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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-07
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天康生物2013年年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日,除权除息日为：2014年6月13日 |
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2014-06-07
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2014年第四次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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天康生物2014年第四次临时董事会会议于2014年6月6日召开,审议并通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2014-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-06
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-06-05
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补充公告 |
深交所公告 |
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天康生物于2014年6月3日刊登《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关联担保公告》,现对该关联担保事项做 |
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2014-06-03
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筹划重大资产重组的停牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天康生物股票因筹划重大事项已于2014年5月27日开市起停牌。经公司研究确认,公司控股股东、实际控制人正在筹划关于公司的重大资产重组事项。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年6月3日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即承诺争取在2014年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案,公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌 |
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2014-06-03
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2014年6月16日-2014年6月17日上午10：00-13：30分,下午15：00-17：30分
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
(四)本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2014年6月18日上午11：00时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年6月17日下午15：00至2014年6月18日下午15：00的任意时间。
(五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
(六)股权登记日：2014年6月13日
(七)审议事项：公司《口蹄疫灭活疫苗三车间无血清悬浮培养工艺技术改造项目》的议案、公司对控股股东新疆天康控股(集团)有限公司及其下属子公司提供银行借款担保的议案 |
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2014-06-03
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司《口蹄疫灭活疫苗三车间无血清悬浮培养工艺技术改造项目》的议案；
（二）审议公司对控股股东新疆天康控股（集团）有限公司及其下属子公司提供银行借款担保的议案； |
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2014-05-28
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天康生物正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,保证信息公平性,避免公司股价异常波动,根据中国证监会和深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年5月27日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2014-05-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-27,恢复交易日：2014-08-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2014年5月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-27,恢复交易日：2014-08-25 ，2014-08-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2014年5月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-27
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自2014年5月27日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2014年5月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年5月27日 |
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2014-05-27
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2014年5月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天康生物，证券代码：002100）于2014年5月27日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-05-10
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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天康生物2013年度股东大会于2014年5月9日召开,审议并通过公司公司2013年度报告正文及摘要的议案、《2013年度财务决算报告》、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案等议案 |
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2014-05-05
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2013年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布中国民族证券有限责任公司关于公司 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.81 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年度报告正文及摘要的议案；
（二）审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2014年度财务预算报告》的议案；
（六）审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案；
（七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案；
（八）审议公司《关于发放2013年度计提的激励基金情况说明》的议案； |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.94
二、每10股派1.20元(含税) |
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2014-04-19
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举行2013年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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天康生物将于2014年4月29日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物定于2014年5月9日召开公司2013年度股东大会,审议事项公司2013年度报告正文及摘要的议案、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案等议案 |
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2014-04-19
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补充更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物于2014年4月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了公司《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号：2014-015)。由于工作人员疏忽,现对上述公告进行补充更正 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年度报告正文及摘要的议案；
（二）审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2014年度财务预算报告》的议案；
（六）审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案；
（七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表审计机构的议案；
（八）审议公司《关于发放2013年度计提的激励基金情况说明》的议案； |
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2014-04-19
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补充更正 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物于2014年4月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了公司《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号：2014-015)。由于工作人员疏忽,现对上述公告进行 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2014年第一次临时股东大会于2014年3月19日召开,审议并通过公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》、公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》、公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》、公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》 |
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2014-02-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室
(二)会议召集人：公司董事会
(三)股权登记日：2014年3月14日
(四)召开时间：2014年3月19日上午11：00
(五)会议方式：现场表决
(六)会议审议事项：《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》、《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》、《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》 |
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2014-02-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司《2014年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
2、 审议公司《2014年度为下属控股子公司及孙子公司提供银行借款担保的议案》；
3、 审议公司《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》；
4、 审议公司《关于计提公司2013年度商誉资产减值准备的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.42
加权平均净资产收益率(%)：12.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.91 |
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2014-02-28
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补充更正 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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天康生物于2014年2月28日披露了公司《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度对下属控股子公司及孙子公司提供借款担保公告》(公告编号：2014-004)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度日常关联交易事项公告》(公告编号：2014-005)、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提公司2013年度商誉减值准备的公告》(公告编号：2014-006)。由于工作人员疏忽,现对上述公告进行 |
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