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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议公司《2010 年度日常关联交易事项》的议案；
（2） 审议公司《2010 年度申请银行借款授信总额及授权》的议案；
（3） 审议公司2010 年度为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保总额不超过1 亿元的议案； |
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2010-02-06
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2月26日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：公司2号会议室
3、本次股东大会的召开日期和时间：2010年2月26日（星期五）上午11：00
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2010年2月22日
6、登记时间：2010年2月24日-2月25日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7、会议审议事项：审议公司《2010年度日常关联交易事项》的议案、公司《2010年度申请银行借款授信总额及授权》的议案、公司2010年度为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保总额不超过1亿元的议案。
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2010-02-06
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2010年第二次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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天康生物2010年第二次临时董事会会议于2010年2月5日召开，审议通过了公司《2010年度日常关联交易事项》的议案、公司《2010年度申请银行借款授信总额及授权》的议案、公司2010年度为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保总额不超过1亿元人民币的议案、公司关于2009年度资产报损核销事项的议案、公司定于2010年2月26日（星期五）召开2010年第二次临时股东大会的议案。
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2010-02-06
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议公司《2010 年度日常关联交易事项》的议案；
（2） 审议公司《2010 年度申请银行借款授信总额及授权》的议案；
（3） 审议公司2010 年度为全资子公司河南宏展实业有限公司提供银行借款担保总额不超过1 亿元的议案； |
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2010-01-23
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天康生物第四届董事会第一次会议于2010年1月21日召开，选举杨焰先生为公司董事长，聘任成辉先生为公司总经理，聘任吴铭齐先生为公司副总经理，聘任耿立新先生为公司财务总监，聘任郭运江先生为公司董事会秘书，聘任任晓珊女士为公司审计稽核部经理，聘任董建珍女士为公司证券事务代表，同意由杨焰、成辉、邓峰（独立董事）三人为公司董事会战略委员会成员，其中：杨焰先生担任战略委员会主任委员，同意由杨焰、何玉斌（独立董事）、邓峰（独立董事）三人为公司董事会提名委员会成员，其中：邓峰先生担任提名委员会主任委员，同意由孙卫红（独立董事）、余雄（独立董事）、李滨三人为公司董事会审计委员会成员，其中：孙卫红女士担任审计委员会主任委员，同意由杨焰、何玉斌（独立董事）、孙卫红（独立董事）三人为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中：何玉斌先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
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2010-01-22
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天康生物第四届董事会第一次会议于2010年1月21日召开，选举杨焰先生为公司董事长，聘任成辉先生为公司总经理，聘任吴铭齐先生为公司副总经理，聘任耿立新先生为公司财务总监，聘任郭运江先生为公司董事会秘书，聘任任晓珊女士为公司审计稽核部经理，聘任董建珍女士为公司证券事务代表，同意由杨焰、成辉、邓峰（独立董事）三人为公司董事会战略委员会成员，其中：杨焰先生担任战略委员会主任委员，同意由杨焰、何玉斌（独立董事）、邓峰（独立董事）三人为公司董事会提名委员会成员，其中：邓峰先生担任提名委员会主任委员，同意由孙卫红（独立董事）、余雄（独立董事）、李滨三人为公司董事会审计委员会成员，其中：孙卫红女士担任审计委员会主任委员，同意由杨焰、何玉斌（独立董事）、孙卫红（独立董事）三人为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中：何玉斌先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
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2010-01-15
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2010年第一次临时股东大会于2010年1月14日召开，审议通过公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、调整公司董事、监事薪酬的议案、《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案》、《关于追加公司与新疆天康畜牧科技有限公司关联交易额度的议案》 |
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2010-01-14
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2010年第一次临时董事会会议决议，停牌一天 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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天康生物2010年第一次临时董事会会议于2010年1月13日召开，审议通过了《关于调减公司本次非公开发行股票方案中募集资金总额及用于补充奎屯12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目流动资金数额的议案》、修改《关于公司非公开发行股票预案》的议案、修改《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-26;一次变更日期: 2010-04-27;一次变更公告日期: 2010-03-16 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议公司董事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第四届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事；
② 选举公司第四届董事会董事候选人成辉先生为公司董事；
③ 选举公司第四届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事；
④ 选举公司第四届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事；
⑤ 选举公司第四届董事会董事候选人李滨先生为公司董事；
⑥ 选举公司第四届董事会董事候选人王力俭先生为公司董事；
⑦ 选举公司第四届董事会董事候选人周逸群先生为公司董事；
⑧ 选举公司第四届董事会独立董事候选人孙卫红女士为公司独立董事；
⑨ 选举公司第四届董事会独立董事候选人何玉斌先生为公司独立董事；
