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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.33除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天康生物2008年度公司权益分派方案为：每10股送3股派发现金0.7元（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月19日，除权除息日为：2009年5月20日 |
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2009-05-13
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2009年第二次临时股东大会于2009年5月12日召开，审议通过修改《公司章程》部分内容的议案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.33登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.33红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度送股，10送3除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度送股，10送3送股上市日 ，2009-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度送股，10送3登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-29
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提示性公告 |
深交所公告 |
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近日，天康生物接到部分投资者电话询问公司是否生产猪流感疫苗、禽流感疫苗等有关事项，目前对公司疫苗产品销售是否会产生实质性利好，现针对该事项公司说明如下：
公司主要从事饲料和兽用生物制品的生产与销售。
截止目前，公司没有生产猪流感疫苗、禽流感疫苗，猪流感疫情对公司经营业绩没有产生实质性利好。
目前，猪流感疫情未在我国爆发，如猪流感疫情蔓延到国内爆发，将对国内生猪养殖业产生影响，对公司生产的猪饲料产品销售可能会造成一定影响。公司将积极关注猪流感疫情的变化情况，根据有关规定及时履行相关信息披露。
公司生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的信息 |
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2009-04-28
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(002100) 天康生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 5459888.30
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 4085992.99
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 2719530.10
英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 2034860.80 54150.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 2012197.46 3589132.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 2012197.46 3589132.00
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 1948338.49 3420658.63
英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 42500.00 1808000.00
国泰君安证券股份有限公司南宁汇春路证券营业部 1599110.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 80696.00 972694.76
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.23
3、净资产收益率(%) 3.19 |
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2009-04-24
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5月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开日期和时间：2009年5月12日（星期二）上午11：00
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2009年5月6日
5、会议地点：公司2号会议室
6、登记时间：2009年5月8日和2009年5月11日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7、会议审议事项：修改《公司章程》部分内容的议案 |
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2009-04-24
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议修改《公司章程》部分内容的议案； |
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2009-04-16
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2008年年度股东大会于2009年4月15日召开，审议通过公司2008年年度报告正文及摘要的议案、公司2008年度利润分配方案的议案、公司以郑州开创饲料有限公司100%股权对河南宏展实业有限公司增资的议案等议案 |
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2009-04-11
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全资子公司企业所得税优惠政策 |
深交所公告 |
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2009年4月9日，天康生物接到全资子公司新疆奎屯天康植物蛋白有限公司企业所得税优惠政策备案文件，主要内容为：经奎屯市国家税务局核准，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司生产的各种饼粕、植物毛油产品符合《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）》（2008版）中的“油料植物初加工”内容，2009年度，新疆奎屯天康植物蛋白有限公司生产的各种饼粕、植物毛油享受免征企业所得税优惠政策 |
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2009-04-09
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提示性公告 |
深交所公告 |
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天康生物向特定对象河南宏展投资有限公司发行1,081万股人民币普通股购买河南宏展投资有限公司持有的河南宏展实业有限公司100%股权和郑州开创饲料有限公司100%股权，2008年11月20日，公司向河南宏展投资有限公司发行1,081万股人民币普通股正式在深圳证券交易所上市交易。
2008年度，河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为1,936.32万元和465.08万元，两项合计数为2,401.40万元，超出河南宏展实业有限公司和郑州开创饲料有限公司2008年度归属于母公司所有者的净利润预测合计数37.25万元，超出按收益法评估的相关资产的盈利合计数12.06 万元。
公司独立财务顾问宏源证券股份有限公司在公司披露2008年年度报告后对重大资产重组有关事项进行了认真核查，并出具《宏源证券股份有限公司关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司向特定对象发行股票收购资产持续督导意见》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2008 年年度报告正文及摘要的议案；
（2） 审议公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
（3） 审议公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
（4） 审议公司《2008 年度财务决算报告》的议案；
（5） 审议公司2008 年度利润分配预案的议案；
（6） 审议关于公司2008 年度计提的激励基金发放议案；
（7） 审议公司《2009 年度财务预算报告》的议案；
（8） 审议公司《2009 年度日常关联交易事项》的议案；
（9） 审议公司《2009 年度向银行借款总额及授权》的议案；
（10） 审议继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
（11） 审议向公司全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行贷款担保总额度不超过6000 万元的议案；
（12） 审议公司以郑州开创饲料有限公司100%股权对河南宏展实业有限公司增资的议案； |
