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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-18
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获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会相关批复 |
深交所公告 |
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2014年10月16日,天康生物收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会下发的兵国资发[2014]162号批复文件,就公司重大资产重组涉及的国有股权管理有关问题给新疆生产建设兵团国有资产经营公司批复如下：
一、同意新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称天康生物)第五届董事会第四次会议通过的有关发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康控股)的决议。天康生物向天康控股的全体股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司定向发行股份合计192,226,255股,扣除注销天康控股持有的146,517,930股,本次交易实际新增股份数量约为45,708,325股。
二、按照上述方案,发行完成后,天康控股注销法人主体资格,天康生物为存续公司。天康生物总股本将变为479,867,369股,其中新建生产建设兵团国有资产经营公司(SS)持有139,554,773股,占总股本的29.08%;中新建招商股权投资有限公司(SS)持有79,240,066股,占总股本的16.51%;新建生产建设兵团投资有限责任公司(SS)持有4,427,000股,占总股本的0.92%。
三、你公司要规范国有股东行为,严格按照国家有关法律法规的要求运作。经中国证监会核准,天康生物发布相关公告之日起3日内,请将中国证监会批复及公告文本报送我委。发行完成后,将发行情况报我委备案,并及时填报上市公司国有股权管理信息系统 |
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2014-09-30
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盈利预测审核报告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2014-09-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司符合相关法律、法规规定的议案》；
（二）逐项表决审议《关于发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》；
2.1、本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
2.2、拟吸收合并资产的交易价格
2.3、拟发行股份的定价方式及定价依据
2.4、发行股份主要安排
2.5、股份锁定安排
2.6、滚存利润安排
2.7、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.8、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9、决议的有效期
（三）审议《关于本次发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易构成重大资产重组的议案》；
（四）审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（五）审议《关于签署附生效条件之<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆天康控股（集团）有限公司及新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司之吸收合并协议>和<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司与新疆天康控股（集团）有限公司及新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司之吸收合并协议之补充协议>的议案》；
（六）审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
（七）审议《关于<新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》；
（九）审议《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
（十）审议《关于批准新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；
（十一）审议《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（十二）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-30
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2014年10月20日上午11：00时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月19日下午15：00至2014年10月20日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月15日
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室
4、审议事项：《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易方案的议案》等议案 |
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2014-09-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物于2014年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易预案》及其他相关公告,公司股票自2014年8月25日开市起复牌。现将本次资产重组目前进展情况公告如下：
1、公司于2014年8月22日召开2014年第6次临时董事会,审议通过了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易预案》等相关议案并与交易对方签署了《吸收合并协议》等相关协议。
2、截止本公告发出日,公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次资产重组涉及的标的资产的审计、评估和盈利预测及相关材料的编制等后续工作。公司将在上述工作完成后及时召开董事会对相关事项进行审议并对外披露。
3、董事会将在上述事项经审议通过后及时发出召开审议本次重组事项的股东大会通知,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程序 |
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2014-09-12
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参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告 |
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为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月19日15：00-17：00举行,平台登陆地址为：http：//irm.p5w.net/gszz/。
届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流 |
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2014-08-27
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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天康生物股票于2014年8月25日、2014年8月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、2014年8月25日,公司刊登了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易预案》等相关公告,披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。
除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2014-08-26
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(002100) 天康生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 6427080.00
机构专用 1282754.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 1188000.00
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 844727.40
兴业证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 475200.00
海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部 285725.88
方正证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 213840.00
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2014-08-26
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(002100) 天康生物:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司新疆分公司 10000000.00 10000000.00
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 6427080.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州狮山路证券营业部 2036210.40
机构专用 1282754.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司新疆分公司 10000000.00 10000000.00
广发证券股份有限公司葫芦岛龙湾大街证券营业部 1188000.00
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 844727.40
兴业证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 540000.00
海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部 285725.88
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2014-08-25
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复牌公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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天康生物于2014年5月27日和2014年6月3日发布了《重大事项停牌公告》和《 关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票于2014年5月27日开市起停牌,并于2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
公司于2014年8月25日披露《关于发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易预案》,公司股票自2014年8月25日开市起复牌。公司拟通过向新疆天康控股(集团)有限公司全体股东发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次资产重组被暂停、被终止的风险 |
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2014-08-22
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-08-15
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-08-08
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-08-01
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-07-31
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增值税征收政策调整 |
深交所公告 |
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近日,财政部、国家税务总局发布了《关于简并增值税征收率政策的通知》财税【2014】57号：“为进一步规范税制、公平税负,经国务院批准,决定简并和统一增值税征收率,将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。”
天康生物属于“财税【2009】9号文件第二条第(三)项第4目(用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品)”中所列的一般纳税人,适用通知第二条：财税【2009】9文件第二条第(三)项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”,自2014年7月1日起增值税征收率将由6%调整为3%。
增值税税率调整后,预计将在一定程度上降低公司整体税负 |
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2014-07-30
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2014年度半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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天康生物2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.19
加权平均净资产收益率(%)：4.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.97 |
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2014-07-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-07-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年6月6日,公司召开2014年第4次临时董事会会议,审议并通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案,同时,公司分别于2014年6月6日、2014年6月13日、2014年6月20日、2014年6月27日披露《公告》。经公司申请,2014年7月3日,公司披露《暨延期复牌的公告》。 并于2014年7月11日披露《公告》。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-07-15
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2014年第三次临时股东大会于2014年7月14日召开,审议并通过关于修订《公司章程》部分内容的议案、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案、关于聘任汤琦瑾担任公司独立董事的议案 |
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2014-07-11
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-07-03
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重大资产重组进展暨延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,公司研究确认为重大资产重组事项后,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月03日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
截至今日,公司和交易对方以及各中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作,但由于本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广,相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂,公司及相关各方仍需对本次重组方案进行持续沟通和论证,因此,公司预计无法按照原计划于2014年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)并复牌。
为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据有关规定,现申请公司股票自2014年7月3日开市起继续停牌。
继续停牌期间,公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司承诺争取继续停牌时间不超过60个自然日,即承诺争取在2014年9月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。公司将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后向深圳证券交易所申请复牌 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2014年7月9日
(二)召集人：公司董事会
(三)召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室
(四)现场会议时间：2014年7月14日上午11：00时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月11日下午15：00至2014年7月14日下午15：00的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)会议审议事项：关于修订《公司章程》部分内容的议案、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案、关于聘任汤琦瑾担任公司独立董事的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2014-06-27
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-06-25
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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天康生物于2014年6月19日收到公司独立董事易永健先生提交的书面辞职报告,易永健先生因个人原因,特申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员职务,辞职后易永健先生不再担任公司任何职务。
由于独立董事易永健先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,易永健先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,易永健先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2014-06-20
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-06-19
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2014年第二次临时股东大会于2014年6月18日召开,审议并通过公司《口蹄疫灭活疫苗三车间无血清悬浮培养工艺技术改造项目》的议案、公司对控股股东新疆天康控股(集团)有限公司及其下属子公司提供银行借款担保的议案 |
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2014-06-13
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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天康生物股票因筹划重大事项于2014年5月27日开市起停牌,经公司研究确认为重大资产重组事项后,自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告发布之日,公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌 |
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2014-06-07
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-07
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天康生物2013年年度权益分派方案为：每10股派1.20元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日,除权除息日为：2014年6月13日 |
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