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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-04-28
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更正公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-04-28
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.12
净资产收益率(%)：2.86 |
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2015-04-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司《2014年度报告正文及摘要》的议案；
（二）审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2014年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2015年度财务预算报告》的议案；
（六）审议并通过公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
（七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表审计机构的议案；
（八）审议公司《关于发放2014年度计提的激励基金情况说明》的议案；
（九）审议关于修订《公司章程》部分内容的议案； |
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2015-04-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司《2014年度报告正文及摘要》的议案；
（二）审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2014年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2015年度财务预算报告》的议案；
（六）审议并通过公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
（七）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务报表审计机构的议案；
（八）审议公司《关于发放2014年度计提的激励基金情况说明》的议案；
（九）审议关于修订《公司章程》部分内容的议案； |
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2015-04-17
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.48
净资产收益率(%)：11.74 |
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2015-04-16
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关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露的公告 |
深交所公告 |
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经公司第五届董事会第五次会议审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以公司现有总股本434,159,044股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股 |
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2015-04-10
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发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易报告书 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌 |
深交所公告 |
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2015年3月11日,天康生物收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第16次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,公司股票自2015年3月12日开市起复牌 |
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2015-03-05
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2015年3月4日，天康生物收到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（股票简称：天康生物，股票代码：002100）自2015年3月5日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2015-03-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2015年3月4日，天康生物收到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（股票简称：天康生物，股票代码：002100）自2015年3月5日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2015-03-05
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-05,恢复交易日：2015-03-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2015年3月4日，天康生物收到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（股票简称：天康生物，股票代码：002100）自2015年3月5日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2015-03-05
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2015年3月4日,天康生物收到中国证券监督管理委员会通知,上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定,公司股票(股票简称：天康生物,股票代码：002100)自2015年3月5日开市起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2015-03-05
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-03-05,恢复交易日：2015-03-12 ，2015-03-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2015年3月4日，天康生物收到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（股票简称：天康生物，股票代码：002100）自2015年3月5日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果 |
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2015-03-04
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2015年第二次临时股东大会于2015年3月3日召开,审议并通过《公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案》、《公司2014年度计提存货跌价准备的议案》 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-02-12
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更正公告 |
深交所公告 |
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天康生物于2015年2月11日披露了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提公司2014年度资产减值准备的公告》(公告编号：2015-011)。由于工作人员疏忽,现对公告进行更正 |
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2015-02-11
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2015年3月3日上午11：00时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日下午15：00至2015年3月3日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月25日
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦11楼公司4号会议室
4、审议事项：公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案、公司2014年度计提存货跌价准备的议案 |
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2015-02-11
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日召开,审议并通过《2015年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》、《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》、《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》等议案 |
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2015-02-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一）审议公司2014年度计提商誉资产减值准备的议案；
（二）审议公司2014年度计提存货跌价准备的议案； |
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2015-01-27
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补充公告 |
深交所公告 |
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天康生物于2015年1月24日刊登《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于2015年度为全资子公司提供银行借款担保公告》(公告编号：2015-003),现予以补充有关内容 |
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2015-01-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《2015年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
（二）审议《2015年度为控股股东及其下属控股子公司提供银行借款担保的议案》；
（三）审议《2015年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；
（四）审议《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》；
（五）审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
（六）审议关于公司放弃对控股子公司吉林冠界生物技术有限公司增资扩股优先认缴出资权利的议案； |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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2014年第九次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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天康生物2014年第九次临时董事会会议于2014年12月18日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于应收款项计提坏账政策变更》的议案 |
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2014-11-18
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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天康生物于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141410号)。中国证监会依法对我公司提交的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-11-05
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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天康生物于2014年11月4日收到公司独立董事余雄先生提交的书面辞职报告,因连续担任公司独立董事6年时间届满,特申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务,辞职后余雄先生不再担任公司任何职务。
由于独立董事余雄先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据有关规定,余雄先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前,余雄先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、净资产收益率(%) 8.21 |
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2014-10-22
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吸收合并事项债权人通知 |
深交所公告 |
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天康生物拟采取向新疆天康控股(集团)有限公司全体股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司、新疆天邦投资有限公司和中新建招商股权投资有限公司发行A股股份的方式吸收合并天康控股。本次吸收合并完成后,天康生物存续,天康控股各股东将按所持天康控股的股权比例取得对应数量的天康生物本次发行的股份,天康控股的法人资格及其持有的天康生物33.75%的股份将予以注销,天康生物将承继天康控股的所有资产、负债、权利、义务及承接天康控股的业务、人员。
本次吸收合并已经公司2014年第四次临时股东大会和天康控股2014年临时股东会审议通过,尚需经中国证券监督管理委员会核准。
根据《公司法》及其他相关法规和公司《章程》的规定,公司债权人中：接到公司关于本次吸收合并的通知书者,自接到之日起30日内;未接到通知者,自本公告刊登之日起45日内,可以凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权。债权人未在规定期限内行使上述权利的,相关债务由合并后的天康生物承担 |
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2014-10-21
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2014年第四次临时股东大会于2014年10月20日召开,审议并通过《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司符合相关法律、法规规定的议案》、《关于发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》等议案 |
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2014-10-18
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获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会相关批复 |
深交所公告 |
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2014年10月16日,天康生物收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会下发的兵国资发[2014]162号批复文件,就公司重大资产重组涉及的国有股权管理有关问题给新疆生产建设兵团国有资产经营公司批复如下：
一、同意新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称天康生物)第五届董事会第四次会议通过的有关发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司(以下简称天康控股)的决议。天康生物向天康控股的全体股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司、中新建招商股权投资有限公司、新疆天邦投资有限公司定向发行股份合计192,226,255股,扣除注销天康控股持有的146,517,930股,本次交易实际新增股份数量约为45,708,325股。
二、按照上述方案,发行完成后,天康控股注销法人主体资格,天康生物为存续公司。天康生物总股本将变为479,867,369股,其中新建生产建设兵团国有资产经营公司(SS)持有139,554,773股,占总股本的29.08%;中新建招商股权投资有限公司(SS)持有79,240,066股,占总股本的16.51%;新建生产建设兵团投资有限责任公司(SS)持有4,427,000股,占总股本的0.92%。
三、你公司要规范国有股东行为,严格按照国家有关法律法规的要求运作。经中国证监会核准,天康生物发布相关公告之日起3日内,请将中国证监会批复及公告文本报送我委。发行完成后,将发行情况报我委备案,并及时填报上市公司国有股权管理信息系统 |
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