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2009-03-26
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4月15日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开日期和时间：2009年4月15日（星期三）上午11：00
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2009年4月10日
5、会议地点：公司2号会议室
6、登记时间：2009年4月13日--4月14日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7、会议审议事项：公司2008年年度报告正文及摘要的议案、公司2008年度利润分配预案的议案等。
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2009-03-26
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 10.16
二、每10股送3股派0.7元（含税） |
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2009-03-26
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4月8日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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天康生物将于2009年4月8日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长杨焰先生等人 |
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2009-03-21
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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2009年3月17日，天康生物接到公司第三大股东新疆天达生物制品有限公司通知，拟将其持有的公司部分股份300万股（占公司总股本的比例为2.38%）质押给交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，用于向银行申请人民币2000万元一年期流动资金贷款提供质押担保。
上述质押登记已于2009年3月20日办理了相关手续，质押登记日为2009年3月19日，质押期限从2009年3月19日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
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2009-03-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2009年第一次临时股东大会于2009年3月12日召开，审议通过聘任聂东升先生为公司董事的议案、公司关于向建设银行乌鲁木齐铁道支行申请人民币4000万元流动资金贷款的议案 |
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2009-03-11
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推选职工代表监事 |
深交所公告 |
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2009年3月9日，天康生物监事会接到公司工会委员会出具的《关于选举职工监事的函》，告知因公司原职工代表监事曹筠鹃女士因工作调动原因，不再担任公司职工代表监事，经公司职工代表大会选举，同意任晓珊同志担任公司第三届监事会职工代表监事。
截止目前，公司第三届监事会由股东代表监事车新辉先生、王俊霞女士和职工代表监事任晓珊女士共同组成 |
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2009-02-27
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2008年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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天康生物2008年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
净资产收益率（%）：10.16
每股净资产（元）：5.07 |
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2009-02-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议聘任聂东升先生为公司董事的议案；
（2） 审议公司关于向建设银行乌鲁木齐铁道支行申请人民币4000 万元流动资金贷款的议案； |
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2009-02-25
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3月12日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开日期和时间：2009年3月12日（星期四）上午11：00
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2009年3月6日
5、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室
6、登记时间：2009年3月9日--3月10日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7、会议审议事项：审议聘任聂东升先生为公司董事的议案、公司关于向建设银行乌鲁木齐铁道支行申请人民币4000万元流动资金贷款的议案 |
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2009-02-24
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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2009年2月16日，天康生物接到第三大股东新疆天达生物制品有限公司通知，拟将其持有的公司部分股份680万股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司和平北路支行，用于向银行申请人民币2600万元一年期流动资金贷款提供质押担保。
上述质押登记已于2009年2月20日办理了相关手续，质押登记日为2009年2月19日，质押期限从2009年2月19日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止 |
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2009-02-03
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办公地址门牌号变更 |
深交所公告 |
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天康生物办公地址于2008年3月起正式迁址到新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号，根据有关文件，公司目前的为“乌鲁木齐市高新区长春南路528号”。公司办公地点、邮政编码和联系电话不变 |
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2009-02-03
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办公地址由“新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号”变为“乌鲁木齐市高新区长春南路528号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-01-20
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(002100) 天康生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司平顶山中兴南路证券营业部 1260368.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1211430.00 19167.00
中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 1003765.22
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 737283.43
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 550401.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州中山八路证券营业部 2015516.00
机构专用 1578784.22
机构专用 1253323.14
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 142921.00 783537.00
国海证券有限责任公司南宁友爱路证券营业部 52878.00 615604.70
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