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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开日期和时间：2015年1月20日上午10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月19日下午15：00至2015年1月20日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月13日
3、现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
4、审议议案：《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-12-24
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-12-06
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全资子公司收到政府补助 |
深交所公告 |
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广东鸿图全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司于2014年11月27日收到武汉江夏经济开发区金港新区办事处拨付的1244.05万元建设补助款。根据《企业会计准则》的相关规定,该笔补助款属于与资产相关的政府补助,公司将其确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,在该项资产使用期限内平均分摊,计入当期损益,具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准 |
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2014-11-22
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定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、净资产收益率(%) 7.49 |
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2014-10-10
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关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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广东鸿图股东广东省科技风险投资有限公司持股情况发生变更。
本次变更后,公司的控股股东为广东省科技风险投资有限公司及其一致行动人广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司,实际控制人为广东省粤科金融集团有限公司 |
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2014-10-08
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详式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-30
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股东增持暨第一大股东变更的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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本次股份权益变动前,高要鸿图工业有限公司持有广东鸿图股份32,047,382股,占总股本16.72%,高要市国有资产经营有限公司持有公司股份8,305,774股,占总股本4.33%,二者作为一致行动人合并持有40,353,156股,占总股本21.05%,为公司第一大股东。
本次权益变动后,广东省科技风险投资有限公司及其一致行动人,为广东鸿图的第一大股东 |
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2014-08-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2014年第二次临时股东大会于2014年8月25日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2014-08-26
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2014年第二次临时股东大会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2014年第二次临时股东大会于2014年8月25日召开,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
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2014-08-19
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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展 |
深交所公告 |
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2014年8月12日,广东鸿图与平安银行股份有限公司签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》,公司使用闲置募集资金3,000万元购买平安银行理财期限为7天的保本浮动收益型理财产品。产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 |
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2014-08-18
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(002101) 广东鸿图:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16010000.00
机构专用 16009399.01
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 12217734.84 6404.00
机构专用 11199565.28
机构专用 10339466.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18614827.00
广发证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 16491295.01
中国国际金融有限公司厦门莲岳路证券营业部 12794871.80
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 11362654.72
方正证券股份有限公司平顶山建设路证券营业部 63994.00 10510175.52
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2014-08-08
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-08-08
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召开日期和时间：2014年8月25日上午10：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月24日下午15：00至2014年8月25日下午15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2014年8月18日
(三)现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
(四)审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-08-08
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、净资产收益率(%) 4.56
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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归还用于补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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广东鸿图根据中国证监会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】82号)的核准非公开发行股票2,770万股,本次发行募集资金净额21,987.63万元,相关股票已于2013年8月13日上市。公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第二次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为不超过12个月即2013年9月2日至2014年9月1日。
截至2014年8月4日,公司已将暂时用于补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2014-07-26
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第十五次会议于2014年7月25日召开,审议通过了《关于武汉子公司建设项目投资计划的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第十四次会议于2014年6月24日召开,审议通过了《关于参与2014年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》 |
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2014-06-17
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新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布的公告 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-06
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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广东鸿图2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月12日,除权除息日为：2014年6月13日 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-27
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第十三次会议于2014年5月26日召开,审议通过了《关于公司增设募集资金专项账户的议案》 |
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2014-05-21
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定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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广东鸿图现发布 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2013年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选第五届董事会董事的议案》等议案 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.53 |
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2014-04-18
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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广东鸿图全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司于2014年4月14日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。发证时间：2013年12月3日,有效期：三年。
根据有关规定,南通公司自获得高新技术企业认证通过后三年内(2013年至2015年)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税 |
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