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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物现发布 |
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2016-02-27
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议公司董事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第六届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事；
② 选举公司第六届董事会董事候选人成辉先生为公司董事；
③ 选举公司第六届董事会董事候选人徐振华先生为公司董事；
④ 选举公司第六届董事会董事候选人任忠光先生为公司董事；
⑤ 选举公司第六届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事；
⑥ 选举公司第六届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事；
⑦ 选举公司第六届董事会独立董事候选人杨立芳女士为公司独立董事；
⑧ 选举公司第六届董事会独立董事候选人剡根强先生为公司独立董事；
⑨ 选举公司第六届董事会独立董事候选人边新俊先生为公司独立董事；
（2） 审议公司监事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第六届监事会监事候选人王敏女士为公司监事；
② 选举公司第六届监事会监事候选人刘江先生为公司监事； |
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2016-02-27
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物现发布 |
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2016-02-18
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-01-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物现发布 |
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2016-01-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《2016年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
（二）审议《2016年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；
（三）审议《2016年度为参股公司提供银行借款担保的议案》；
（四）审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》
（五）审议修订《公司章程》部分内容的议案； |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-19 |
拟披露年报 |
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2015-10-31
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.22
净资产收益率(%)：9.48 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-16
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物： |
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2015-08-29
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物： |
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2015-08-29
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一）审议关于修订《公司章程》部分内容的议案； |
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2015-07-30
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发行股份吸收合并新疆天康(控股)集团有限公司暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书 |
深交所公告 |
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天康生物： |
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2015-07-16
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吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易之资产交割过户完成暨重大资产重组实施进展公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定的公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-07-09
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2015年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-07-09
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重大资产重组实施进展公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-09
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重大资产重组实施进展公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-06-09
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-05-22
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关于调整发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-05-13
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日,除权除息日为：2015年5月20日 |
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2015-05-13
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2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-05-13
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2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-13
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-13
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-13
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-13
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2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-09
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2015-05-06
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关于公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易事项现金选择权派发及实施终止的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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天康生物现发布 |
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2015-04-29
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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