⑩ 选举公司第四届董事会独立董事候选人余雄先生为公司独立董事；
. 选举公司第四届董事会独立董事候选人邓峰先生为公司独立董事；
（2） 审议公司监事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第四届监事会监事候选人车新辉先生为公司监事；
② 选举公司第四届监事会监事候选人王俊霞女士为公司监事；
（3） 审议调整公司董事、监事薪酬的议案；
（4） 审议《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议 |
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2009-12-30
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2010年1月14日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开日期和时间：2010年1月14日（星期四）上午11：00
3.会议召开方式：现场召开
4.股权登记日：2010年1月7日
5.会议地点：公司2号会议室
6.登记时间：2010年1月11日-1月13日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分。
7.会议审议事项：公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、调整公司董事、监事薪酬的议案、《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议案》、《关于追加公司与新疆天康畜牧科技有限公司关联交易额度的议案》 |
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2009-12-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议公司董事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第四届董事会董事候选人杨焰先生为公司董事；
② 选举公司第四届董事会董事候选人成辉先生为公司董事；
③ 选举公司第四届董事会董事候选人耿立新先生为公司董事；
④ 选举公司第四届董事会董事候选人郭运江先生为公司董事；
⑤ 选举公司第四届董事会董事候选人李滨先生为公司董事；
⑥ 选举公司第四届董事会董事候选人王力俭先生为公司董事；
⑦ 选举公司第四届董事会董事候选人周逸群先生为公司董事；
⑧ 选举公司第四届董事会独立董事候选人孙卫红女士为公司独立董事；
⑨ 选举公司第四届董事会独立董事候选人何玉斌先生为公司独立董事；
⑩ 选举公司第四届董事会独立董事候选人余雄先生为公司独立董事；
. 选举公司第四届董事会独立董事候选人邓峰先生为公司独立董事；
（2） 审议公司监事会换届选举的议案；（本议案采用累积投票制选举）
① 选举公司第四届监事会监事候选人车新辉先生为公司监事；
② 选举公司第四届监事会监事候选人王俊霞女士为公司监事；
（3） 审议调整公司董事、监事薪酬的议案；
（4） 审议《关于向公司全资子公司喀什天康饲料科技有限公司增资的议 |
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2009-12-24
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次限售股份可上市流通数量为66,690,000股
2.本次限售股份可上市流通日为2009年12月28日 |
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2009-12-12
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取得农业部兽药产品批准文号 |
深交所公告 |
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近日，天康生物收到国家农业部兽药产品批准文号批件文件，同意公司生产猪口蹄疫o型灭活疫苗（ozk/93株+os/99株），批准文号：兽药生字（2009）310017055号，兽药产品批件文号有效期为2009年8月10日至2014年8月10日。
公司取得该批准文号后，积极组织生产销售猪口蹄疫o型灭活疫苗（ozk/93株+os/99株），截止目前已实现销售收入380万元，该疫苗的生产销售对公司本年度及今后经营业绩提升将有一定影响 |
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2009-11-26
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2009年11月16日，天康生物接到公司第三大股东新疆天达生物制品有限公司（持有公司流通股股份1418.04万股，占公司总股本比例为8.66%）通知，称其因业务需要，拟将其原已质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司和平北路支行的604万股股份（占公司总股本的比例为3.69%）办理解除质押，并同时将解押股份604万股继续办理质押，用于向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司和平北路支行申请人民币3000万元的一年期流动资金贷款提供质押担保。截止目前，新疆天达生物制品有限公司已累计质押所持公司股份1274万股，占公司总股本的7.78%。
上述质押登记已于2009年11月25日办理了相关手续，质押登记日为2009年11月24日，质押期限从2009年11月24日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止 |
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2009-10-29
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51 2、每股净资产(元) 4.35 3、净资产收益率(%) 11.68十 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.10
3、净资产收益率(%) 6.16
二、不分配不转增 |
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2009-08-20
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天康生物2009年第三次临时股东大会于2009年8月19日召开，审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、聘任何玉斌先生担任公司独立董事的议案等议案 |
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2009-08-14
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8月19日召开2009年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的现场召开时间：2009年8月19日（星期三）上午11：00
网络投票时间为：2009年8月18日-2009年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月18日下午15:00至2009年8月19日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年8月14日（星期五）
（三）现场会议召开地点：公司2号会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年8月17日-18日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分
（七）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》等 |
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2009-08-13
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董事辞职 |
深交所公告 |
