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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-17
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票种类和面值
2、发行方式
3、发行对象
4、认购方式
5、发行价格及定价方式
6、发行数量
7、限售期
8、上市地点
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
10、募集资金投向
11、本次发行决议有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（六）审议《关于公司与兵团国资公司、天邦投资签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
（七）审议《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
（八）审议《关于<公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十一）审议《关于修订<天康生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2016-10-17
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票种类和面值
2、发行方式
3、发行对象
4、认购方式
5、发行价格及定价方式
6、发行数量
7、限售期
8、上市地点
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
10、募集资金投向
11、本次发行决议有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（六）审议《关于公司与兵团国资公司、天邦投资签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
（七）审议《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
（八）审议《关于<公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十一）审议《关于修订<天康生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2016-10-12
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更正公告 |
深交所公告，停牌 |
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天康生物现发布 |
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2016-10-10
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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天康生物现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-26
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重大事项停牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2016年9月26日开市起停牌 |
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2016-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-09-26,恢复交易日：2016-10-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：天康生物，证券代码：002100)自2016年9月26日（星期一）开市起停牌 |
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2016-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：天康生物，证券代码：002100)自2016年9月26日（星期一）开市起停牌 |
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2016-09-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-09-26,恢复交易日：2016-10-17 ，2016-10-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：天康生物，证券代码：002100)自2016年9月26日（星期一）开市起停牌 |
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2016-08-24
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.20
净资产收益率：7.90% |
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2016-08-17
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关于重大资产重组限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动,资产(债务)重组,股权转让 |
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1.本次解除限售股份的数量为134,163,888股,占公司股份总数的13.9263%。
2.本次限售股份可上市流通日为2016年8月19日 |
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2016-08-01
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关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份的数量为101,947,366股,占公司股份总数的10.5822%。
2.本次限售股份可上市流通日为2016年8月3日 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-24 |
拟披露中报 |
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2016-06-18
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-05-18
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-05-16
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天康生物现发布 |
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2016-05-16
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2016-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-16
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2016-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-16
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2016-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-11
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-04-28
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一）审议关于变更公司名称的议案；
(二）审议修订《公司章程》部分内容的议案； |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：4.02 |
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2016-04-22
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长城证券股份有限公司关于公司发行股份吸收合并新疆天康(控股)集团有限公司暨关联交易之2015年度持续督导工作报告 |
深交所公告，其它 |
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天康生物现发布 |
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司《2015年度报告正文及摘要》的议案；
2 审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
3 审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
4 审议公司《2015年度财务决算报告》的议案；
5 审议公司《2016年度财务预算报告》的议案；
6 审议公司2015年度利润分配预案的议案；
7 审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报表审计机构的议案；
8 审议公司《关于发放2015年度计提的激励基金情况说明》的议案；
9 审议关于修订《公司激励基金及使用管理办法》的议案
10 审议关于公司2015年度计提商誉资产减值准备的议案
11 审议并通过关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案 |
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2016-04-19
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.27
净资产收益率(%)：10.90
二、每10股派1.2元(含税) |
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2016-04-07
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-19
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一）审议关于新疆天康原种猪育种有限公司现代祖代猪场扩建项目的议案； |
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2016-03-19
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-03-16
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-03-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物现发布 |
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