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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天康生物现发布 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-09
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关于2017年4月份生猪销售简报 |
深交所公告，其它 |
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天康生物现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天康生物现发布 |
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2017-04-22
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长城证券股份有限公司关于公司发行股份吸收合并新疆天康控股(集团)有限公司暨关联交易2016年度持续督导意见暨总结报告 |
深交所公告，其它 |
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天康生物现发布 |
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2017-04-20
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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天康生物现发布 |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00审议公司《2016年度报告正文及摘要》的议案；
2.00审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
3.00审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
4.00审议公司《2016年度财务决算报告》的议案；
5.00审议公司《2017年度财务预算报告》的议案；
6.00审议公司2016年度利润分配预案的议案；
7.00审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报表审计机构的议案；
8.00审议公司《关于发放2016年度计提的激励基金情况说明》的议案；
9.00审议关于公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案；
10.00审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案； |
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2017-04-15
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关于2017年3月份生猪销售简报 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-11
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关于2017年1-2月份生猪销售简报 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2017-03-03
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关于公司职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天康生物现发布 |
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2017-02-24
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关于参股子公司获得兽药产品批准文号的公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2017-02-18
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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天康生物现发布 |
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2017-02-16
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2017年第二次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2017-01-26
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关于收到非公开发行股票反馈意见的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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天康生物现发布 |
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2017-01-20
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关于监事候选人简历的补充公告 |
深交所公告，高管变动 |
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天康生物现发布 |
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2017-01-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《2017年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
（二）审议《2017年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；
（三）审议《2017年度为参股公司提供银行借款担保的议案》；
（四）审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；
（五）审议关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案；
（六）审议关于补选李仁忠先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
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2017-01-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《2017年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
（二）审议《2017年度为全资子公司提供银行借款担保的议案》；
（三）审议《2017年度为参股公司提供银行借款担保的议案》；
（四）审议《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；
（五）审议关于计提对拜城县汇丰农产品农民专业合作社应收款项坏账准备的议案；
（六）审议关于补选李仁忠先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
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2017-01-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天康生物现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-12-08
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-11-16
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-11-03
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-11-01
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关于获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会相关批复的公告 |
深交所公告 |
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天康生物现发布 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.33
净资产收益率(%)：12.96 |
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2016-10-17
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重大事项复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票将于2016年10月17日开市起复牌 |
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2016-10-17
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票种类和面值
2、发行方式
3、发行对象
4、认购方式
5、发行价格及定价方式
6、发行数量
7、限售期
8、上市地点
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
10、募集资金投向
11、本次发行决议有效期
（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
（六）审议《关于公司与兵团国资公司、天邦投资签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
（七）审议《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
（八）审议《关于<公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺>的议案》
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（十一）审议《关于修订<天康生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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