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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-03
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-24 |
拟披露中报 |
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2015-06-13
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-13
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-13
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-13
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布 |
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2015-05-23
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2015年第三次临时股东大会议决议公告 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布 |
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2015-05-16
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关于控股股东承诺全额认购可配股份的公告 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布 |
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2015-05-13
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2015年第三次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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广东鸿图于2015年5月11日召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》和《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》,2015年5月12日收到公司股东高要市国有资产经营有限公司来函;高要国资提请公司董事会在2015年5月22日召开的二零一五年第三次临时股东大会上增加上述议案作为临时议案。
本公司董事会同意将上述临时提案提交2015年第三次临时股东大会审议 |
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2015-05-13
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布 |
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2015-05-07
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》；
2、《关于公司符合配股条件的议案》；
3、《关于公司2015年度配股方案的议案》；（本议案共有10个子议案，需进行逐项表决）
议案3子议案①发行股票的种类和面值
议案3中子议案②发行方式
议案3中子议案③配股基数、比例和数量
议案3中子议案④配股价格及定价原则
议案3中子议案⑤配售对象
议案3中子议案⑥本次配股前滚存未分配利润的分配方案
议案3中子议案⑦发行时间
议案3中子议案⑧承销方式
议案3中子议案⑨本次募集资金的用途
议案3中子议案⑩本次配股决议的有效期限
4、《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司2015年度配股募集资金投向的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》；
8、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向江苏银行股份有限公司申请授信额度提供担保的议案》；
9、《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司向中国银行股份有限公司南通通州支行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2015-05-07
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召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年5月22日召开股东大会,会议审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2015-2017)>的议案》、《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2015年度配股方案的议案》等事项 |
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2015-05-07
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》；
2、《关于公司符合配股条件的议案》；
3、《关于公司2015年度配股方案的议案》；（本议案共有10个子议案，需进行逐项表决）
议案3子议案①发行股票的种类和面值
议案3中子议案②发行方式
议案3中子议案③配股基数、比例和数量
议案3中子议案④配股价格及定价原则
议案3中子议案⑤配售对象
议案3中子议案⑥本次配股前滚存未分配利润的分配方案
议案3中子议案⑦发行时间
议案3中子议案⑧承销方式
议案3中子议案⑨本次募集资金的用途
议案3中子议案⑩本次配股决议的有效期限
4、《关于公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司2015年度配股募集资金投向的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》 |
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2015-04-25
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.13
净资产收益率(%)：1.83 |
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2015-04-24
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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广东鸿图正在筹划配股融资事宜,有关事项尚在商议中。为维护投资者利益,避免对公司股价造成影响,经向深圳证券交易所申请,本公司股票自2015年4月24日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议本次配股融资事项并及时履行信息披露义务,预计不晚于2015年4月25日公告该事项,同时公司股票将于2015年4月27日开市起复牌 |
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2015-04-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-24,恢复交易日：2015-04-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东鸿图正在筹划配股融资事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年4月24日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议本次配股融资事项并及时履行信息披露义务，预计不晚于2015年4月25日公告该事项，同时公司股票将于2015年4月27日开市起复牌 |
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2015-04-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-24,恢复交易日：2015-04-27 ，2015-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东鸿图正在筹划配股融资事宜，有关事项尚在商议中。为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2015年4月24日开市起停牌。
公司将尽快按照《公司章程》和相关法律法规规定的程序审议本次配股融资事项并及时履行信息披露义务，预计不晚于2015年4月25日公告该事项，同时公司股票将于2015年4月27日开市起复牌 |
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2015-04-03
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东海证券股份有限公司关于公司2014年度保荐工作报告书 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于补选第五届董事会董事的议案》；
选举汪涛先生为第五届董事会董事。
2、《公司二〇一四年度董事会工作报告》；
3、《公司二〇一四年度监事会工作报告》
4、《公司二〇一四年年度报告》及其摘要；
5、《公司二〇一四年度财务决算报告》；
6、《关于公司二〇一四年度利润分配方案》；
7、《关于续聘二〇一五年度审计机构的议案》 |
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2015-03-27
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.62
净资产收益率(%)：9.01 |
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2015-03-13
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广东鸿图现发布 |
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2015-02-28
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2015年第二次临时股东大会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2015年第二次临时股东大会议于2015年2月27日召开,审议通过了《关于为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
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2015-02-10
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
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2015-02-10
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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广东鸿图2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.62
加权平均净资产收益率(%)：9.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.05 |
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2015-02-10
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开日期和时间：2015年2月27日10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月26日下午15：00至2015年2月27日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月16日
3、现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
4、审议事项：《关于为全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》 |
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2015-02-04
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公司控股股东改制及更名 |
深交所公告 |
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广东鸿图于2015年2月2日收到公司控股股东之一广东省科技创业投资公司来函,获悉：科创公司已完成改制工作,由全民所有制企业改制为有限责任公司(法人独资),其公司名称变更为“广东省科技创业投资有限公司”,注册资本由50000万元人民币变更为104020.79万元人民币。
科创公司上述变更事项不涉及其持有本公司权益及实际控制人的变化,不会对本公司的运作、管理和资产产生实质性影响 |
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2015-01-21
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2015年第一次临时股东大会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2015年第一次临时股东大会议于2015年1月20日召开,审议通过了《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-01-21
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开,审议通过了《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-01-13
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第十九次会议于2015年1月9日召开,审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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