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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-13
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议公司关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案； |
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2013-07-13
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第四次临时股东大会于2013年7月12日召开,审议通过了关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 |
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2013-07-13
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议公司关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案； |
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2013-07-13
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股东大会召集人：公司董事会
(二)股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2013年7月29日上午11：00时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年7月28日下午15：00至2013年7月29日下午15：00的任意时间。
(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日：2013年7月24日
(五)登记时间：2013年7月25日-2013年7月26日上午10：00-13：30分,下午15：00-17：30分
(六)现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
(七)审议事项：关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案 |
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2013-07-13
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2013年第四次股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第四次股东大会于2013年7月12日召开,审议通过了关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）股权登记日：2013年7月8日
（四）现场会议时间：2013年7月12日上午11：00时；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年7月11日下午15:00至2013年7月12日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年7月10日-2013年7月11日上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
（七）会议审议事项：关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 |
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2013-06-27
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案；
（二） 审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案； |
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2013-06-19
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第三次临时股东大会于2013年6月18日召开，审议通过修改《公司章程》部分内容的议案 |
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2013-05-29
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：2013年6月18日上午11：00时
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式
4、股权登记日：2013年6月13日
5、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
6、审议事项：修改《公司章程》部分内容的议案 |
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2013-05-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议修改《公司章程》部分内容的议案； |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.325登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.325除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度送股，10送3登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度送股，10送3送股上市日 ，2013-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天康生物2012年年度权益分派方案为：每10股送红股3.0股，派0.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日 |
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2013-05-15
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2012年年度送股，10送3除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.325红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过公司2012年度报告正文及摘要的议案、公司《2013年度财务预算报告》的议案、公司2012年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案等议案 |
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2013-05-09
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2013年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，财务指标,业绩预测 |
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天康生物于2013年4月25日披露2013年第一季度报告全文及正文，公司2013年第一季度报告已于2013年4月25日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中部分内容有误，现予以更正 |
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2013-05-08
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举行投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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天康生物已于2013年4月19日发布2012年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2013年5月17日下午15:00-17:00举行投资者集体接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：
投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2013/xj/01/index.htm）或全景网（www.p5w.net），参加本次活动 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.1 |
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2013-04-24
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非公开发行股票限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为5,070,000股，占公司股份总数的1.7201％。
2.本次限售股份可上市流通日为2013年4月26日 |
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2013-04-24
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公司取得农业部新兽药证书 |
深交所公告 |
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近日，天康生物收到中华人民共和国农业部公告文件（1923号），根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，批准公司申报的口蹄疫O型、A型、亚洲1型三价灭活疫苗（OHM／02株+AKT-Ⅲ株+Asial KZ／03株）为新兽药，并核发《新兽药注册证书》，类别为三类，注册证书号：（2013）新兽药证字19号。同时发布口蹄疫O型、A型、亚洲1型三价灭活疫苗（OHM／02株+AKT-Ⅲ株+Asial KZ／03株）的试行规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行。
公司申报的口蹄疫O型、A型、亚洲1型三价灭活疫苗的获批，为公司增加了新的产品，新的销售市场，对公司的经营业绩有一定影响 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议公司2012年度报告正文及摘要的议案；
（二） 审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
（三） 审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
（四） 审议公司《2012年度财务决算报告》的议案；
（五） 审议公司《2013年度财务预算报告》的议案；
（六） 审议公司2012年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案；
（七） 审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2013年财务报表审计机构的议案；
（八） 审议公司《关于发放2012年度计提的激励基金情况说明》的议案；
（九） 审议修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案； |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.26
二、每10股送3股，派0.5元（含税） |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
（四）现场会议时间：2013年5月10日上午11：00时
（五）股权登记日：2013年5月6日
（六）登记时间：2013年5月8日-9日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
（七）审议事项：公司2012年度报告正文及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案等 |
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2013-04-19
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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天康生物将于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-03
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第二次临时股东大会于2013年4月2日召开，审议通过了关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案、关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-16
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开日期和时间：2013年4月2日上午11：00
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2013年3月27日
5、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室
6、登记时间：2013年3月29日、2013年4月1日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7、审议事项：关于口蹄疫灭活疫苗二车间无血清悬浮培养生产线技术改造项目的议案、关于对新疆奎屯天康植物蛋白有限公司增资的议案 |
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