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天康生物董事会于2009年8月12日收到公司董事聂东升先生提交的书面辞职报告，由于其个人原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，聂东升先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职生效后，聂东升先生不在公司担任其他职务。按照有关规定，公司将尽快按照有关审议程序新增补一名董事 |
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2009-08-04
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具的《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
5、审议《关于公司与新疆生产建设兵团国有资产经营公司签订附生效条件股份认购协议书的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；''
8、审议何玉斌先生担任公司独立董事的议案； |
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2009-08-04
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8月19日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次股东大会的召开时间：2009年8月19日（星期三）上午11：00
网络投票时间为：2009年8月18日-2009年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年8月18日下午15:00至2009年8月19日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2009年8月14日（星期五）
（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦12楼公司2号会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2009年8月17日-18日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分
（七）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、何玉斌先生担任公司独立董事的议案等 |
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2009-07-29
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2009年半年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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天康生物2009年半年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.25
净资产收益率（%）：6.16
每股净资产（元）：4.10 |
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2009-07-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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天康生物董事会于2009年7月27日收到公司独立董事王新安先生提交的书面辞职报告，根据有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。截止目前，王新安先生在公司担任独立董事已满六年，根据规定不能再担任公司独立董事，申请辞去公司独立董事职务。
独立董事王新安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，而不符合《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快选聘新的独立董事人选，在公司新聘任独立董事就任前，王新安先生将继续履行职责，直至公司新聘任人员就任时其辞职正式生效 |
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2009-07-14
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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天康生物根据《高新技术企业认定管理办法》的有关规定，经公司申报、专家评审、公示等程序，。近日，公司收到由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年 |
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2009-07-14
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2009年1-6月业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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天康生物修正后的预计业绩：预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升70%-90% |
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2009-07-14
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公司及控股子公司企业所得税优惠政策公告 |
深交所公告 |
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近日，天康生物及新疆地区控股子公司陆续接到当地管辖区域税务部门关于享受企业所得税优惠政策的文件，根据有关规定，核准公司及新疆地区控股子公司生产的部分饲料产品、各种饼粕、植物毛油、鲜奶及牛胚胎等产品享受所得税免征政策；根据《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》文件，核准公司生产的兽药产品所得税减按15%税率征收。上述税收优惠政策自2008年1月1日起执行 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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(002100) 天康生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 5751740.30 41428.00
招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 2619227.70
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐市红山证券营业部 1965065.40 666944.40
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1886080.00 15300.00
太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 1865611.04 61.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 358028.00 6490390.98
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 43351.00 3614688.68
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 3405231.42
上海证券有限责任公司妙境路证券营业部 3081270.50
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 52598.00 3001470.08
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.33除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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