于追加股份限售期的承诺文件，承诺继续锁定持有公司的全部股份，现将具体内容予以公告 |
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2011-12-14
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签订《委托代办股份转让协议》 |
深交所公告 |
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2011年11月30日，天康生物与国信证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，约定如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由国信证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商 |
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2011-11-10
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2011年第六次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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天康生物2011年第六次临时董事会会议于2011年11月9日召开，审议并通过关于将河南富桥畜牧业投资担保有限公司部分股权转让给新疆天康控股（集团）有限公司的议案 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.86
3、净资产收益率(%) 7.95 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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2011年第四次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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天康生物2011年第四次临时董事会会议于2011年9月28日召开，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划的议案 |
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2011-09-17
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2011年第二次临时股东大会于2011年9月16日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案、《关于公司非公开发行股票预案》的议案等议案 |
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2011-09-13
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9月16日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2011年9月16日上午11：00时
网络投票时间为：2011年9月15日-2011年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月15日下午15:00至2011年9月16日下午15:00的任意时间
3.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
4.股权登记日：2011年9月13日
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2011年9月14日-15日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分
7.审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票预案》的议案、《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
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2011-09-08
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(002100) 天康生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 5790760.00 10656.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 5358491.36 46900.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 3982178.60 31992.00
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 3433174.57 25425.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 2458912.00 10650.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 1374.00 2518299.08
申银万国证券股份有限公司北京劲松九区证券营业部 2513484.16
长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 77498.00 1823451.61
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 13220.00 1678720.00
中国建银投资证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 86658.00 1275819.00
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