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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-17
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第六次会议于2013年10月16日召开,审议通过了《关于公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请贷款相关事宜的议案》、《关于公司向中国进出口银行申请贷款的议案》 |
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2013-10-10
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全资子公司竣工投产 |
深交所公告 |
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由广东鸿图投资设立的全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司已经完成了工程建设、设备安装调试及试生产等前期工作,达到了正常批量生产所需的条件,并于2013年10月9日正式竣工投产。
南通鸿图成立于2011年1月19日,厂址位于江苏省南通高新技术产业开发区,目前已具备年产12000吨铝合金压铸件的生产能力,其建成投产有助于提高公司的盈利能力和市场竞争力,预期将对公司第四季度的经营业绩产生积极的提升作用,但基于投产初期量产能力有限,其对公司2013年度的经营业绩预期将不会产生较大变动影响。
由于南通鸿图从投产到达产仍需一定时间,且在未来原材料价格、产品订单变化等方面存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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广东鸿图于2013年8月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加本公司全资子公司--广东鸿图南通压铸有限公司注册资本的议案》,同意公司使用募集资金一亿元向广东鸿图南通压铸有限公司增资,其注册资本从原来的一亿元增加至两亿元。增资完成后,南通公司仍然为公司的全资子公司。
南通公司已于近日办理完毕相关工商变更登记手续,并取得江苏省南通市通州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-24
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广东鸿图2013年9月18日获悉,公司控股股东高要鸿图工业有限公司与国信证券股份有限公司签订协议,以其所持有的公司股份向国信证券股份有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为1160万股,占公司总股本的6.05%,初始交易日为2013年9月18日,约定回购交易日为2015年9月18日。
高要鸿图工业有限公司是高要市人民政府推设立的国有企业,本次质押所得款项将全部用于高要市地方经济发展 |
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2013-09-07
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广东鸿图经中国证监会证监许可[2013]82号文件核准,非公开发行人民币普通股2770万股,募集资金已于2013年7月31日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司以“广会所验字[2013]第13004100013号”验资报告验证。新增股份已于2013年8月13日上市。
根据2012年12月3日公司2012年第三次临时股东大会决议,公司股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。2013年9月3日,公司已完成相关工商变更登记手续并取得了肇庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币16400万元变更为19170万元,实收资本由人民币16400万元变更为人民币19170万元。其他登记事项未发生变更 |
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2013-09-03
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2013年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2013年第三次临时股东大会会议于2013年9月2日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-08-31
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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广东鸿图现发布的公告 |
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2013-08-20
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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广东鸿图董事会于2013年8月19日接到董事陈德甫先生的书面辞职报告。陈德甫先生因工作原因,申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。
陈德甫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司将尽快完成新任董事的选举工作 |
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2013-08-16
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-08-16
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议时间：2013年9月2日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月2日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年9月1日下午15：00至2013年9月2日下午15：00的任意时间。
(二)股权登记日：2013年8月26日
(三)现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议方式：现场投票与网络投票相结合
(六)登记时间：2013年8月29日、30日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00。
(七)审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.27
二、不分配不转增 |
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2013-08-14
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第一大股东与第二大股东持股比例差额少于5%的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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广东鸿图非公开发行A股股票于2013年7月31日完成发行工作,本次共发行27,700,000股,新增股份于2013年8月13日上市,公司总股本增加至191,700,000股。
公司股东广东省科技风险投资有限公司参与了本次股份认购,认购数量为17,200,000股,其持股数量从原来6,742,574股增加至23,942,574股,占公司总股本的12.49%。风投公司的一致行动人广东省科技创业投资公司没有参与本次股份认购,持股数量为15,387,634股,占公司总股本的8.03%。风投公司和科创公司合并持有公司股份39,330,208股,占公司总股本20.52%,为公司第二大股东。
高要鸿图工业有限公司及其一致行动人高要市国有资产经营有限公司没有参与本次股份认购。高要鸿图持股数量为32,047,382股,占公司总股本16.72%,高要国资持股数量为8,305,774股,占公司总股本4.33%,高要鸿图和高要国资合并持有公司股份40,353,156股,占公司总股本21.05%,为公司第一大股东。
至此,公司第一大股东与第二大股东的持股比例仅相差0.53% |
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2013-08-14
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第一大股东与第二大股东持股比例差额少于5%的更正 |
深交所公告，股东名单 |
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广东鸿图于2013年8月14日披露了《关于第一大股东与第二大股东持股比例差额少于5%的提示性公告》。其中第二大股东广东省科技风险投资有限公司的一致行动人仅披露了广东省科技创业投资公司,对广州市粤丰创业投资有限公司的持股情况未做披露,现作出更正公告对此情况予以补充 |
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2013-08-12
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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发行股票数量：2,770万股人民币普通股(A股)
发行股票价格：8.32元/股
募集资金总额：23,046.40万元
募集资金净额：21,987.63万元
股票上市数量：2,770万股人民币普通股(A股)
股票上市时间：2013年8月13日,新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行完成后,广东鸿图股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行中,3名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日即2013年8月13日起12个月 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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(002101) 广东鸿图:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 2329045.33 695277.00
恒泰证券股份有限公司乌海海拉南路证券营业部 319487.00
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 295694.20
光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 286786.00
安信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 246102.00 8030.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
日信证券有限责任公司长沙人民东路证券营业部 1461570.00
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 2329045.33 695277.00
天源证券有限公司福州交通路证券营业部 645539.40
申银万国证券股份有限公司茂名油城六路证券营业部 515140.00
国信证券股份有限公司肇庆端州四路证券营业部 82541.00 268322.00
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2013-05-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2013年第二次临时股东大会于2013年5月24日召开，审议通过了《关于确定董事长薪酬的议案》、《关于确定南通公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》 |
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2013-05-15
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图第五届董事会第三次会议于2013年5月13日召开，审议通过了《关于除息调整非公开发行股票发行底价的议案》。
因2012年度利润分配方案的实施，发行底价进行相应除息调整，由不低于8.52元/股调整为不低于8.32元/股 |
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2013-05-04
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于确定董事长薪酬的议案》
2、《关于确定南通公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》 |
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2013-05-04
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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广东鸿图2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月9日，除权除息日为：2013年5月10日 |
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2013-05-04
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2013年5月24日，上午10:00
（二）股权登记日：2013年5月17日
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票
（六）会议登记时间：2013年5月21日、22日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于确定董事长薪酬的议案》、《关于确定南通公司副董事长廖坚先生薪酬的议案》 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2012年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2013-04-11
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(002101) 广东鸿图:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 3621683.10
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 2469150.00
东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 2297320.00
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 1507015.20
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 1282500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6907924.80
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 4316882.09
中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 118249.01 4315358.15
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 3616568.20
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2723285.00
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2013-04-11
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2013年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东鸿图修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利824万元-1370万元，比上年同期下降50%-70% |
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2013-03-30
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关于独立董事意见的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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广东鸿图于2013年3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《独立董事对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项独立意见的公告》，因工作人员的疏忽，其中的“四、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见”部分内容有错漏之处，现予以更正 |
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2013-03-30
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内部控制规则落实自查表 |
深交所公告，其它 |
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广东鸿图现发布 |
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