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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年度报告正文及摘要的议案；
（二）审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2014年度财务预算报告》的议案；
（六）审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案；
（七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案；
（八）审议公司《关于发放2013年度计提的激励基金情况说明》的议案； |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2014年第一次临时股东大会于2014年3月19日召开,审议并通过公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》、公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》、公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》、公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》 |
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2014-02-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室
(二)会议召集人：公司董事会
(三)股权登记日：2014年3月14日
(四)召开时间：2014年3月19日上午11：00
(五)会议方式：现场表决
(六)会议审议事项：《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》、《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》、《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》 |
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2014-02-28
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补充更正 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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天康生物于2014年2月28日披露了公司《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度对下属控股子公司及孙子公司提供借款担保公告》(公告编号：2014-004)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度日常关联交易事项公告》(公告编号：2014-005)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提公司2013年度商誉减值准备的公告》(公告编号：2014-006)。由于工作人员疏忽,现对上述公告进行 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.42
加权平均净资产收益率(%)：12.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.91 |
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2014-02-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
2、 审议公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》；
3、 审议公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；
4、 审议公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》 |
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2014-02-12
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关于实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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2013年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天康生物修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利16,201.80万元-18,362.04万元,比上年同期增长50%-70% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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公司所聘会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天康生物2012年度股东大会审议并通过了关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报表审计机构的议案。
公司于近日收到了希格玛会计师事务所有限公司《更名通知函》,主要内容如下：按照财政部、工商总局“关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定”和财政部、证监会“关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知”的要求,希格玛会计师事务所有限公司已顺利完成特殊普通合伙转制的相关工作,转制后,原单位“希格玛会计师事务所有限公司”更名为“希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)”,该事务所已分别于2013年6月27日取得新更换的会计师事务所执业证书、2013年11月5日取得新更换的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。2013年11月29日取得新更换的特殊普通合伙企业的营业执照。
原单位“希格玛会计师事务所有限公司”的业务由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)继续经营,已签订的合同继续有效,原有的业务和服务承诺保持不变。
公司2013年度审计机构现正式更名为“希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)”,本次会计师事务所更名不属于公司更换或重新聘任审计会计师事务所的情形 |
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2013-11-30
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2013年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第七次临时股东大会于2013年11月29日召开,审议通过关于调整公司饲料业务组织架构的议案、聘任易永健先生担任公司独立董事的议案 |
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2013-11-14
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召开2013年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开日期和时间：2013年11月29日上午11：00
3、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年11月25日
6、登记时间：2013年11月26日-28日,上午10：00-13：30分,下午15：00-17：30分
7、审议事项：关于调整公司饲料业务组织架构的议案、聘任易永健先生担任公司独立董事的议案 |
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2013-11-14
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2013-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议关于调整公司饲料业务组织架构的议案；
（二） 审议聘任易永健先生担任公司独立董事的议案； |
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2013-11-07
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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天康生物于2013年11月5日收到公司独立董事孙卫红女士提交的书面辞职报告,孙卫红女士因连续担任本公司独立董事6年时间届满,特申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司第五届董事会审计委员会主任和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后孙卫红女士不再担任公司任何职务。
由于独立董事孙卫红女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,孙卫红女士辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,孙卫红女士将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.86 |
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2013-10-22
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年10月18日,天康生物接到持股5%以上股东新疆维吾尔自治区畜牧科学院股份减持的《简式权益变动报告书》。畜科院于2013年10月18日减持其所持有的公司股份200万股,占公司总股本的0.46%。本次减持后,畜科院尚持有公司2110.4522万股,占公司总股本的4.86%,均为无限售条件流通股 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第六次临时股东大会于2013年9月12日召开,审议通过公司对参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司进行增资的议案、修订《公司章程》部分内容的议案 |
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2013-08-29
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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根据天康生物与北京睿富投资管理有限责任公司签订的《股份认购补充协议书》,北京睿富就放弃认购公司非公开发行股票事项向公司支付300万元人民币的违约赔偿金,目前,公司已分别于2013年8月22日、2013年8月27日收到违约赔偿金共计人民币叁佰万元(RMB￥3,000,000.00元)。
根据企业会计准则的相关规定,该笔违约赔偿金将计入公司本期营业外收入,最终会计处理结果以会计师事务所审计结果为准,敬请投资者注意投资风险 |
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2013-08-28
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议公司对参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司进行增资的议案；
（二） 审议修订《公司章程》部分内容的议案； |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.68
二、不分配不转增 |
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2013-08-28
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议公司对参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司进行增资的议案；
（二） 审议修订《公司章程》部分内容的议案； |
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2013-08-28
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2013年9月12日上午11：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月11日下午15：00至2013年9月12日下午15：00的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年9月6日
5.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
6.登记时间：2013年9月10日-2013年9月11日上午10：00-13：30分,下午15：00-17：30分。
7.审议事项：公司对参股子公司新疆天康畜牧科技有限公司进行增资的议案、修订《公司章程》部分内容的议案 |
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2013-08-21
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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天康生物于2013年7月29日召开了2013年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》,授权董事会积极妥善处理追究违约方睿富投资违约责任的相关事宜。
根据股东大会授权,公司管理层积极与违约方就责任追究及经济赔偿事宜进行磋商,并于2013年8月20日与北京睿富投资管理有限责任公司签订了《股份认购补充协议书》,现就协议的主要内容予以公告 |
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2013-07-30
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第五次临时股东大会于2013年7月29日召开,审议通过关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)：5.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.30 |
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2013-07-26
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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天康生物本次非公开发行新增股份50,973,683股,将于2013年7月30日在深圳证券交易所上市。
本次发行中,中新建招商股权投资有限公司和公司实际控制人新疆生产建设兵团国有资产经营公司认购的股票锁定期为自新增股份上市之日起36个月,预计上市流通时间为2016年7月30日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2013年7月30日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易涨跌幅限制为10%。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-07-13
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议公司关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案； |
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2013-07-13
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2013年第四次临时股东大会于2013年7月12日召开,审议通过了关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案 |
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2013-07-13
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议公司关于对北京睿富投资管理有限责任公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案； |
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