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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-18
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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广东鸿图全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司于2014年4月14日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。发证时间：2013年12月3日,有效期：三年。
根据有关规定,南通公司自获得高新技术企业认证通过后三年内(2013年至2015年)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东鸿图修正后的预计业绩：预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2977.63万元-3256.79万元,比上年同期增长220%-250% |
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2014-04-04
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2013年度保荐工作报告书 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布东海证券股份有限公司关于公司 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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广东鸿图股票于2014年3月26日、3月27日、3月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,属于。
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下：
1、经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、经核实,近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息;
3、经核实,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;
5、经查询,股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票 |
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2014-03-28
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(002101) 广东鸿图:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(390426) 40193151.57
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 5144000.00 51240.00
招商证券股份有限公司北京顺义仓上街证券营业部 5079450.04
海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 3858015.51
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 3352566.00 125834.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 56276.00 45810363.27
中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部 7966472.98
申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 1126759.00 5707463.83
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 71595.00 4186388.30
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 6380.00 4099165.62
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2014-03-28
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(002101) 广东鸿图:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(390426) 40193151.57
申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 6464499.61 5845525.83
东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 6326272.61 4424354.63
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5646792.61 3253383.70
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 5144000.00 299673.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 56276.00 45810363.27
民生证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部 11174660.92
中国银河证券股份有限公司北京亦庄荣京东街证券营业部 8097091.48
申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 6464499.61 5845525.83
东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 6326272.61 4424354.63
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2014-03-24
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召开公司2013年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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广东鸿图于2014年3月22日披露了《关于召开二〇一三年度股东大会的通知》,因工作人员工作疏漏, 会议召开时间有误,现将公告予以更正 |
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2014-03-22
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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广东鸿图将于2014年3月31日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.17
二、每10股派1.5元(含税) |
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2014-03-22
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开日期和时间：4月25日上午9：00
(二)股权登记日：4月18日
(三)现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议方式：现场投票表决
(六)登记时间：2014年4月22日、23日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
(七)审议议案：《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于公司2013年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二〇一三年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一三年度监事会工作报告》；
3、审议《公司二〇一三年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司二〇一三年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司二〇一三年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘二〇一四年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于补选第五届董事会董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
8.1选举徐飞跃先生为公司第五届董事会董事
8.2选举何荣先生为公司第五届董事会董事 |
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2014-02-28
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第五届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第十次会议于2014年2月26日召开,审议通过了《关于授权总经理办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》 |
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2014-02-21
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.51
加权平均净资产收益率(%)：8.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.60 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体履行承诺的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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关于公司董事长简历的补充公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司现发布 |
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2014-01-23
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公司完成法定代表人工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广东鸿图第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举出黎柏其先生担任公司第五届董事会董事长。
根据董事会相关决议以及《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得肇庆市工商行政管理局于2014年1月21日换发的《企业法人营业执照》,公司法定代表人由邹剑佳变更为黎柏其,其他登记事项未发生变更 |
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2014-01-18
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使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2014年1月6日,广东鸿图与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,公司使用闲置募集资金6,000万元购买浦发银行产品期限分别为3个月和6个月的保证收益型理财产品。现将有关事项予以公告 |
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2014年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
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2014-01-15
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全资子公司完成工商登记暨竞得土地使用权 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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广东鸿图第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟在武汉设立全资子公司的议案》,同意公司在湖北省武汉市江夏区通用汽车零部件核心供应商生产基地内设立全资子公司--广东鸿图武汉压铸有限公司。
近日,武汉鸿图完成了工商注册相关手续,并通过拍卖竞得了位于武汉市江夏区金港新区面积为100340.97平方米的土地使用权。现将相关情况予以公告 |
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2014-01-08
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公司审计机构更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广东鸿图于近日收到公司2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司发来的《转制公告》,广东正中珠江会计师事务所有限公司更名为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),文件主要内容如下：
按照财政部、工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会[2010]12号)的要求,经广东省财政厅批准,广东正中珠江会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,转制后的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原广东正中珠江会计师事务所有限公司与公司签订的业务合同。本次变更不属于更换会计师事务所事项,公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《募集资金管理办法》的议案 |
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2013-12-27
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更正 |
深交所公告，高管变动 |
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广东鸿图于2013年12月27日刊登了《第五届董事会第九次会议决议公告》,经事后审核,先将部分内容予以 |
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2013-12-27
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开日期和时间：2014年1月17日,上午10：00
(二)股权登记日：2014年1月10日
(三)现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议方式：现场投票
(六)会议审议事项：关于修改《募集资金管理办法》的议案 |
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2013-12-21
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第八次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于拟在武汉设立全资子公司的议案》 |
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2013-11-25
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公司董事长逝世 |
深交所公告 |
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广东鸿图董事长邹剑佳先生因病不幸于2013年11月23日逝世。
董事会决定,在选举新任董事长前,公司董事长职责暂由公司董事廖坚先生代为履行。公司各项经营及管理活动一切正常,董事长的离世不会对公司的生产经营产生重大影响 |
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2013-11-23
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香港子公司完成注册登记 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广东鸿图第五届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司--广东鸿图(香港)贸易有限公司的议案》。
公司于近日收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》,现将有关情况予以公告 |
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2013-11-12
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(002101) 广东鸿图:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 1699190.72
新时代证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 1495473.00 9280.00
中信建投证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部 1418765.21
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1130381.00 125452.00
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 1127372.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 154020.00 1829366.80
中航证券有限公司吉安中山西路证券营业部 37285.00 1595201.29
海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 1364579.54
国信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 629938.00 984446.00
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 317912.27 742193.07
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.29 |
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2013-10-17
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第六次会议于2013年10月16日召开,审议通过了《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款相关事宜的议案》、《关于公司向中国进出口银行申请贷款的议案》 |
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