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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2012年度股东大会于2013年4月24日召开，审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》等议案 |
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2013-04-11
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(002101) 广东鸿图:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 3621683.10
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 2469150.00
东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 2297320.00
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 1507015.20
五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 1282500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6907924.80
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 4316882.09
中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 118249.01 4315358.15
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 3616568.20
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 2723285.00
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2013-04-11
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2013年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东鸿图修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利824万元-1370万元，比上年同期下降50%-70% |
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2013-03-30
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关于独立董事意见的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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广东鸿图于2013年3月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《独立董事对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项独立意见的公告》，因工作人员的疏忽，其中的“四、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见”部分内容有错漏之处，现予以更正 |
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2013-03-30
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内部控制规则落实自查表 |
深交所公告，其它 |
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广东鸿图现发布 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开日期和时间：2013年4月24日上午9:00
2.股权登记日：2013年4月17日
3.现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
4.会议召集人：公司董事会
5.会议方式：现场投票
6.会议登记时间：2013年4月19日、22日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《公司2012年年度报告》及其摘要、《关于公司2012年度利润分配方案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司二〇一二年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二〇一二年年度报告》及其摘要；
3、审议《公司二〇一二年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司二〇一二年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘二〇一三年度审计机构的议案》；
6、审议《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；
7.1董事候选人：邹剑佳
7.2董事候选人：廖坚
7.3董事候选人：黎柏其
7.4董事候选人：陈德甫
7.5董事候选人：彭星国
7.6董事候选人：莫劲刚
8、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举；
8.1独立董事候选人：孙友松
8.2独立董事候选人：崔毅
8.3独立董事候选人：汪月祥
9、审议《公司二〇一二年度监事会工作报告》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10.1监事候选人：孙宏图
10.2监事候选人：毛志洪 |
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2013-03-29
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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广东鸿图将于2013年4月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长邹剑佳先生，总经理徐飞跃先生，董事、财务总监兼董事会秘书莫劲刚先生，独立董事汪月祥先生 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.18
二、每10股派2元（含税） |
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2013-02-27
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2013年2月26日，广东鸿图收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东鸿图科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]82号），核准公司非公开发行不超过6,882万股新股，发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效 |
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2013-01-31
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东鸿图2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：8.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.01 |
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2013-01-07
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2013年第一次临时股东大会于2013年1月4日召开，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审议广东鸿图非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。待正式收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件后，公司将另行公告 |
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2012-12-12
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2013年1月4日上午10:00
（二）股权登记日：2012年12月28日
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票
（六）会议登记时间：2012年12月28日、31日(上午9:00-11:30、下午14:00-17:00)
（七）会议审议的议案：《关于补选公司第四届董事会董事的议案》 |
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2012-12-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2012年第三次临时股东大会于2012年12月3日召开，审议通过了《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》等议案 |
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2012-11-17
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召开2012年第三次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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广东鸿图于2012年11月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，现对相关内容作出更正 |
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2012-11-16
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12月3日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）、会议召开日期和时间：2012年12月3日，上午10:00
网络投票时间为：2012年12月2日-12月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月2日下午15:00至2012年12月3日下午15:00的任意时间
（二）股权登记日：2012年11月26日
（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议登记时间：2012年11月29日、30日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》、《关于修订非公开发行人民币普通股（A股）股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2012-11-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-11-15,恢复交易日：2012-11-16，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东鸿图董事会因拟审议调整《非公开发行A股股票方案》等相关议案，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2012年11月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月16日开市 |
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2012-11-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-11-15,恢复交易日：2012-11-16 ，2012-11-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东鸿图董事会因拟审议调整《非公开发行A股股票方案》等相关议案，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2012年11月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月16日开市 |
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2012-11-15
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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广东鸿图董事会因拟审议调整《非公开发行A股股票方案》等相关议案，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2012年11月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月16日开市 |
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2012-11-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-11-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东鸿图董事会因拟审议调整《非公开发行A股股票方案》等相关议案，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2012年11月15日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月16日开市 |
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2012-11-10
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东鸿图2012年第二次临时股东大会于2012年10月26日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 5.904
3、净资产收益率(%) 6.693 |
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2012-10-17
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2012年第二次临时股东大会增加临时提案的提示 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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广东鸿图于2012年10月11日发布了《关于召开二零一二年第二次临时股东大会的通知》，定于2012年10月26日召开2012年第二次临时股东大会。公司于2012年10月15日收悉公司的实际控制人高要市国有资产经营有限公司的书面函件。高要国资向公司董事会提出在2012年第二次临时股东大会上增加《关于修改<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》的临时提案。
公司董事会认为，高要国资持有公司 5.06%的股份数，临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关规定，同意将上述临时提案提交2012年第二次临时股东大会审议。
公司2012年第二次临时股东大会的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变 |
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2012-10-11
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10月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开日期和时间：2012年10月26日上午10:00
（二）股权登记日：2012年10月22日
（三）会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票表决
（六）会议登记时间：2012年10月24日、25日(上午9:00-11:30、下午14:00-17:00)
（七）会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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