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备忘事项 |
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详细 |
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2013-03-16
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开日期和时间：2013年4月2日上午11：00
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2013年3月27日
5、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室
6、登记时间：2013年3月29日、2013年4月1日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7、审议事项：关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案、关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案 |
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2013-03-16
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案；
（二）审议关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案； |
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2013-03-12
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持股5％以上股东短线交易 |
深交所公告 |
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天康生物持股5%以上股东新疆天达生物制品有限公司于2013年3月8日、2013年3月11日卖出后买入又卖出公司股票，出现了短线交易的情形。根据有关规定，现就相关事项披露如下：
天达生物在2012年9月8日至2013年3月8日期间，累计卖出公司股份3,166,880股，均价10.1651元/股；2013年3月8日累计买入公司股份20,000股，均价10.68元/股；2013年3月11日，天达生物再次累计卖出公司股份290,000股，均价10.9358元/股。截止本公告披露日，天达生物持有公司股份为16,614,707 股，占公司总股本的5.64%。
上述行为违反了《证券法》第四十七条规定，天达生物构成两次短线交易。
根据《证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，公司董事会需要收回短线交易所得收益，天达生物短线交易所得收益5,116元将按规定交付至公司。
公司将加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，避免此类事项再次发生。
天达生物承诺，将自觉遵守《证券法》第四十七条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：9.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.10 |
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2013-02-27
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持股5％以上股东减持所持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年2月26日，天康生物接到持股5%以上股东河南宏展投资有限公司减持股份的《简式权益变动报告书》，宏展投资于2013年1月8日至2013年2月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份5,269,200股，占公司总股本的1.79%。本次减持后，宏展投资尚持有公司14,647,370股，占公司总股本的4.97%，不再是公司持股5%以上的股东 |
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2013-02-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》、《2013年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》等议案 |
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2013-02-06
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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天康生物于2013年2月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》。现将批复有关情况予以公告 |
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2013-02-01
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室
3、本次股东大会的召开日期和时间：2013年2月22日上午11：00
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2013年2月18日
6、登记时间：2013年2月20日-2月21日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易事项的议案》等 |
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2013-01-09
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月8日，天康生物接到持股5%以上股东河南宏展投资有限公司的股份减持告知函，宏展投资于2012年11月21日至2013年1月7日通过深圳证券交易所大宗交易系统和集中竞价交易方式累计减持公司股份383.3万股，占公司总股本的1.3%。本次减持后，宏展投资尚持有公司1991.66万股，占公司总股本的6.76%，仍属于公司持股5%以上的股东 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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天康生物第四届董事会任期将于2013年1月14日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-12-13
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非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月12日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了天康生物非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。公司收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后，将另行公告 |
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2012-11-27
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2012年第四次临时股东大会于2012年11月26日召开，审议通过了关于改聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构的议案 |
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2012-11-09
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11月26日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年11月26日上午11：00时
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
4、股权登记日：2012年11月20日
5、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
6、登记时间：2012年11月22日-23日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分
7、审议事项：关于改聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构的议案 |
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2012-11-05
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年11月2日，《上海证券报》刊登了一篇题为《天康生物：加速疫苗研发 筹谋整体上市》的文章，文章指出：“未来公司除了继续全力发展主营业务、大力推广非政府采购类疫苗产品的市场化道路之外，集团还将加大畜牧养殖的规模，为集团整体上市铺平道路，争取三年内实现集团整体上市。”
经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
目前，公司控股股东新疆天康控股（集团）有限公司主要从事生猪养殖业务，与公司业务存在一定的关联性，为了减少关联交易，新疆天康控股（集团）有限公司在未来的发展规划上有整体上市的设想，但是目前这块业务尚处于发展初期，同时生猪养殖行业具有一定的波动性，该项业务未来的发展仍具有不确定性，距离实施整体上市还有比较长的历程，因此尚无具体的方案和时间表。
公司及控股股东新疆天康控股（集团）有限公司承诺在未来一年内不会筹划集团整体上市事项。
公司股票将于2012年11月5日开市起复牌 |
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2012-11-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2012年11月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-11-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-02,恢复交易日：2012-11-05 ，2012-11-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2012年11月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-11-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-02,恢复交易日：2012-11-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2012年11月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-11-02
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关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司股票临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2012年11月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年11月2日 |
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2012-10-30
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 4.04
3、净资产收益率(%) 7.93 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 |
深交所公告，违规 |
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天康生物自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定和要求，努力完善公司法人治理结构，规范公司日常经营，促使公司持续规范发展。现将近五年来，证券监管部门及交易所对公司现场检查，以及日常监管过程中发现的问题、要求公司整改事项的相关整改情况予以公告 |
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2012-08-31
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收到产业发展资金中央预算内基建支出预算（拨款） |
深交所公告，非常补贴 |
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近日，天康生物收到新疆生产建设兵团财务局兵财建[2012]139号《关于下达产业发展资金中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》，根据该文件，拨付公司中央预算内基建支出预算（拨款）4000万元，专项用于公司高新北区兽用生物制药工业园项目建设。
根据《企业会计准则》的相关规定，此项资金应作为“专项应付款”核算，按照长期资产的预计使用期限，进入“递延收益”科目，将平均分摊转入当期损益，最终以年审会计师处理为准 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 5.2
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2012年第三次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了修改《公司章程》部分内容的议案、《公司未来三年股东回报规划》的议案 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2012年8月20日上午11:00时；
网络投票时间：2012年8月17日-2012年8月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月17日下午15:00至2012年8月20日下午15:00的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年8月14日
5.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
6.登记时间：2012年8月16日-17日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7.审议事项：修改《公司章程》部分内容的议案、《公司未来三年股东回报规划》的议案 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天康生物2012半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.20
加权平均净资产收益率（%）：5.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.94 |
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2012-07-17
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为23,749,570股，占公司股份总数的8.06％。
2.本次限售股份可上市流通日为2012年7月20日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2012年第二次临时股东大会于2012年6月18日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司2012年度非公开发行股票预案》的议案、《关于公司与兵团国资公司签订附生效条件股份认购协议书》的议案等议案 |
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2012-06-09
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2012年第一季度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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天康生物于2012年4月26日披露2012年第一季度报告全文及正文，经事后审核，发现2012年第一季度报告中资产负债表的其他应收款与其他应付款科目分类出现错误，现更正如下：
一、更正2012年第一季度报告全文中资产负债表中科目
调整科目 更正后 更正前
其他应收款 37,374,681.59 11,635,059.60
其他应付款 97,120,227.27 71,380,605.28
上述资产负债表的科目分类更正，不影响公司2012年第一季度报表的合并损益，亦不涉及合并利润表、合并现金流量表的相关数据。
二、将2012年第一季度报告正文中，“报告期内，其他应收款较年初减少53.63%，主要系公司业务人员借款减少及制药业务投标保证金收回”更正为“报告期内，其他应收款较年初上升48.95%，主要系公司参股公司借款增加及销售人员差旅费上升。” |
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